🔍 46 alvos, nenhum endereço de carteira
Em 5 de novembro, o OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA apontou 46 nomes de uma só vez: 4 pessoas, 41 entidades e mais um cidadão malaio. Os primeiros 45 estão todos ligados à rede empresarial do Prince Group.
Não há endereços de carteira na lista. Nem corretoras. Só empresas. Uma financeira de Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), holdings das BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), uma distribuidora de vinhos, uma companhia aérea, uma seguradora e uma série de construtoras.
A explicação do Tesouro é direta: depois de apontar os líderes em outubro do ano passado e em junho deste ano, estas pessoas continuaram a gerir as estruturas offshore em nome deles, ocultando os beneficiários efetivos e mantendo ativos para os chefes sancionados. Desta vez, a operação foi conduzida pelos escritórios do FBI em Nova York e Honolulu, pela força-tarefa contra fraudes do Departamento de Justiça e pelo gabinete do procurador federal do Alasca, com informações fornecidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e pela Unidade de Investigação Financeira das BVI.
O outro lado da história está nas carteiras. Um relatório da TRM Labs da semana passada: de 1 de janeiro a 7 de setembro deste ano, 34 casinos físicos na cidade de Sihanoukville receberam 1,07 mil milhões de dólares em criptoativos, dos quais 687 milhões (64%) foram para casinos ligados a redes sancionadas pelo OFAC. 99,9% eram USDT na TRON. Uma única moeda.
As entradas mensais médias caíram de 148 milhões entre janeiro e maio para cerca de 95 milhões em julho e agosto; nos casinos sancionados, passaram de 100 milhões para 48 milhões. Uma queda de mais de metade.
Em 8 de setembro, o Camboja revogou 18 licenças de casino e suspendeu outras 9. Os balcões não fecharam. Os caixas recebem USDT e trocam-no por fichas e dólares; os clientes praticamente não são verificados.
O foco das sanções está a mudar. Bloqueiam-se endereços, mas, quando se bloqueiam empresas, também se cortam contas bancárias, secretários empresariais, auditorias e contratos de arrendamento.
Quanto aos preços, as cotações de seis fontes indicam BTC entre 75.511 e 75.668, com queda de 6% em 24 horas. ETH entre 2.225 e 2.229, com queda de 8,2%.
Carteiras podem ser trocadas. Empresas, não.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #Sanções
Em 5 de novembro, o OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA apontou 46 nomes de uma só vez: 4 pessoas, 41 entidades e mais um cidadão malaio. Os primeiros 45 estão todos ligados à rede empresarial do Prince Group.
Não há endereços de carteira na lista. Nem corretoras. Só empresas. Uma financeira de Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), holdings das BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), uma distribuidora de vinhos, uma companhia aérea, uma seguradora e uma série de construtoras.
A explicação do Tesouro é direta: depois de apontar os líderes em outubro do ano passado e em junho deste ano, estas pessoas continuaram a gerir as estruturas offshore em nome deles, ocultando os beneficiários efetivos e mantendo ativos para os chefes sancionados. Desta vez, a operação foi conduzida pelos escritórios do FBI em Nova York e Honolulu, pela força-tarefa contra fraudes do Departamento de Justiça e pelo gabinete do procurador federal do Alasca, com informações fornecidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e pela Unidade de Investigação Financeira das BVI.
O outro lado da história está nas carteiras. Um relatório da TRM Labs da semana passada: de 1 de janeiro a 7 de setembro deste ano, 34 casinos físicos na cidade de Sihanoukville receberam 1,07 mil milhões de dólares em criptoativos, dos quais 687 milhões (64%) foram para casinos ligados a redes sancionadas pelo OFAC. 99,9% eram USDT na TRON. Uma única moeda.
As entradas mensais médias caíram de 148 milhões entre janeiro e maio para cerca de 95 milhões em julho e agosto; nos casinos sancionados, passaram de 100 milhões para 48 milhões. Uma queda de mais de metade.
Em 8 de setembro, o Camboja revogou 18 licenças de casino e suspendeu outras 9. Os balcões não fecharam. Os caixas recebem USDT e trocam-no por fichas e dólares; os clientes praticamente não são verificados.
O foco das sanções está a mudar. Bloqueiam-se endereços, mas, quando se bloqueiam empresas, também se cortam contas bancárias, secretários empresariais, auditorias e contratos de arrendamento.
Quanto aos preços, as cotações de seis fontes indicam BTC entre 75.511 e 75.668, com queda de 6% em 24 horas. ETH entre 2.225 e 2.229, com queda de 8,2%.
Carteiras podem ser trocadas. Empresas, não.
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