30 pessoas detidas; 68 milhões de euros em dinheiro sujo passaram por uma locadora de carros de Milão
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A polícia financeira italiana agiu em 21 de outubro, desmantelando um banco clandestino que administrava o dinheiro da máfia. Foram detidas 30 pessoas: 16 foram para a prisão preventiva e 14 ficaram em prisão domiciliar. Duas pessoas foram detidas na Espanha e uma na Suíça.
As autoridades apreenderam ativos no valor de 21 milhões de euros, cerca de 23,6 milhões de dólares. Dinheiro, depósitos bancários, criptomoedas, iates, joias e relógios de luxo foram confiscados 🦖
A locadora de carros ficava em Pero, nos arredores de Milão. Seus proprietários eram três italianos: dois eram antigos contatos de uma família da ’Ndrangheta de Crotone, já condenados em processos contra a máfia, e o outro era membro da família Casalesi, da Camorra. Segundo os promotores, chineses e albaneses também ajudavam a fazer as entregas.
O dinheiro circulava assim 💰
Várias empresas de fachada emitiram faturas de mais de 110 milhões de euros por serviços que nunca foram prestados. As empresas usavam as faturas para reduzir os impostos e pagavam por transferência bancária; depois, recebiam o dinheiro de volta em espécie, com uma comissão descontada. Assim, o dinheiro sujo se transformava em receita comercial aparentemente legítima.
Cerca de 68 milhões de euros foram transferidos para o exterior, primeiro para contas bancárias em Luxemburgo, Lituânia e Alemanha. Depois, o dinheiro era convertido em criptomoedas por meio de corretoras e enviado para carteiras controladas pela própria rede. Traficantes entregavam dinheiro em espécie e recebiam criptomoedas ou transferências bancárias internacionais.
Os promotores também disseram que o grupo movimentava o dinheiro das vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. O dinheiro obtido com as fraudes e o dinheiro do tráfico passavam pelo mesmo caixa.
O mais revoltante: havia gente de dentro 🔍
Entre os detidos está um inspetor da polícia financeira, colocado em prisão domiciliar por corrupção. Há também um funcionário do Tribunal de Milão, acusado de vazar informações sobre investigações em andamento. Um advogado e um ex-integrante da polícia financeira também estão envolvidos. A ordem judicial tem mais de 500 páginas.
Por que vale a pena acompanhar este caso ⚖️
Em 2021, a Direção Nacional Antimáfia da Itália já havia afirmado que todas as organizações criminosas, inclusive as de tipo mafioso, tinham interesse em ferramentas como as criptomoedas. A ’Ndrangheta foi descrita como cada vez mais familiarizada com criptomoedas e ferramentas da deep web.
Desta vez, não foram presos apenas alguns peões: bancos, contadores, advogados e pessoas de dentro das forças da lei foram atingidos ao mesmo tempo. Isso mostra que, nesse tipo de rede, as criptomoedas já não são um experimento: são uma camada de liquidação.
A verdadeira questão é: a verificação de identidade das corretoras e a análise da blockchain conseguem interceptar o dinheiro quando ele sai do sistema bancário ou só permitem reconstituir o caminho depois?
Você acha que casos desse tipo serão mais frequentes ou menos? Vamos conversar nos comentários.
Toque na foto do perfil para assistir à live.
Todos os dias, acompanhe as principais notícias sobre regulação das criptomoedas. Não apenas mostramos o que aconteceu, mas também ajudamos você a entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
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A polícia financeira italiana agiu em 21 de outubro, desmantelando um banco clandestino que administrava o dinheiro da máfia. Foram detidas 30 pessoas: 16 foram para a prisão preventiva e 14 ficaram em prisão domiciliar. Duas pessoas foram detidas na Espanha e uma na Suíça.
As autoridades apreenderam ativos no valor de 21 milhões de euros, cerca de 23,6 milhões de dólares. Dinheiro, depósitos bancários, criptomoedas, iates, joias e relógios de luxo foram confiscados 🦖
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Várias empresas de fachada emitiram faturas de mais de 110 milhões de euros por serviços que nunca foram prestados. As empresas usavam as faturas para reduzir os impostos e pagavam por transferência bancária; depois, recebiam o dinheiro de volta em espécie, com uma comissão descontada. Assim, o dinheiro sujo se transformava em receita comercial aparentemente legítima.
Cerca de 68 milhões de euros foram transferidos para o exterior, primeiro para contas bancárias em Luxemburgo, Lituânia e Alemanha. Depois, o dinheiro era convertido em criptomoedas por meio de corretoras e enviado para carteiras controladas pela própria rede. Traficantes entregavam dinheiro em espécie e recebiam criptomoedas ou transferências bancárias internacionais.
Os promotores também disseram que o grupo movimentava o dinheiro das vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. O dinheiro obtido com as fraudes e o dinheiro do tráfico passavam pelo mesmo caixa.
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Em 2021, a Direção Nacional Antimáfia da Itália já havia afirmado que todas as organizações criminosas, inclusive as de tipo mafioso, tinham interesse em ferramentas como as criptomoedas. A ’Ndrangheta foi descrita como cada vez mais familiarizada com criptomoedas e ferramentas da deep web.
Desta vez, não foram presos apenas alguns peões: bancos, contadores, advogados e pessoas de dentro das forças da lei foram atingidos ao mesmo tempo. Isso mostra que, nesse tipo de rede, as criptomoedas já não são um experimento: são uma camada de liquidação.
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