O Grupo de Ação Financeira (FATF) pediu aos países que coordenem esforços para desmantelar redes de fraude e os fluxos financeiros relacionados, após constatar que os ativos virtuais se tornaram um dos principais canais de lavagem de dinheiro.

Em um novo relatório, a FATF afirma que os criminosos também lavam dinheiro por meio de dinheiro em espécie e plataformas de pagamento instantâneo, além de usarem IA, deepfakes e tecnologias de automação para expandir suas atividades. Algumas zonas de fraude contam até com balcões presenciais de negociação de ativos virtuais para processar trocas e transferências de dinheiro dentro do país.

Em um caso, a análise de blockchain identificou que mais de US$ 100 milhões transferidos pelas vítimas foram parar em um conjunto de carteiras de ativos virtuais associado a um complexo de golpes.

A FATF propõe seis princípios, incluindo focar em todo o ecossistema criminoso, interromper os fluxos de dinheiro ilícito de ponta a ponta, reforçar o compartilhamento de informações e a cooperação intersetorial, agir rapidamente além das fronteiras, colocar as vítimas no centro e adaptar-se continuamente a novos métodos criminosos. A FATF enfatiza a importância de agir dentro de 24–72 horas após o incidente.

Fonte: https://tintucbitcoin.com/fatf-tai-san-ao-la-kenh-rua-tien-chu-chot-can-hanh-dong-toan-cau/

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