A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tomou medidas para recuperar mais de US$ 1,3 bilhão relacionado ao esquema de negociação de criptomoedas e forex da NovaTech, pedindo a um tribunal que obrigue os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, e entidades relacionadas a pagar US$ 1,37 bilhão. O pedido inclui a devolução de cerca de US$ 1,13 bilhão em fundos de investidores supostamente envolvidos, além de US$ 232,5 milhões em juros, segundo um documento apresentado ao tribunal na quinta-feira.
O processo judicial avançou rapidamente. Em agosto de 2025, o tribunal considerou os Petion e as empresas afiliadas responsáveis à revelia, depois que eles não responderam às acusações. A nova petição se concentra no valor que o tribunal deve determinar e amplia a iniciativa de recuperar fundos adicionais ligados a um esquema anterior que entrou em colapso.
Principais conclusões
A procuradora-geral de Nova York está buscando US$ 1,37 bilhão dos fundadores da NovaTech e de empresas relacionadas, incluindo US$ 1,13 bilhão em fundos a serem devolvidos e US$ 232,5 milhões em juros.
A decisão sobre a responsabilidade decorre de uma sentença à revelia proferida em agosto de 2025, após Cynthia e Eddy Petion não responderem à ação judicial.
A petição alega que investidores depositaram cerca de US$ 1,16 bilhão na NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023, mas apenas cerca de US$ 26 milhões foram depositados na corretora de trading B2Broker.
A moção da procuradora-geral também solicita aproximadamente US$ 6,15 milhões, incluindo juros, relacionados à AWS Mining, que faliu em 2019.
Segundo a procuradora-geral, mais de 11.000 nova-iorquinos perderam dezenas de milhões de dólares por meio da NovaTech e da AWS Mining, que direcionavam seus esforços de recrutamento a comunidades imigrantes.
O que a procuradora-geral pede que o tribunal determine
Na petição apresentada na quinta-feira, a principal promotora de Nova York defende uma sentença de grande valor monetário relacionada ao suposto esquema Ponzi. Conforme detalhado pela procuradora-geral, o valor solicitado é de US$ 1,37 bilhão em indenizações totais — composto por aproximadamente US$ 1,13 bilhão em fundos de investidores e US$ 232,5 milhões em juros.
A petição também descreve o mecanismo da suposta fraude: os investidores depositavam dinheiro em contas da NovaTech, e a procuradora-geral afirma que apenas uma pequena parcela desses depósitos foi realmente usada em atividades de trading. Especificamente, a moção apresentada ao tribunal afirma que, de agosto de 2019 a maio de 2023, os investidores depositaram cerca de US$ 1,16 bilhão nas carteiras de criptomoedas da NovaTech, enquanto apenas cerca de US$ 26 milhões foram depositados na corretora de trading da plataforma, a B2Broker, para execução de operações.
Alegações de perdas de investidores e táticas de recrutamento
A denúncia mais ampla da procuradora-geral, apresentada em junho de 2024 (conforme destacou anteriormente a cobertura da Cointelegraph sobre alegações relacionadas a licenciamento e declarações falsas), descreveu uma estratégia voltada a conquistar confiança e ampliar o recrutamento por meio de canais comunitários. Segundo o relato da procuradora-geral, os promotores visavam comunidades haitianas e outras comunidades imigrantes usando grupos de oração, redes sociais e WhatsApp.
A denúncia alega que o esquema incentivava a participação com promessas de altos retornos e bônus por recrutamento. Conforme informou posteriormente o gabinete da procuradora-geral, mais de 11.000 nova-iorquinos perderam dezenas de milhões de dólares por meio da NovaTech e de um esquema anterior de mineração de criptomoedas chamado AWS Mining.
A própria NovaTech faliu em 2023, deixando muitos investidores sem conseguir sacar seus fundos. A AWS Mining já havia falido anos antes, em 2019, antes do período de depósitos da NovaTech, de 2019 a 2023, citado na nova petição.
Responsabilidade à revelia e o processo paralelo sobre a AWS Mining
Um dos desdobramentos mais significativos do caso NovaTech é a decisão à revelia. Em agosto de 2025, o tribunal considerou os Petion e as empresas relacionadas responsáveis à revelia, após eles não responderem à ação judicial. Com a responsabilidade já estabelecida, o foco passa a ser o valor que o tribunal deve obrigar os réus a pagar.
A moção de quinta-feira também vai além da NovaTech. Ela solicita cerca de US$ 6,15 milhões, incluindo juros, relacionados à AWS Mining. Esse esquema faliu em 2019, e as petições da procuradora-geral o descrevem como parte de um padrão mais amplo de supostas fraudes relacionadas a criptomoedas que afetaram os nova-iorquinos.
Acordos com recrutadores e o que as vítimas podem receber
Além do esforço para obter uma sentença de grande valor contra os fundadores e as entidades afiliadas, o gabinete da procuradora-geral informou sobre acordos separados envolvendo quatro pessoas que recrutaram investidores para a NovaTech. Segundo a procuradora-geral, esses acordos exigem pagamentos de quase US$ 6 milhões destinados a beneficiar as vítimas.
Anteriormente, a Cointelegraph pediu um comentário ao Gabinete da Procuradora-Geral de Nova York sobre como qualquer valor recuperado seria distribuído às vítimas e quais medidas de execução poderiam ser adotadas após a sentença, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.
Para os investidores e as vítimas que acompanham o caso, a questão principal não é apenas se uma sentença será proferida, mas também o quanto esses valores poderão ser efetivamente cobrados — especialmente considerando que os réus não participaram do processo e que o suposto esquema envolveu fluxos complexos de fundos por meio de carteiras e corretoras de criptomoedas.
Na petição apresentada na quinta-feira, a procuradora-geral cita os depósitos de investidores nas carteiras da NovaTech e descreve a movimentação limitada de fundos para atividades de trading por meio da B2Broker.
Por que esta atualização é importante para a fiscalização do setor cripto
Esta moção mais recente ressalta que promotores estaduais continuam trabalhando para transformar alegações de fraude em recuperações concretas, mesmo quando os réus não se defendem no tribunal. A prestação de contas detalhada — como a comparação entre o total depositado nas carteiras da NovaTech e o valor menor que, segundo a alegação, foi destinado a operações de trading — dá sustentação ao pedido de indenização da procuradora-geral e pode aumentar a probabilidade de uma ordem judicial executável.
Ao mesmo tempo, o caso ilustra uma tensão conhecida na fiscalização de fraudes com criptomoedas: sentenças com valores nominais elevados podem ser difíceis de concretizar se os ativos estiverem dispersos, indisponíveis ou já tiverem sido esgotados. Os acordos informados pela procuradora-geral, além da decisão sobre a responsabilidade à revelia, indicam um esforço contínuo para compensar as vítimas — enquanto a próxima fase provavelmente se concentrará em saber se e como os tribunais e os promotores podem rastrear, recuperar e distribuir fundos em larga escala.
Daqui em diante, os leitores devem acompanhar a resposta do tribunal ao pedido de valores da procuradora-geral e quaisquer medidas de execução posteriores — especialmente como o estado pretende lidar com a distribuição às vítimas e a recuperação de ativos após a sentença à revelia e as reivindicações paralelas relacionadas à AWS Mining.
Este artigo foi publicado originalmente como NY AG Pursues $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Ponzi no Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias sobre criptomoedas, Bitcoin e atualizações sobre blockchain.