No comunicado de 31 de outubro, o FBI listou mais de 600 endereços de Ethereum, menos de 20 endereços de Bitcoin e 1 endereço de Solana. Logo em seguida, o CEO da Chainalysis disse que, nas próximas semanas, a lista chegaria a dezenas de milhares de endereços.
A lista está crescendo, e o dinheiro está se dispersando. Há dinheiro demais nas mãos dos hackers; os canais que eles costumavam usar não dão conta do volume, então só lhes resta distribuir os fundos por pontes entre blockchains, trocas instantâneas e ainda mais intermediários. Essa é a avaliação da própria Chainalysis. O FBI pediu que as empresas bloqueassem transações envolvendo esses endereços ou derivadas deles.
O que mais me preocupa são as palavras “derivadas deles”. As moedas roubadas podem passar por várias mãos, ser convertidas em U e acabar no mercado de balcão, nas mãos de uma pessoa comum que só quer trocar por um pouco de U. Quando a lista é atualizada, o U na sua carteira pode ser rastreado até um endereço de hacker. A área de gestão de risco da corretora terá então motivos para congelar sua conta primeiro e fazer perguntas depois. Mesmo sem saber de nada, você terá de passar por todo o processo.
Nas últimas semanas, tenho feito algo bem simples: no mercado de balcão, só troco com conhecidos ou comerciantes garantidos pela plataforma; não chego nem perto de U com preço muito abaixo do mercado; e, antes de receber U, pergunto qual é a origem. Os hackers roubaram da Binance, mas quem provavelmente acabará com a conta congelada é quem cobiçou aquela pequena diferença de preço.
#FBI确认朝鲜应对币安被盗事件负责 $ETH $USDT
A lista está crescendo, e o dinheiro está se dispersando. Há dinheiro demais nas mãos dos hackers; os canais que eles costumavam usar não dão conta do volume, então só lhes resta distribuir os fundos por pontes entre blockchains, trocas instantâneas e ainda mais intermediários. Essa é a avaliação da própria Chainalysis. O FBI pediu que as empresas bloqueassem transações envolvendo esses endereços ou derivadas deles.
O que mais me preocupa são as palavras “derivadas deles”. As moedas roubadas podem passar por várias mãos, ser convertidas em U e acabar no mercado de balcão, nas mãos de uma pessoa comum que só quer trocar por um pouco de U. Quando a lista é atualizada, o U na sua carteira pode ser rastreado até um endereço de hacker. A área de gestão de risco da corretora terá então motivos para congelar sua conta primeiro e fazer perguntas depois. Mesmo sem saber de nada, você terá de passar por todo o processo.
Nas últimas semanas, tenho feito algo bem simples: no mercado de balcão, só troco com conhecidos ou comerciantes garantidos pela plataforma; não chego nem perto de U com preço muito abaixo do mercado; e, antes de receber U, pergunto qual é a origem. Os hackers roubaram da Binance, mas quem provavelmente acabará com a conta congelada é quem cobiçou aquela pequena diferença de preço.
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