O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou em 19 de outubro que as ações da empresa reduziram em 94% os volumes de stablecoins ligados ao Irão, contestando uma investigação do Senado dos EUA que concluiu que o USDT era usado predominantemente por um conjunto de carteiras sancionadas ou visadas para apreensão devido a ligações ao Irão.
Ardoino afirmou ainda que a Tether congelou os endereços relevantes, em média, quatro semanas antes das designações formais do Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos EUA e do National Bureau for Counter Terror Financing de Israel, e antes de a Chainalysis aplicar etiquetas em 99% dos casos. As declarações, noticiadas pela CoinDesk, apresentaram a recente atividade de fiscalização da empresa como prova de que o relato do Senado não refletia os progressos alcançados.
Tether cita queda de 94% enquanto aumenta o escrutínio do Senado
A divergência surge após uma investigação da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado sobre atividades com criptomoedas ligadas ao Irã. Segundo um comunicado do senador Richard Blumenthal, o inquérito examinou 846 carteiras que haviam sido sancionadas ou alvo de medidas de apreensão devido a vínculos com o Irã.
O Senado afirmou que 84% dessas carteiras realizaram transações exclusivamente ou quase exclusivamente em USDT. Essa constatação coloca o token atrelado ao dólar no centro das preocupações do comitê, embora a Tether argumente que sua atuação reduziu de forma significativa o volume de atividades com stablecoins ligadas ao Irã.
O número de 94% citado por Ardoino refere-se à redução dos volumes de stablecoins ligados ao Irã, e não à parcela de um grupo selecionado de carteiras que usa USDT. Portanto, as duas afirmações respondem a perguntas diferentes: uma diz respeito aos níveis de atividade ao longo do tempo, enquanto a outra descreve o token usado pelas carteiras identificadas na análise do Senado.
Relatório do Senado se concentra em falhas anteriores no congelamento e em 846 carteiras
As críticas da subcomissão não se limitaram à composição dos ativos usados pelas carteiras. Ela acusou a Tether de não congelar de forma consistente carteiras ilícitas antes de 2024 e pediu que os departamentos do Tesouro e da Justiça investigassem as práticas da empresa de combate à lavagem de dinheiro e de cumprimento de sanções.
As constatações do Senado dizem respeito a carteiras que já haviam sido sancionadas ou eram alvo de medidas de apreensão por suas conexões com o Irã. Por si sós, elas não estabelecem quanto do volume agregado de stablecoins ligado ao Irã permaneceu após os congelamentos mais recentes da Tether — a métrica mencionada por Ardoino.
Ainda assim, o relatório coloca o histórico de aplicação das regras da Tether sob maior escrutínio político. O pedido para que o Tesouro e a Justiça examinem as práticas da empresa aponta para uma possível próxima etapa, além da investigação do comitê.
Tether aponta para quase US$ 550 milhões em congelamentos de USDT ligados ao Irã
A Tether afirmou separadamente que apoiou o congelamento de aproximadamente US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã durante 2026. Segundo um comunicado de 28 de setembro, a empresa disse que esse total incluía mais de US$ 344 milhões em abril e mais de US$ 130 milhões em julho.
Esses números são a base quantitativa do argumento mais amplo da Tether de que sua resposta de conformidade se tornou mais ativa. O relato de Ardoino vai além: ele sustenta que, na maioria dos casos mencionados, a empresa agiu antes da divulgação pública das designações.
A afirmação da empresa de que agiu antes da OFAC, da NBCTF de Israel e da Chainalysis é relevante porque apresenta a Tether como responsável por identificar e restringir endereços antes que indicadores externos de fiscalização ou análise se tornassem públicos. As declarações disponíveis não detalham essas intervenções carteira por carteira.
Uso de carteiras e redução de volume medem alegações diferentes
Os dois números medem coisas diferentes. A estatística de 84% do Senado refere-se à prevalência do USDT entre as 846 carteiras ligadas ao Irã examinadas; a queda de 94% alegada pela Tether refere-se a uma suposta mudança nos volumes de stablecoins ligados ao Irã.
Como noticiou a FinanceFeeds, a Tether não divulgou publicamente a metodologia nem os dados subjacentes que sustentam o cálculo de 94%. Isso significa que, com as informações disponíveis atualmente, não é possível comparar de forma independente a redução anunciada pela empresa com a amostra de carteiras do Senado.
Ainda assim, a constatação do Senado sobre as 846 carteiras mostra que o USDT era o ativo dominante entre os endereços analisados, enquanto os totais de congelamento da Tether mostram a dimensão da atividade de fiscalização que a empresa afirma ter apoiado durante 2026. Saber se essas ações produziram a redução de volume alegada depende de dados que a Tether não divulgou publicamente.
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