Histórias do mundo cripto 016｜Para sacar mil dólares, cobravam 999 de taxa. Ele não fugiu: soldou a porta
Para sacar mil dólares, a taxa era de 999 dólares. Só sobrava um. Não foi um encerramento: uma tarifa soldou a porta.
Até agosto deste ano, mais de 2.800 pessoas haviam registrado queixa; o valor envolvido era de 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong. Foram presas 81 pessoas e 29 foram acusadas.
Em 14 de setembro de 2023, em Hong Kong, no dia seguinte à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros ter mencionado a plataforma pelo nome, ela publicou um comunicado dizendo que ajustaria suas atividades para cooperar com a fiscalização. E alterou uma tarifa.
O que essa operação realmente vendia eram aquelas duas palavras: «licenciada».
Antes, sacar mil custava três dólares. Depois da mudança, custava 999. O comunicado inteiro não dizia uma palavra sobre suspender saques. Nem sequer mencionava uma paralisação das operações. Simplesmente deixou a porta aberta e continuou cobrando.
A plataforma cobriu o metrô, os ônibus e as fachadas de prédios comerciais de Hong Kong com aquelas duas palavras. O slogan dizia: «Investir vai muito além de ações». Julian Cheung era o embaixador da marca em Hong Kong; em Taiwan, era Nine Chen.
Nas peças publicitárias, a sede ficava em Dubai, e a empresa dizia ter licenças do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos. Também fez um cartaz para um cartão co-branded com a VISA. A VISA enviou uma carta de seus advogados.
Na época, parecia que faltava pouco para tudo dar certo.
A página de investimentos prometia um retorno anual de 20%. Os parceiros que recrutavam novos clientes podiam receber até 700 mil dólares de Hong Kong por mês em comissões. A moeda que a própria empresa lançou se chamava JPC. Só podia ser negociada na plataforma da própria empresa; mais tarde, a polícia disse que aquilo não valia praticamente nada.
Organizei as datas daqueles comunicados: primeiro veio a mudança na tarifa, depois as prisões. De 12 a 21 de setembro, foram transferidas on-chain cinco criptomoedas, avaliadas em 168 milhões de dólares de Hong Kong. Na mesma semana, a empresa publicou uma declaração dizendo que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros a difamava e que continuaria operando com firmeza.
Em 18 de setembro, a polícia apareceu. Lin Zuo e Chen Yi foram detidos. No dia 19, as negociações foram suspensas; no dia 22, a operadora de telecomunicações bloqueou o site e o aplicativo.
Ninguém assumiu a responsabilidade. Ninguém.
Na verdade, Hong Kong já havia implementado um sistema de licenciamento em junho. O período de transição era de doze meses. Durante esse período, a empresa continuou vendendo e mantendo os cartazes. Aquele espaço entre as regras era exatamente o bastante para ela continuar de pé.
Ainda não há uma resposta definitiva sobre quanto dos 1,6 bilhão poderá ser devolvido. Cerca de 228 milhões em ativos foram congelados; quem ficou de fora só pode entrar com uma ação civil por conta própria.
O que realmente vale a pena lembrar é a ordem dos acontecimentos: a publicidade veio primeiro, a licença veio depois, e o dinheiro ficou preso no meio. Qualquer mecanismo que leve alguém a entregar seu dinheiro depende de um interruptor que o desligue — e, por acaso, o interruptor sempre esteve nas mãos da outra parte. Porque a confiança custa caro; a tarifa, quase nada.
$BTC agora 80,881, $ETH 2,348. Quem converteu dólares de Hong Kong e transferiu para $USDC naquela época espera um aviso de reembolso, não esses dois números.
Você conhece alguém que tenha sido convencido pela palavra «licenciada»?
#币圈往事 #比特币 #BinanceSquare
Para sacar mil dólares, a taxa era de 999 dólares. Só sobrava um. Não foi um encerramento: uma tarifa soldou a porta.
Até agosto deste ano, mais de 2.800 pessoas haviam registrado queixa; o valor envolvido era de 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong. Foram presas 81 pessoas e 29 foram acusadas.
Em 14 de setembro de 2023, em Hong Kong, no dia seguinte à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros ter mencionado a plataforma pelo nome, ela publicou um comunicado dizendo que ajustaria suas atividades para cooperar com a fiscalização. E alterou uma tarifa.
O que essa operação realmente vendia eram aquelas duas palavras: «licenciada».
Antes, sacar mil custava três dólares. Depois da mudança, custava 999. O comunicado inteiro não dizia uma palavra sobre suspender saques. Nem sequer mencionava uma paralisação das operações. Simplesmente deixou a porta aberta e continuou cobrando.
A plataforma cobriu o metrô, os ônibus e as fachadas de prédios comerciais de Hong Kong com aquelas duas palavras. O slogan dizia: «Investir vai muito além de ações». Julian Cheung era o embaixador da marca em Hong Kong; em Taiwan, era Nine Chen.
Nas peças publicitárias, a sede ficava em Dubai, e a empresa dizia ter licenças do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos. Também fez um cartaz para um cartão co-branded com a VISA. A VISA enviou uma carta de seus advogados.
Na época, parecia que faltava pouco para tudo dar certo.
A página de investimentos prometia um retorno anual de 20%. Os parceiros que recrutavam novos clientes podiam receber até 700 mil dólares de Hong Kong por mês em comissões. A moeda que a própria empresa lançou se chamava JPC. Só podia ser negociada na plataforma da própria empresa; mais tarde, a polícia disse que aquilo não valia praticamente nada.
Organizei as datas daqueles comunicados: primeiro veio a mudança na tarifa, depois as prisões. De 12 a 21 de setembro, foram transferidas on-chain cinco criptomoedas, avaliadas em 168 milhões de dólares de Hong Kong. Na mesma semana, a empresa publicou uma declaração dizendo que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros a difamava e que continuaria operando com firmeza.
Em 18 de setembro, a polícia apareceu. Lin Zuo e Chen Yi foram detidos. No dia 19, as negociações foram suspensas; no dia 22, a operadora de telecomunicações bloqueou o site e o aplicativo.
Ninguém assumiu a responsabilidade. Ninguém.
Na verdade, Hong Kong já havia implementado um sistema de licenciamento em junho. O período de transição era de doze meses. Durante esse período, a empresa continuou vendendo e mantendo os cartazes. Aquele espaço entre as regras era exatamente o bastante para ela continuar de pé.
Ainda não há uma resposta definitiva sobre quanto dos 1,6 bilhão poderá ser devolvido. Cerca de 228 milhões em ativos foram congelados; quem ficou de fora só pode entrar com uma ação civil por conta própria.
O que realmente vale a pena lembrar é a ordem dos acontecimentos: a publicidade veio primeiro, a licença veio depois, e o dinheiro ficou preso no meio. Qualquer mecanismo que leve alguém a entregar seu dinheiro depende de um interruptor que o desligue — e, por acaso, o interruptor sempre esteve nas mãos da outra parte. Porque a confiança custa caro; a tarifa, quase nada.
$BTC agora 80,881, $ETH 2,348. Quem converteu dólares de Hong Kong e transferiu para $USDC naquela época espera um aviso de reembolso, não esses dois números.
Você conhece alguém que tenha sido convencido pela palavra «licenciada»?
#币圈往事 #比特币 #BinanceSquare
