Fraude do “rei das criptomoedas” do Canadá é revelada: 36 milhões de dólares canadenses em investimentos em troca de uma conta inexistente com 311 milhões de dólares!
Um jovem que se autodenominava “rei das criptomoedas” prometia aos investidores ganhar dinheiro com negociações de criptomoedas e moedas estrangeiras. Alguns chegaram a receber a promessa de retornos de 3% por semana.
Ele é Aiden Pleterski, da província canadense de Ontário.
Entre 2020 e 2022, captou mais de 36,3 milhões de dólares canadenses de investidores.
Para convencê-los de sua capacidade de negociar, também exibiu capturas de tela e vídeos de uma conta de negociação com saldo superior a 311 milhões de dólares.
No entanto, gravações apresentadas no tribunal revelaram a verdade: esse suposto fundo de 300 milhões de dólares simplesmente não existia.
Ainda mais surpreendente, um contador forense revelou durante o julgamento que o dinheiro dos investidores não foi depositado na plataforma de negociação FXChoice, como previsto no contrato.
Cerca de 5,6 milhões de dólares canadenses foram usados para comprar carros de luxo; 4,9 milhões, para pagar faturas de cartão de crédito; 870 mil foram gastos em viagens e jatos particulares; quase 600 mil, em segurança; e quase 3,7 milhões foram transferidos para os pais dele.
Outros cerca de 16,1 milhões de dólares canadenses foram usados para pagar outros investidores.
Em outras palavras, parte dos supostos lucros recebidos por alguns investidores vinha, na realidade, do dinheiro investido por pessoas que chegaram depois.
Em 29 de outubro, após cerca de 90 minutos de deliberação, o júri de Toronto considerou Pleterski culpado de fraude. Ele havia negado as acusações e se defendeu durante o julgamento. O caso ainda aguarda os procedimentos de sentença.
Este caso serve como mais um alerta para todos os investidores em criptomoedas:
O verdadeiro perigo muitas vezes não está nas oscilações do mercado, mas na ilusão de riqueza criada por promessas de altos retornos, registros falsos de negociação e movimentações de dinheiro.
Lembre-se de três princípios:
Não confie facilmente em retornos altos e fixos; não tome capturas de tela de contas como prova de ativos reais; e nunca entregue seu dinheiro a alguém cujos registros de negociação não possam ser verificados de forma independente.
No mercado de criptomoedas, os lucros podem ser disfarçados e as contas podem ser falsificadas, mas o fluxo real do dinheiro não mente.
Um jovem que se autodenominava “rei das criptomoedas” prometia aos investidores ganhar dinheiro com negociações de criptomoedas e moedas estrangeiras. Alguns chegaram a receber a promessa de retornos de 3% por semana.
Ele é Aiden Pleterski, da província canadense de Ontário.
Entre 2020 e 2022, captou mais de 36,3 milhões de dólares canadenses de investidores.
Para convencê-los de sua capacidade de negociar, também exibiu capturas de tela e vídeos de uma conta de negociação com saldo superior a 311 milhões de dólares.
No entanto, gravações apresentadas no tribunal revelaram a verdade: esse suposto fundo de 300 milhões de dólares simplesmente não existia.
Ainda mais surpreendente, um contador forense revelou durante o julgamento que o dinheiro dos investidores não foi depositado na plataforma de negociação FXChoice, como previsto no contrato.
Cerca de 5,6 milhões de dólares canadenses foram usados para comprar carros de luxo; 4,9 milhões, para pagar faturas de cartão de crédito; 870 mil foram gastos em viagens e jatos particulares; quase 600 mil, em segurança; e quase 3,7 milhões foram transferidos para os pais dele.
Outros cerca de 16,1 milhões de dólares canadenses foram usados para pagar outros investidores.
Em outras palavras, parte dos supostos lucros recebidos por alguns investidores vinha, na realidade, do dinheiro investido por pessoas que chegaram depois.
Em 29 de outubro, após cerca de 90 minutos de deliberação, o júri de Toronto considerou Pleterski culpado de fraude. Ele havia negado as acusações e se defendeu durante o julgamento. O caso ainda aguarda os procedimentos de sentença.
Este caso serve como mais um alerta para todos os investidores em criptomoedas:
O verdadeiro perigo muitas vezes não está nas oscilações do mercado, mas na ilusão de riqueza criada por promessas de altos retornos, registros falsos de negociação e movimentações de dinheiro.
Lembre-se de três princípios:
Não confie facilmente em retornos altos e fixos; não tome capturas de tela de contas como prova de ativos reais; e nunca entregue seu dinheiro a alguém cujos registros de negociação não possam ser verificados de forma independente.
No mercado de criptomoedas, os lucros podem ser disfarçados e as contas podem ser falsificadas, mas o fluxo real do dinheiro não mente.
