#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
US$ 833 milhões foram arrancados das mãos de complexos de golpes no exterior. 503 sites foram derrubados de uma vez ⚖️
⚡ 有大动静群里说
Na quarta-feira, a Casa Branca realizou um evento sobre cibersegurança. Trump colocou na pauta o combate aos golpes com criptomoedas no exterior. Um funcionário da Casa Branca afirmou que as autoridades policiais dos EUA já bloquearam cerca de US$ 833 milhões em fundos ligados a golpes com criptomoedas no exterior. Uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna apreendeu 503 sites fraudulentos e também alertou proativamente quase 9 mil americanos que estavam sendo vítimas de golpes 🦖
O contraste está aqui: os golpes com criptomoedas já tiraram dezenas de bilhões de dólares dos americanos. Os US$ 833 milhões recuperados não chegam nem perto disso ⚠️
Esses complexos não são operações isoladas. Myanmar, Camboja, Laos, Filipinas: são parques industriais inteiros. Primeiro, criam uma relação de confiança — conversam por meses em aplicativos sociais — e depois atraem as vítimas para plataformas falsas de investimento. O USDT depositado é dividido em centenas de transações e transferido em poucos minutos; depois, é convertido em dinheiro vivo no mercado de balcão. Links de phishing, ransomware, falsos atendentes: uma linha de produção completa 💥
Por isso, o foco desta operação não é prender algumas pessoas, mas cortar a infraestrutura: domínios, canais de pagamento, servidores — bloqueando tudo, camada por camada. Em novembro do ano passado, o Tesouro criou uma força-tarefa interinstitucional para combater golpes. Em 9 de setembro deste ano, também sancionou uma plataforma de garantias chamada Xinbi Guarantee. O evento na Casa Branca desta vez expôs essa estratégia.
Minha avaliação: US$ 833 milhões divididos por dezenas de bilhões significa uma taxa de recuperação inferior a 2%. Recuperar o dinheiro depois do golpe nunca será tão eficaz quanto impedir que as pessoas sejam enganadas. O que realmente pode salvar vidas são duas coisas: primeiro, fazer mais uma pergunta antes de transferir dinheiro; segundo, as plataformas bloquearem depósitos suspeitos logo na entrada. Para as plataformas em conformidade, o fato de a mira da fiscalização estar passando das corretoras para a cadeia industrial dos golpes é, na verdade, algo positivo. O fluxo de dinheiro clandestino é interrompido; pode haver alguma pressão vendedora no curto prazo, mas, no longo prazo, é uma limpeza do setor.
Você acha que essa onda representa um aperto regulatório ou que o setor finalmente começou a limpar a casa? Vamos conversar nos comentários.
Clique na foto do perfil para assistir à transmissão ao vivo.
Todos os dias, acompanho os principais temas da regulação de criptoativos. Não apenas conto o que aconteceu, mas também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
US$ 833 milhões foram arrancados das mãos de complexos de golpes no exterior. 503 sites foram derrubados de uma vez ⚖️
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Na quarta-feira, a Casa Branca realizou um evento sobre cibersegurança. Trump colocou na pauta o combate aos golpes com criptomoedas no exterior. Um funcionário da Casa Branca afirmou que as autoridades policiais dos EUA já bloquearam cerca de US$ 833 milhões em fundos ligados a golpes com criptomoedas no exterior. Uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna apreendeu 503 sites fraudulentos e também alertou proativamente quase 9 mil americanos que estavam sendo vítimas de golpes 🦖
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Esses complexos não são operações isoladas. Myanmar, Camboja, Laos, Filipinas: são parques industriais inteiros. Primeiro, criam uma relação de confiança — conversam por meses em aplicativos sociais — e depois atraem as vítimas para plataformas falsas de investimento. O USDT depositado é dividido em centenas de transações e transferido em poucos minutos; depois, é convertido em dinheiro vivo no mercado de balcão. Links de phishing, ransomware, falsos atendentes: uma linha de produção completa 💥
Por isso, o foco desta operação não é prender algumas pessoas, mas cortar a infraestrutura: domínios, canais de pagamento, servidores — bloqueando tudo, camada por camada. Em novembro do ano passado, o Tesouro criou uma força-tarefa interinstitucional para combater golpes. Em 9 de setembro deste ano, também sancionou uma plataforma de garantias chamada Xinbi Guarantee. O evento na Casa Branca desta vez expôs essa estratégia.
Minha avaliação: US$ 833 milhões divididos por dezenas de bilhões significa uma taxa de recuperação inferior a 2%. Recuperar o dinheiro depois do golpe nunca será tão eficaz quanto impedir que as pessoas sejam enganadas. O que realmente pode salvar vidas são duas coisas: primeiro, fazer mais uma pergunta antes de transferir dinheiro; segundo, as plataformas bloquearem depósitos suspeitos logo na entrada. Para as plataformas em conformidade, o fato de a mira da fiscalização estar passando das corretoras para a cadeia industrial dos golpes é, na verdade, algo positivo. O fluxo de dinheiro clandestino é interrompido; pode haver alguma pressão vendedora no curto prazo, mas, no longo prazo, é uma limpeza do setor.
Você acha que essa onda representa um aperto regulatório ou que o setor finalmente começou a limpar a casa? Vamos conversar nos comentários.
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