O julgamento do caso de fraude com criptomoedas de Aiden Pleterski, conhecido no exterior como o “rei das criptomoedas” do Canadá, está chegando ao fim. Após a acusação e a defesa apresentarem suas alegações finais e o juiz instruir o júri, o caso foi formalmente entregue aos jurados, que deliberarão a portas fechadas enquanto se aguarda o veredicto final.

Pleterski, de 27 anos, declarou-se inocente das acusações de fraude de grande porte envolvendo mais de 5.000 dólares canadenses e de lavagem de dinheiro. Ele optou por se defender pessoalmente, sem contratar um advogado. Nas redes sociais, projetava a imagem de alguém que havia enriquecido com investimentos em criptomoedas e operações cambiais, prometendo altos retornos para atrair grandes quantidades de dinheiro de investidores. A acusação sustenta que Pleterski não realizou as operações de investimento prometidas, mas administrou um esquema Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para pagar os rendimentos dos antigos. Grande parte dos recursos foi desperdiçada em carros de luxo, jatos particulares e gastos extravagantes.

As provas apresentadas durante o julgamento mostram que a conta de negociação, que teria sido exibida aos investidores e supostamente chegava a 311 milhões de dólares, não existia. Os registros de auditoria mostram que grandes quantias foram usadas para comprar artigos de luxo e pagar despesas de viagens particulares, enquanto uma soma considerável retornava aos primeiros investidores — um fluxo de recursos totalmente condizente com as características de um esquema Ponzi. O valor envolvido no caso chega a dezenas de milhões de dólares, e há muitos investidores prejudicados. Se for considerado culpado, Pleterski poderá enfrentar até 14 anos de prisão.

Este caso também é um dos processos criminais mais acompanhados no Canadá envolvendo fraudes em investimentos em criptomoedas. Com a proliferação contínua de diversos projetos fraudulentos de investimento no setor de criptomoedas, os órgãos judiciais de vários países estão definindo, por meio de julgamentos criminais, os limites legais das fraudes em investimentos em ativos virtuais. O veredicto do júri neste caso também poderá servir de referência para casos semelhantes de fraude com criptomoedas na América do Norte.