Notícias do ChainCatcher, de acordo com a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, Tether instruiu os clientes de criptografia a enviar dólares americanos para seu parceiro bancário com sede nas Bahamas, Capital Union Bank Ltd., por meio da plataforma de pagamento Signature da Signature para pagar por seu stablecoin USDT. Embora não esteja claro quando o acordo começou, ele começou antes do Signature Bank ser assumido pelos reguladores no mês passado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

“Os bancos usados ​​pela Tether sempre tiveram acesso a vários canais bancários e contrapartes”, disse a Tether em um comunicado enviado por e-mail. A gestão de risco da empresa “nos permite identificar riscos e fraquezas específicas que outros ignoram, garantindo que nossas entidades não sejam afetadas pela Signature. exposição direta ou indireta.” Conforme relatado anteriormente, os promotores dos EUA estavam investigando a cooperação do Signature Bank com clientes de criptografia antes que os reguladores subitamente assumissem o controle do banco.

Investigadores do Departamento de Justiça em Washington e Manhattan estão investigando se a Signature fez o suficiente para detectar possível lavagem de dinheiro por parte de seus clientes, como examinar quem abriu contas e monitorar transações em busca de sinais de crime, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O banco e os seus funcionários não foram acusados ​​de irregularidades e a investigação provavelmente será concluída sem novas ações.

É relatado que o Capital Union, um banco boutique com sede em Nassau, Bahamas, lista os ativos digitais como um de seus principais negócios. Outros negócios incluem empréstimos, gestão de patrimônio, negociação e execução. Fundada em 2013, a empresa teve lucros líquidos de US$ 50,1 milhões em 2021 e ativos totais de US$ 1,56 bilhão. A Capital Union e outro banco das Bahamas, o Deltec Bank & Trust Ltd., são responsáveis ​​pela custódia das reservas de caixa do Tether, enquanto o Cantor Fitzgerald LP é o custodiante dos títulos do Tesouro dos EUA detidos pelo Tether. (Link da fonte)