40,3 bilhões de yuans arrecadados, bitcoins no valor de US$ 5,1 bilhões encontrados 8 anos depois; vítimas talvez só recuperem o principal 🦖
Em 12 de outubro, o Tribunal Superior da Inglaterra decidiu, no caso de Qian Zhimin, que as reivindicações de propriedade dos bitcoins feitas pelas vítimas chinesas devem ser avaliadas de acordo com a lei chinesa. Quatro dias depois, em 16 de outubro, o tribunal voltou a se reunir e autorizou cerca de 16 mil vítimas chinesas a recorrer da decisão ⚖️
Tudo começou em 2014, quando a Tianjin Lantian Gerui captou recursos sob o pretexto de vender produtos financeiros. Até agosto de 2017, havia arrecadado um total de 40,378 bilhões de yuans. Segundo a promotoria, as perdas chegaram a 19,977 bilhões de yuans, afetando mais de 102 mil participantes. Outras reportagens afirmam que cerca de 128 mil investidores foram envolvidos.
Qian Zhimin deixou a China em julho de 2017 e, em setembro do mesmo ano, entrou no Reino Unido usando o pseudônimo Zhang Yadi. Foi presa em York em abril de 2024. Em 2018, a polícia de Londres apreendeu mais de 61 mil bitcoins em uma residência — uma das maiores apreensões de criptomoedas da história das forças policiais britânicas. Ela tentou comprar imóveis em Londres por 4,5 milhões, 12,5 milhões e 23,5 milhões de libras, mas as três tentativas esbarraram na análise da origem dos fundos 💰
Em 11 de novembro de 2025, o Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, condenou-a a 11 anos e 8 meses de prisão por crimes envolvendo criptomoedas provenientes de atividades criminosas. Wen Jian, réu no mesmo caso, foi condenado a 6 anos e 8 meses, e Lin Chengfu, a 4 anos e 11 meses.
Até hoje, ainda não foi decidido a quem cabe a parte realmente valiosa. Em 13 de outubro, o Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Tianjin anunciou que havia aceitado o pedido da promotoria para confiscar os produtos do crime. O processo foi iniciado em 28 de setembro de 2026. A lista inclui 61.896 bitcoins, além de 72.725 bitcoins cash, 70,08 milhões de dogecoins e 3,6 milhões de XRP. Ao preço atual de US$ 82.688 por bitcoin, só os bitcoins valem cerca de US$ 5,1 bilhões. O Financial Times estima o total em aproximadamente 3,8 bilhões de libras.
O contraste é que, em 2014, ela comprou bitcoins por meio de plataformas de negociação ao preço médio de cerca de 2.815 yuans por unidade. Hoje, cada um vale cerca de 560 mil yuans — uma diferença de 198,93 vezes. Mas, com a aplicação da lei chinesa, as vítimas precisam provar quanto perderam na fraude de captação de recursos, não que são proprietárias dessas criptomoedas. As perdas constituem créditos; a valorização é um ganho obtido com a alienação dos ativos. Juridicamente, são coisas separadas 📉
Assim, o desfecho mais provável é que as vítimas recuperem apenas uma parte do principal, proporcional às perdas. A valorização de quase 200 vezes provavelmente ficará no processo de alienação dos ativos. É essa a parte mais dolorosa da recuperação de ativos no exterior: quanto mais o preço das criptomoedas dispara, menor parece ser a proporção recuperada.
Para o mercado, há também outro sinal: os ativos digitais apreendidos no exterior podem estar sujeitos à lei do local onde o crime ocorreu, mas a transferência e a alienação dos ativos ainda precisam seguir os trâmites do país que os apreendeu. O prazo é contado em anos, não em trimestres.
Você acha que, em casos como esse, as vítimas deveriam receber uma parte da valorização? Conte nos comentários.
Clique na foto do perfil para assistir à live.
Todos os dias, acompanho para você as principais notícias sobre Bitcoin e recuperação de ativos no exterior. Não mostro apenas o que aconteceu: também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás dos acontecimentos 👀🚀
Em 12 de outubro, o Tribunal Superior da Inglaterra decidiu, no caso de Qian Zhimin, que as reivindicações de propriedade dos bitcoins feitas pelas vítimas chinesas devem ser avaliadas de acordo com a lei chinesa. Quatro dias depois, em 16 de outubro, o tribunal voltou a se reunir e autorizou cerca de 16 mil vítimas chinesas a recorrer da decisão ⚖️
Tudo começou em 2014, quando a Tianjin Lantian Gerui captou recursos sob o pretexto de vender produtos financeiros. Até agosto de 2017, havia arrecadado um total de 40,378 bilhões de yuans. Segundo a promotoria, as perdas chegaram a 19,977 bilhões de yuans, afetando mais de 102 mil participantes. Outras reportagens afirmam que cerca de 128 mil investidores foram envolvidos.
Qian Zhimin deixou a China em julho de 2017 e, em setembro do mesmo ano, entrou no Reino Unido usando o pseudônimo Zhang Yadi. Foi presa em York em abril de 2024. Em 2018, a polícia de Londres apreendeu mais de 61 mil bitcoins em uma residência — uma das maiores apreensões de criptomoedas da história das forças policiais britânicas. Ela tentou comprar imóveis em Londres por 4,5 milhões, 12,5 milhões e 23,5 milhões de libras, mas as três tentativas esbarraram na análise da origem dos fundos 💰
Em 11 de novembro de 2025, o Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, condenou-a a 11 anos e 8 meses de prisão por crimes envolvendo criptomoedas provenientes de atividades criminosas. Wen Jian, réu no mesmo caso, foi condenado a 6 anos e 8 meses, e Lin Chengfu, a 4 anos e 11 meses.
Até hoje, ainda não foi decidido a quem cabe a parte realmente valiosa. Em 13 de outubro, o Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Tianjin anunciou que havia aceitado o pedido da promotoria para confiscar os produtos do crime. O processo foi iniciado em 28 de setembro de 2026. A lista inclui 61.896 bitcoins, além de 72.725 bitcoins cash, 70,08 milhões de dogecoins e 3,6 milhões de XRP. Ao preço atual de US$ 82.688 por bitcoin, só os bitcoins valem cerca de US$ 5,1 bilhões. O Financial Times estima o total em aproximadamente 3,8 bilhões de libras.
O contraste é que, em 2014, ela comprou bitcoins por meio de plataformas de negociação ao preço médio de cerca de 2.815 yuans por unidade. Hoje, cada um vale cerca de 560 mil yuans — uma diferença de 198,93 vezes. Mas, com a aplicação da lei chinesa, as vítimas precisam provar quanto perderam na fraude de captação de recursos, não que são proprietárias dessas criptomoedas. As perdas constituem créditos; a valorização é um ganho obtido com a alienação dos ativos. Juridicamente, são coisas separadas 📉
Assim, o desfecho mais provável é que as vítimas recuperem apenas uma parte do principal, proporcional às perdas. A valorização de quase 200 vezes provavelmente ficará no processo de alienação dos ativos. É essa a parte mais dolorosa da recuperação de ativos no exterior: quanto mais o preço das criptomoedas dispara, menor parece ser a proporção recuperada.
Para o mercado, há também outro sinal: os ativos digitais apreendidos no exterior podem estar sujeitos à lei do local onde o crime ocorreu, mas a transferência e a alienação dos ativos ainda precisam seguir os trâmites do país que os apreendeu. O prazo é contado em anos, não em trimestres.
Você acha que, em casos como esse, as vítimas deveriam receber uma parte da valorização? Conte nos comentários.
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