Resumo
Autoridades colombianas prenderam oito pessoas acusadas de lavar dinheiro de cartéis de drogas usando criptomoedas, em colaboração com agências de inteligência dos EUA.
As operações ocorreram em quatro locais: Cajicá, Maicao, Barranquilla e Bogotá.
Um tribunal federal de Porto Rico acusa um grupo liderado por “Gallo” de usar tokens de criptomoedas e fracionamento de transações para ocultar fundos provenientes do tráfico de drogas.
Nassim Orfale Vasquez, indiciado em Nova York, teria processado mais de US$ 42 milhões em transações suspeitas com criptomoedas desde 2018.
Todos os suspeitos estão sujeitos a procedimentos de extradição para os Estados Unidos, conforme a legislação colombiana.
As autoridades colombianas prenderam oito pessoas acusadas de ajudar cartéis de drogas a lavar dinheiro por meio de criptomoedas. As prisões foram realizadas em coordenação com agências de inteligência dos Estados Unidos.
A Procuradoria-Geral da Colômbia anunciou as detenções na quarta-feira. Segundo as autoridades, os suspeitos estão ligados a esquemas que movimentavam lucros do tráfico de drogas usando ativos digitais.
Oito pessoas foram detidas para fins de extradição em duas operações da Procuradoria, em coordenação com autoridades dos Estados Unidos. As ações ocorreram em Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) e Maicao (La Guajira), no âmbito de pedidos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 21 de outubro de 2026
Operações em quatro cidades colombianas
A operação contou com a participação de agentes da Polícia do CTI e do Exército Nacional. As equipes foram enviadas a quatro locais: Cajicá, Maicao, Barranquilla e Bogotá.
Em uma ação coordenada, a polícia prendeu Guillermo Carpio Cárdenas, conhecido como “Gallo”. Segundo as autoridades, ele liderava o primeiro grupo visado pela operação.
Outras seis pessoas foram presas com ele: Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, também conhecido como Juan Arenas.
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Porto Rico apresentou acusações contra esse grupo. Segundo o tribunal, a quadrilha montou um esquema para movimentar dinheiro do narcotráfico e ocultar sua origem.
De acordo com o tribunal, o grupo usava uma rede de depósitos e tokens de criptomoedas. Também recorria a um método chamado smurfing.
Smurfing consiste em dividir o dinheiro em muitas transações pequenas. O objetivo é evitar chamar a atenção das unidades de inteligência financeira.
Caso de US$ 42 milhões ligado a tribunal de Nova York
Em uma ação separada, a polícia prendeu Nassim Orfale Vasquez em Barranquilla. Ele foi indiciado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
Os promotores afirmam que Vasquez participou de uma rede que usava transações com criptomoedas para lavar fundos provenientes do tráfico de drogas. O caso dele é separado do grupo de Porto Rico.
De acordo com o Serviço da Receita Federal dos Estados Unidos, Vasquez processou mais de US$ 42 milhões em transações suspeitas com criptomoedas desde 2018.
As autoridades também investigam se uma organização maior está realizando operações semelhantes na costa colombiana. A investigação continua em andamento.
As prisões ocorreram após um caso anterior envolvendo uma rede de lavagem de dinheiro com stablecoins. A rede era liderada por Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, cidadão colombiano conhecido como “Rey”.
Zuluaga Duque foi condenado a 160 meses em uma prisão federal dos Estados Unidos. Isso equivale a pouco mais de 13 anos.
O presidente colombiano Abelardo de La Espriella priorizou as extradições de criminosos para os Estados Unidos. Seu governo tem se concentrado em grupos envolvidos com o tráfico de drogas.
Ele tem sido criticado por sua postura linha-dura contra criminosos ligados às drogas. Ainda assim, é o terceiro líder mais popular da América Latina, atrás de Claudia Sheinbaum, do México, e Nayib Bukele, de El Salvador.
A Procuradoria-Geral informou que todos os detidos passarão agora pelos procedimentos de extradição previstos na legislação colombiana. As autoridades afirmaram que o processo respeitará o devido processo legal enquanto os suspeitos se preparam para responder às acusações nos tribunais dos Estados Unidos.
A notícia Colômbia prende oito em caso de lavagem de dinheiro do narcotráfico com criptomoedas foi publicada primeiro no Blockonomi.