Procuradora-geral de Nova York pede US$ 1,37 bilhão aos fundadores da NovaTech por suposto esquema Ponzi com criptomoedas

Em resumo:
Procuradora-geral de Nova York pede US$ 1,37 bilhão aos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, por suposta fraude com criptomoedas.
Os investidores depositaram US$ 1,16 bilhão, mas apenas US$ 25,99 milhões chegaram às negociações, resultando em perdas de US$ 18,19 milhões.
Os investigadores rastrearam pelo menos US$ 134,5 milhões até carteiras dos fundadores, enquanto a NovaTech supostamente prometia retornos semanais de 2% a 4%.
Quatro promotores da NovaTech concordaram em pagar quase US$ 6 milhões e aceitaram proibições permanentes de atuar no setor financeiro.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, pediu a um tribunal que ordene aos fundadores da NovaTech o pagamento de US$ 1,37 bilhão. Os fundadores, Cynthia e Eddy Petion, já haviam sido acusados de operar um esquema de pirâmide com criptomoedas em uma operação de investimentos que arrecadou fundos de clientes em todo o mundo.
A petição protocolada em 22 de outubro pede a devolução dos ganhos ilícitos e o pagamento de juros, enquanto quatro promotores da NovaTech concordaram em pagar quase US$ 6 milhões. Mais de 11.000 nova-iorquinos investiram na NovaTech e na AWS Mining, segundo o gabinete da procuradora-geral.
Nova York pede US$ 1,37 bilhão após decisão à revelia contra a NovaTech
A petição judicial pede US$ 1,1345 bilhão em devolução de ganhos ilícitos e US$ 232,47 milhões em juros pré-julgamento. Juntos, esses valores totalizam US$ 1,367 bilhão, que Nova York quer que os fundadores e as entidades da NovaTech paguem.
O pedido vem após uma decisão à revelia em agosto de 2025, depois que os réus não responderam à ação movida pelo estado. O tribunal proibiu suas atividades com valores mobiliários, commodities e criptomoedas em Nova York, mas adiou a decisão sobre a reparação financeira.
Procuradora-geral de Nova York pede US$ 1,37 bilhão aos fundadores da NovaTech por suposto esquema Ponzi com criptomoedas
A procuradora-geral de Nova York pede US$ 1,37 bilhão aos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion: US$ 1,13 bilhão em devolução de ganhos ilícitos, mais US$ 232,5 milhões em juros pré-julgamento. Documentos judiciais apontam US$ 1,16 bilhão em criptomoedas… pic.twitter.com/XDjGMonCXs
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 de outubro de 2026
James afirmou que as empresas atraíram investidores para esquemas fraudulentos ao prometer retornos provenientes de mineração e negociação de criptomoedas. Ela acusou os operadores de roubar as economias de uma vida dos investidores, tendo como alvo comunidades religiosas e de imigrantes.
Em um processo separado, um tribunal federal ordenou, no mês passado, a restituição de valores em um caso de fraude com criptomoedas de US$ 31,48 milhões. No caso da NovaTech, o valor solicitado ainda depende de uma decisão judicial após a petição apresentada pelo estado em outubro.
Investidores da NovaTech depositaram US$ 1,16 bilhão, mas pouco chegou às plataformas de negociação
Entre agosto de 2019 e maio de 2023, investidores depositaram US$ 1,1605 bilhão em criptomoedas em carteiras da NovaTech monitoradas pela CoinPayments. Registros judiciais mostram que apenas US$ 25,99 milhões chegaram a uma plataforma de negociação, onde as perdas totalizaram US$ 18,19 milhões.
Os promotores alegam que a NovaTech prometia retornos semanais de 2% a 4%, apesar de ter pouca receita de negociação para sustentar essas promessas. A empresa teria usado depósitos de novos investidores para pagar outros clientes e oferecer bônus por indicações.
Os investigadores rastrearam pelo menos US$ 134,5 milhões em transferências para carteiras pertencentes a Cynthia e Eddy Petion. A empresa recrutava pessoas por meio das redes sociais, de conversas no WhatsApp e de grupos de oração, inclusive em comunidades haitianas de Nova York.
Em outro caso que resultou em uma decisão judicial em junho, reguladores federais descreveram uma fraude de investimento em criptomoedas organizada pelo WhatsApp. Um processo separado, em 2026, contra um esquema Ponzi com criptomoedas envolveu supostos pagamentos financiados com novos depósitos, e não com lucros de negociação.
A NovaTech entrou em colapso em 2023, deixando dezenas de milhares de investidores sem conseguir recuperar suas criptomoedas. A petição de Nova York descreve perdas entre clientes nos Estados Unidos e no exterior.
Quatro promotores da NovaTech concordam em devolver quase US$ 6 milhões
Nova York chegou a acordos sobre as acusações contra Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett por seus papéis como promotores. Os acordos exigem pagamentos de aproximadamente US$ 5,98 milhões e proíbem permanentemente os quatro de atuar com valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
Zizi concordou em pagar US$ 2,9 milhões, enquanto Ciceron pagará US$ 2,05 milhões, conforme os acordos. Corbett pagará US$ 750.000, e o pagamento de Roy será de US$ 275.861. Os valores serão destinados às vítimas.
O caso começou com uma ação movida em junho de 2024 contra a NovaTech, a AWS Mining e várias pessoas ligadas às duas operações. A AWS Mining entrou em colapso em 2019, após prometer retornos mensais de 15% a 20%, e os Petion fundaram a NovaTech posteriormente.
A CFTC também processou outros supostos esquemas Ponzi com criptomoedas e forex que envolviam bônus por recrutamento. Em Nova York, o tribunal ainda precisa decidir sobre o pedido de US$ 1,37 bilhão contra os Petion e as entidades da NovaTech.
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