O hacker está tentando sacar pela porta da frente. Talvez isso não seja tão esperto quanto parece.
A Arkham informa que o hacker da Binance transferiu cerca de US$ 4 milhões para três endereços de depósito da Binance. A Arkham acredita que eles podem pertencer a serviços aninhados, ou seja, corretoras terceirizadas que usam a Binance para obter liquidez e custódia.
Por que um ladrão usaria a corretora que roubou? Porque gastar é a parte difícil. É fácil transferir criptomoedas roubadas, mas difícil convertê-las em dinheiro utilizável. Um serviço aninhado poderia oferecer uma forma de converter os fundos a um passo de distância da vítima original.
Não perca de vista a escala. US$ 4 milhões são uma pequena fração de um roubo de cerca de US$ 6,3 bilhões. A Elliptic afirma que cerca de US$ 3,24 bilhões ainda estão em endereços relacionados e que cerca de US$ 2,85 bilhões foram congelados ou apreendidos, enquanto a lavagem de dinheiro já envolveu cerca de 12.000 carteiras em 11 blockchains e mais de 40.000 transações em menos de quatro dias. A empresa também acredita que apenas uma quantia muito pequena foi liquidada até agora.
Não há confirmação sobre quem controla os endereços que receberam os fundos. Os relatórios públicos sobre o fluxo dos fundos ainda não acrescentaram mais informações. As redes sociais adoram uma reviravolta, mas um depósito não é uma sentença.
O risco é que os serviços aninhados ocultem o destino final e dificultem o rastreamento. Para os investigadores, o cenário otimista é que cada depósito em uma plataforma centralizada deixa um registro e uma chance de congelamento, como mostra o valor de US$ 2,85 bilhões.
Transferir fundos roubados é fácil. É na hora de gastá-los que os investigadores têm sua melhor chance.
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Por que um ladrão usaria a corretora que roubou? Porque gastar é a parte difícil. É fácil transferir criptomoedas roubadas, mas difícil convertê-las em dinheiro utilizável. Um serviço aninhado poderia oferecer uma forma de converter os fundos a um passo de distância da vítima original.
Não perca de vista a escala. US$ 4 milhões são uma pequena fração de um roubo de cerca de US$ 6,3 bilhões. A Elliptic afirma que cerca de US$ 3,24 bilhões ainda estão em endereços relacionados e que cerca de US$ 2,85 bilhões foram congelados ou apreendidos, enquanto a lavagem de dinheiro já envolveu cerca de 12.000 carteiras em 11 blockchains e mais de 40.000 transações em menos de quatro dias. A empresa também acredita que apenas uma quantia muito pequena foi liquidada até agora.
Não há confirmação sobre quem controla os endereços que receberam os fundos. Os relatórios públicos sobre o fluxo dos fundos ainda não acrescentaram mais informações. As redes sociais adoram uma reviravolta, mas um depósito não é uma sentença.
O risco é que os serviços aninhados ocultem o destino final e dificultem o rastreamento. Para os investigadores, o cenário otimista é que cada depósito em uma plataforma centralizada deixa um registro e uma chance de congelamento, como mostra o valor de US$ 2,85 bilhões.
Transferir fundos roubados é fácil. É na hora de gastá-los que os investigadores têm sua melhor chance.
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