Os perpetradores ganham a confiança de suas vítimas por meio de um golpe chamado “matança de porcos”.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse em comunicado em 3 de abril que apreendeu US$ 112 milhões em ativos digitais em conexão com um esquema de investimento em criptografia.
Departamento de Justiça dos EUA apreende milhões de dólares em criptomoedas
O procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr. disse que as autoridades devolverão os fundos confiscados às vítimas e trabalharão para aumentar a conscientização pública, escrevendo:
“Essas fraudes particularmente cruéis, nas quais os golpistas cultivam cuidadosamente relacionamentos com suas vítimas ao longo do tempo, devastaram famílias e custaram às pessoas as economias de suas vidas.”
Em fraudes relacionadas, os perpetradores ganham gradualmente a confiança das vítimas através de métodos de comunicação como redes sociais, sites de encontros, chamadas telefónicas e mensagens de texto. Em última análise, os criminosos convencem os seus alvos a investir em plataformas falsas de criptomoedas antes de transferirem os fundos roubados para os seus próprios endereços.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que o golpe se chama “Shanzhupan”, que significa “Placa de Matar Porcos” em chinês. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 49 anos.
A agência autorizou a apreensão de seis contas criptografadas em três estados, incluindo Arizona, Distrito Central da Califórnia e Distrito de Idaho. As contas de criptomoedas apreendidas teriam sido usadas para lavar dinheiro do golpe.
O papel mais amplo do Departamento de Justiça no crime de criptomoeda
O Departamento de Justiça dos EUA observou que a fraude com criptomoedas, incluindo esquemas de matança de porcos, aumentou 183% entre 2021 e 2022, com US$ 2,57 bilhões em fundos roubados. Isso representa a maior parte das fraudes denunciadas ao Centro de Crimes Online do FBI, totalizando US$ 3,31 bilhões.
A agência também apreendeu criptomoedas em outras ocasiões. Em novembro de 2022, relatou a apreensão de 50.000 BTC vinculados ao Silk Road, então avaliados em US$ 1,05 bilhão. Em fevereiro de 2022, apreendeu 94.000 BTC, no valor de US$ 3,6 bilhões na época, em conexão com o roubo da Bitfinex. O FBI, uma agência do Departamento de Justiça dos EUA, apreendeu US$ 260.000 em ativos, incluindo NFTs, em fevereiro de 2023.
O Departamento de Justiça também tomou medidas diretas contra determinados projetos de criptomoeda e indivíduos envolvidos. Recentemente, ele teve como alvo CoinMixer, Terra, Bitzlato e associados do golpe OneCoin liderado pela “rainha da criptografia” Ruja Ignatova.
