O Departamento de Justiça (DoJ) planeja divulgar publicamente seu acordo com a maior bolsa de criptomoedas, Binance, após notícias de um acordo multibilionário e grandes ações de fiscalização por parte dos reguladores.
O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, deve anunciar um acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance, à medida que uma longa investigação sobre suposta fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo atinge seu clímax, informou a Bloomberg.
A notícia chega antes de uma conferência de imprensa onde serão anunciadas ações de fiscalização “separadas, mas relacionadas” visando criptomoedas. O presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, estão listadas como palestrantes no evento.
Foi relatado anteriormente que o Departamento de Justiça dos EUA estava considerando um acordo multibilionário com a Binance e possíveis acusações contra seu CEO, Changpeng Zhao. Depois disso, os preços do mercado de criptomoedas aumentaram.
Em 13 de novembro, a Binance movimentou US$ 3,9 bilhões em stablecoin USDT da Tether de carteiras frias para carteiras quentes, gerando especulações de que a empresa estava movimentando fundos antes de um grande acordo com o Departamento de Justiça. As carteiras quentes são normalmente usadas para transações instantâneas ou frequentes.
A Binance tem sido objeto de múltiplas investigações por vários reguladores dos EUA, incluindo a CFTC, o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), todos alegando acusações semelhantes que vão desde fraude bancária até atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à CZ.
A Binance negou qualquer irregularidade e até apresentou uma moção para rejeitar as alegações da SEC, embora o regulador de valores mobiliários tenha considerado a moção absurda e apresentado contra-argumentos. #美国司法部 #币安