Um grupo de pessoas explorou uma falha no sistema de uma corretora de criptomoedas e obteve ilegalmente mais de 20 milhões de libras em ativos digitais.
Depois de conseguirem o que queriam, começaram a gastar desenfreadamente: alguns compraram carros para desconhecidos que conheceram em bares, outros deram cartões-presente a pessoas na rua e houve até quem entregasse diretamente a desconhecidos cartões-presente no valor de 5 mil libras.
Mas o que acabou por expor todo o grupo criminoso foi uma disputa familiar.
A história começa em 2017.
James Parker, de Blackpool, no Reino Unido, descobriu uma falha no sistema de uma corretora australiana de criptomoedas.
Ele encontrou rapidamente uma forma de explorar a vulnerabilidade: podia criar na plataforma limites de crédito que não deveria ter e, depois, usá-los para levantar criptomoedas.
Entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, Parker explorou essa vulnerabilidade e obteve ilegalmente criptomoedas no valor de cerca de 15 milhões de libras.
Mais tarde, os seus cúmplices Kelly Caton e Jordan Robinson também se juntaram ao esquema e obtiveram ilegalmente mais cerca de 4,4 milhões de libras.
No total, o grupo obteve ilegalmente ativos avaliados em mais de 20 milhões de libras através deste esquema.
O dinheiro veio com tanta facilidade que nem sabiam como gastá-lo.
Parker começou a comprar carros em bares para desconhecidos que acabara de conhecer, e cartões-presente no valor de 5.000 libras eram distribuídos ao acaso na rua.
A fraude, que parecia inicialmente perfeita, sofreu uma reviravolta devido a uma chamada para a polícia.
Kelly Caton apresentou queixa à polícia, alegando que a filha lhe tinha roubado 15 bitcoins.
Ao investigar este conflito familiar, a polícia reparou numa questão invulgar: como podia alguém com um nível de vida modesto possuir uma quantidade tão grande de criptoativos?
À medida que a investigação avançava, a polícia foi descobrindo a vulnerabilidade da plataforma de câmbio e o processo através do qual o grupo obtinha criptomoedas ilegalmente.
Por fim, as autoridades recuperaram 445 bitcoins, então avaliados em cerca de 22 milhões de libras. Também foram apreendidos bens como carros de luxo, relógios, imóveis, ouro e dinheiro.
No entanto, Parker, uma das principais figuras do caso, morreu em janeiro de 2021, antes de ser formalmente acusado.
Em janeiro de 2023, outras quatro pessoas envolvidas foram condenadas e sentenciadas pela sua participação nesta fraude.
Em 2025, três delas foram ainda obrigadas pelo tribunal a reembolsar mais de 23,6 milhões de libras.
O aspeto mais dramático do caso é que uma chamada à polícia, inicialmente motivada pelo roubo de bitcoins pela filha, acabou por revelar acidentalmente uma fraude com criptomoedas no valor de dezenas de milhões de libras.
Desde uma vulnerabilidade no sistema da plataforma de câmbio à obtenção ilegal de ativos e ao esbanjamento do dinheiro, tudo acabou por ser exposto devido a uma denúncia de alguém do próprio grupo.
No mundo das criptomoedas, por vezes o maior risco não é um hacker conseguir invadir o sistema, mas sim a existência de falhas no próprio sistema e as pessoas que têm acesso a ele.
