A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, está buscando cerca de US$ 1,3 bilhão em indenizações e na devolução de ganhos ilícitos dos fundadores da NovaTech, Cynthia Petion e Eddy Petion — não está anunciando valores recuperados para os investidores. O anúncio de 22 de outubro de 2026 também detalhou acordos separados, no valor total de quase US$ 6 milhões, com quatro promotores da NovaTech e da AWS Mining.
Principais conclusões
A responsabilidade financeira dos fundadores ainda está sendo analisada pelo tribunal.
Quatro promotores estão sujeitos a proibições permanentes de atuar no setor financeiro.
Os investigadores rastrearam apenas uma pequena parte dos depósitos da NovaTech até sua plataforma de negociação.
Cynthia Petion e a NovaTech enfrentam um processo financeiro separado
Em 4 de agosto de 2025, um tribunal proferiu uma sentença à revelia contra os Petion e empresas relacionadas, depois de o casal ter deixado os Estados Unidos e não ter respondido à ação judicial. A sentença impôs restrições permanentes às suas atividades comerciais com criptomoedas e valores mobiliários, mas deixou a decisão sobre a indemnização financeira para um processo separado.
O pedido apresentado em 22 de outubro calcula 1,134 mil milhões de dólares em restituição de ganhos ilícitos pela NovaTech, acrescidos de aproximadamente 232,5 milhões de dólares em juros pré-julgamento, elevando o montante solicitado para 1,367 mil milhões de dólares. Os procuradores solicitaram, em separado, aproximadamente 6,15 milhões de dólares, incluindo juros, relativamente à AWS Mining.
James apresentou a ação judicial em 6 de junho de 2024. O estado avançou com acusações ao abrigo das leis de valores mobiliários de Nova Iorque, incluindo a Lei Martin, alegando a existência de esquemas ilegais em pirâmide e Ponzi.
Proibição permanente de atuação no setor acompanha acordos com quatro promotores
Separadamente das acusações contra Cynthia Petion e o seu cofundador na NovaTech, foram alcançados acordos com promotores num total de quase 6 milhões de dólares. De acordo com o gabinete do procurador-geral, os valores incluíam 2,9 milhões de dólares associados a Martin Zizi, 2,05 milhões associados a Frantz Ciceron, 750 mil associados a James Corbett e 275 861 dólares associados a Ricardo Roy Sr.
Os quatro indivíduos foram permanentemente proibidos de trabalhar nos setores dos valores mobiliários, das matérias-primas e das criptomoedas. Os procuradores alegaram que enganaram investidores, atuaram como corretores sem licença e incentivaram outras pessoas a recrutar novos participantes em troca de comissões.
De acordo com o gabinete, as vítimas deverão beneficiar destes pagamentos. Embora o acordo de consentimento de Zizi tenha sido efetivamente apresentado em novembro de 2025, o anúncio de outubro limitou-se a reunir os vários valores, sem indicar que todos os acordos tinham sido concluídos em simultâneo.
De promessas de mineração a pacotes de negociação da NovaTech
A AWS Mining prometeu rendimentos elevados e comissões por recrutamento antes de entrar em colapso em 2019. Posteriormente, os Petion fundaram a NovaTech, promovendo pacotes de negociação de criptomoedas e divisas com lucros semanais alegados de 2% a 4%.
Os investigadores rastrearam cerca de 1,16 mil milhões de dólares em criptomoedas de investidores através da conta da NovaTech na CoinPayments, entre agosto de 2019 e maio de 2023. Os registos da B2Broker mostraram que 25,99 milhões de dólares chegaram à plataforma de negociação, onde se perderam aproximadamente 18,19 milhões de dólares.
Os procuradores alegam que os rendimentos anunciados eram inventados e que os investidores existentes recebiam dinheiro depositado por participantes mais recentes. Em todo o mundo, mais de 200 000 investidores foram vítimas dos esquemas, incluindo mais de 11 000 residentes de Nova Iorque. Os recrutadores visavam especificamente comunidades haitianas e outras comunidades imigrantes através de eventos religiosos e plataformas sociais.
A recuperação dos investimentos continua a ser uma etapa separada
A indemnização solicitada não corresponde a uma recuperação confirmada dos investimentos, e o anúncio do acordo não demonstra que os pagamentos tenham chegado às vítimas. Do mesmo modo, um saldo exibido numa conta da NovaTech não prova que existissem ativos, que tenham ocorrido transações ou que fosse possível efetuar levantamentos.
A NovaTech entrou em colapso em maio de 2023, deixando milhares de pessoas sem acesso aos seus fundos. Daqui em diante, os investidores afetados aguardam a decisão do tribunal sobre a compensação financeira, que determinará como decorrerá qualquer processo de recuperação.
Artigo produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisto pela equipa editorial.