11 nomes, 8 endereços de carteiras cripto. O Tesouro dos EUA expôs de uma vez toda uma cadeia de pagamentos 💥
10 pessoas e 1 entidade acusadas de transferir dinheiro para a rede de trabalhadores de TI da Coreia do Norte
⚡ 有大动静群里说
Esses trabalhadores usavam documentos falsos e identidades roubadas para conseguir emprego em empresas americanas. A maior parte dos salários era desviada.
O comunicado do Tesouro, divulgado na quarta-feira, foi bem direto:
essa rede pode enviar centenas de milhões de dólares por ano para os programas de armas da Coreia do Norte.
E os dois russos mencionados desta vez eram os pontos de conversão de moeda dessa cadeia 🦖
Witold Obertaś converteu quase 2 milhões de dólares em criptomoedas para autoridades norte-coreanas de janeiro de 2025 até agora.
Além disso, houve pelo menos 1,25 milhão de dólares em outras transações.
Ilya Boykov converteu 3,5 milhões de dólares em criptomoedas de 2024 até agora.
O destinatário era uma empresa norte-coreana de TI que já havia sido sancionada em 2024.
Juntos, os dois movimentaram mais de 5 milhões de dólares em criptomoedas.
Mais grave ainda: os endereços.
Boykov tinha 2 endereços de Ethereum e 2 de Tron.
Obertaś tinha 1 endereço de Ethereum e 3 de Tron.
Um dos endereços de Ethereum era compartilhado pelos dois ⚖️
Quando os endereços são divulgados, todas as plataformas em conformidade precisam congelar os fundos e fazer uma denúncia ao identificá-los.
Os fundos circulavam entre os dois; não eram operações independentes.
E há mais uma camada.
A entidade sancionada desta vez fica em Vladivostok e é controlada pela Coreia do Norte.
Segundo o Tesouro, ela se dedica a enviar profissionais de TI bem treinados para o exterior.
Seis trabalhadores norte-coreanos de TI baseados na Rússia renderam a ela mais de 750 mil dólares desde 2025.
Outro líder da equipe, Kim Ki-hyuk, transferiu quase 500 mil dólares em criptomoedas desde 2024.
Na minha opinião, não se trata apenas de prender alguns intermediários.
É expor, ao mesmo tempo, a cadeia de contratação e a cadeia financeira.
No fim, a pressão vai recair sobre as empresas que ainda pagam esses programadores remotos.
Elas pagam em dólares e acabam assumindo riscos para a segurança nacional de outros países.
E essa rede já está no universo cripto há bastante tempo.
Em abril do ano passado, a equipe de inteligência contra ameaças do Google descobriu que trabalhadores desse tipo já haviam se infiltrado em projetos cripto no Reino Unido, na Alemanha, em Portugal e na Sérvia.
Alguns usavam 12 identidades falsas ao mesmo tempo.
Em abril deste ano, um protocolo de derivativos na Solana afirmou ter sido roubado em cerca de 285 milhões de dólares por uma organização ligada à Coreia do Norte.
A operação foi planejada com seis meses de antecedência, e os intermediários chegaram a se encontrar pessoalmente com a equipe do projeto.
Enquanto o Bitcoin oscila perto dos 80 mil dólares, agentes estatais procuram folhas de pagamento na blockchain.
Você acha que sanções desse tipo conseguem impedir quanto? Vamos conversar nos comentários 👀
Toque na foto do perfil para assistir à transmissão ao vivo.
Todos os dias, acompanho com você os assuntos quentes do mundo cripto — não só o que está acontecendo, mas também a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
10 pessoas e 1 entidade acusadas de transferir dinheiro para a rede de trabalhadores de TI da Coreia do Norte
⚡ 有大动静群里说
Esses trabalhadores usavam documentos falsos e identidades roubadas para conseguir emprego em empresas americanas. A maior parte dos salários era desviada.
O comunicado do Tesouro, divulgado na quarta-feira, foi bem direto:
essa rede pode enviar centenas de milhões de dólares por ano para os programas de armas da Coreia do Norte.
E os dois russos mencionados desta vez eram os pontos de conversão de moeda dessa cadeia 🦖
Witold Obertaś converteu quase 2 milhões de dólares em criptomoedas para autoridades norte-coreanas de janeiro de 2025 até agora.
Além disso, houve pelo menos 1,25 milhão de dólares em outras transações.
Ilya Boykov converteu 3,5 milhões de dólares em criptomoedas de 2024 até agora.
O destinatário era uma empresa norte-coreana de TI que já havia sido sancionada em 2024.
Juntos, os dois movimentaram mais de 5 milhões de dólares em criptomoedas.
Mais grave ainda: os endereços.
Boykov tinha 2 endereços de Ethereum e 2 de Tron.
Obertaś tinha 1 endereço de Ethereum e 3 de Tron.
Um dos endereços de Ethereum era compartilhado pelos dois ⚖️
Quando os endereços são divulgados, todas as plataformas em conformidade precisam congelar os fundos e fazer uma denúncia ao identificá-los.
Os fundos circulavam entre os dois; não eram operações independentes.
E há mais uma camada.
A entidade sancionada desta vez fica em Vladivostok e é controlada pela Coreia do Norte.
Segundo o Tesouro, ela se dedica a enviar profissionais de TI bem treinados para o exterior.
Seis trabalhadores norte-coreanos de TI baseados na Rússia renderam a ela mais de 750 mil dólares desde 2025.
Outro líder da equipe, Kim Ki-hyuk, transferiu quase 500 mil dólares em criptomoedas desde 2024.
Na minha opinião, não se trata apenas de prender alguns intermediários.
É expor, ao mesmo tempo, a cadeia de contratação e a cadeia financeira.
No fim, a pressão vai recair sobre as empresas que ainda pagam esses programadores remotos.
Elas pagam em dólares e acabam assumindo riscos para a segurança nacional de outros países.
E essa rede já está no universo cripto há bastante tempo.
Em abril do ano passado, a equipe de inteligência contra ameaças do Google descobriu que trabalhadores desse tipo já haviam se infiltrado em projetos cripto no Reino Unido, na Alemanha, em Portugal e na Sérvia.
Alguns usavam 12 identidades falsas ao mesmo tempo.
Em abril deste ano, um protocolo de derivativos na Solana afirmou ter sido roubado em cerca de 285 milhões de dólares por uma organização ligada à Coreia do Norte.
A operação foi planejada com seis meses de antecedência, e os intermediários chegaram a se encontrar pessoalmente com a equipe do projeto.
Enquanto o Bitcoin oscila perto dos 80 mil dólares, agentes estatais procuram folhas de pagamento na blockchain.
Você acha que sanções desse tipo conseguem impedir quanto? Vamos conversar nos comentários 👀
Toque na foto do perfil para assistir à transmissão ao vivo.
Todos os dias, acompanho com você os assuntos quentes do mundo cripto — não só o que está acontecendo, mas também a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
