Segundo notícias da ChainCatcher, conforme noticiado pelo Cointelegraph, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) anunciou que iniciará avaliações especiais de combate à lavagem de dinheiro em jurisdições com grande atividade relacionada a criptoativos, para abordar as lacunas na implementação dos padrões globais de combate à lavagem de dinheiro pelos países.

O GAFI afirmou que as avaliações terão como foco principal as jurisdições nas quais a atividade dos prestadores de serviços de ativos virtuais seja de “importância substancial”, levando em conta também o status das avaliações existentes nessas jurisdições. A organização declarou que as avaliações regulares e os procedimentos de acompanhamento continuarão sendo os principais instrumentos para avaliar a conformidade.

O cronograma das avaliações indica que as conclusões preliminares serão divulgadas em junho de 2027, e outros resultados, em outubro de 2027. O GAFI também afirmou que, após as avaliações, serão implementados mecanismos de monitoramento e de comunicação mais rápida para acompanhar o progresso das jurisdições na correção das deficiências. O GAFI não divulgou os nomes das jurisdições que serão avaliadas nem informou quantas serão incluídas na avaliação.

Esta análise dá continuidade aos problemas revelados pelo relatório publicado pelo GAFI em julho deste ano. O relatório mostrou que, entre as jurisdições consultadas, 83% já aprovaram legislação sobre a regra de viagem, mas as lacunas na aplicação continuam significativas: entre as 91 jurisdições que estabeleceram uma regra de viagem, 55 ainda não adotaram medidas de supervisão ou aplicação para garantir o cumprimento. Os órgãos reguladores também enfrentam dificuldades para identificar empresas de criptomoedas sem licença e supervisionar prestadores estrangeiros que atendem clientes locais. A regra de viagem exige que os prestadores de serviços de criptomoedas compartilhem informações sobre os remetentes e destinatários das transferências.