133 contas, 500 milhões de yuans. Cerca de 3,76 milhões movimentados por conta, em média. E ele se escondia numa mansão em Banguecoque 🦖
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Recentemente, a polícia de imigração tailandesa deteve um homem chinês de 37 anos numa mansão em Banguecoque. Ele era procurado pela polícia chinesa, sob suspeita de participar numa rede criminosa transnacional e de movimentar fundos através das fronteiras. O valor total das transações ultrapassou os 500 milhões de yuans, quase 2,5 mil milhões de bahts ⚖️
Ele não usava esse dinheiro para especular com criptomoedas. Transformou as criptomoedas e o câmbio numa via de circulação de fundos. Segundo a polícia, tratou de criptoativos e operações cambiais para o grupo através de mais de 133 contas. Também ajudou membros da rede a obter vistos. Para não ser encontrado, falsificou documentos de registo de residência, mudou frequentemente as matrículas e até alterou o aspeto dos veículos.
O número de 133 contas merece mais atenção do que os 500 milhões. Dividindo 500 milhões por 133, dá cerca de 3,76 milhões de yuans movimentados por conta, em média. Não se trata da carteira de uma pessoa, mas de toda uma rede de contas. Por trás de cada conta, provavelmente há alguém disposto a emprestar a sua identidade. As contas eram de outras pessoas, mas era ele quem as operava. Bastava o dinheiro passar por elas para mudar de forma 💥
A minha opinião é simples: nestes casos, o alvo não são as criptomoedas, mas sim a camada de liquidação. Aqui, as criptomoedas têm uma única função: fazer o dinheiro atravessar fronteiras em poucos minutos e, depois, através do câmbio, fazê-lo regressar à economia local. As transferências na blockchain deixam rasto, mas, quando os fundos entram em plataformas centralizadas e em operações cambiais de balcão, os rastos começam a desaparecer. Por isso, a captura final não dependeu da análise da blockchain, mas de o suspeito estar em Banguecoque.
Para os utilizadores comuns, o verdadeiro risco não está nas cotações, mas nas contas. Emprestar o cartão bancário, receber ou enviar dinheiro em nome de alguém, trocar divisas para um amigo — pode parecer apenas um favor, mas, do ponto de vista das autoridades, é um elo da cadeia. Desta vez foram 133 contas. Da próxima, pode ser a tua ⚠️
As autoridades tailandesas vão primeiro tratar da permanência irregular no país e, depois, coordenar a deportação. O caso ainda não terminou. É provável que a investigação também chegue aos titulares das contas e aos cambistas de balcão.
O que achas deste esquema, que usa criptomoedas e câmbio de balcão como infraestrutura? Vamos conversar nos comentários.
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Todos os dias, acompanho contigo os temas quentes do universo cripto. Não apenas para saber o que aconteceu, mas também para compreender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
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O número de 133 contas merece mais atenção do que os 500 milhões. Dividindo 500 milhões por 133, dá cerca de 3,76 milhões de yuans movimentados por conta, em média. Não se trata da carteira de uma pessoa, mas de toda uma rede de contas. Por trás de cada conta, provavelmente há alguém disposto a emprestar a sua identidade. As contas eram de outras pessoas, mas era ele quem as operava. Bastava o dinheiro passar por elas para mudar de forma 💥
A minha opinião é simples: nestes casos, o alvo não são as criptomoedas, mas sim a camada de liquidação. Aqui, as criptomoedas têm uma única função: fazer o dinheiro atravessar fronteiras em poucos minutos e, depois, através do câmbio, fazê-lo regressar à economia local. As transferências na blockchain deixam rasto, mas, quando os fundos entram em plataformas centralizadas e em operações cambiais de balcão, os rastos começam a desaparecer. Por isso, a captura final não dependeu da análise da blockchain, mas de o suspeito estar em Banguecoque.
Para os utilizadores comuns, o verdadeiro risco não está nas cotações, mas nas contas. Emprestar o cartão bancário, receber ou enviar dinheiro em nome de alguém, trocar divisas para um amigo — pode parecer apenas um favor, mas, do ponto de vista das autoridades, é um elo da cadeia. Desta vez foram 133 contas. Da próxima, pode ser a tua ⚠️
As autoridades tailandesas vão primeiro tratar da permanência irregular no país e, depois, coordenar a deportação. O caso ainda não terminou. É provável que a investigação também chegue aos titulares das contas e aos cambistas de balcão.
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