Aiden Pleterski, que se autodenomina «Rei das Criptomoedas», está a ser julgado em Ontário por fraude e branqueamento de capitais. Segundo o depoimento prestado em tribunal, os investidores entregaram a Pleterski 36,3 milhões de dólares, dos quais quase metade foi usada em despesas pessoais.

Um contabilista forense sénior da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário apresentou estes números no Tribunal Superior de Ontário. O dinheiro foi angariado entre 2020 e 2022; Pleterski também pagou cerca de 16,1 milhões de dólares aos investidores sob a forma de «lucros».

As despesas incluíram cerca de 5,6 milhões de USD na compra de carros de luxo, 4,9 milhões de USD no pagamento de faturas de cartões de crédito, 870.000 USD em viagens e jatos privados, além de 598.000 USD em segurança. Outros quase 3,7 milhões de USD foram transferidos para os pais de Pleterski.

De acordo com o depoimento do contabilista, o dinheiro dos investidores nunca foi transferido para a FXChoice, a plataforma de negociação prevista no contrato. Apenas cerca de 113.000 USD foram transferidos para outras plataformas de câmbio e criptomoedas.

Os procuradores acusam Pleterski de prometer retornos sobre os investimentos sem realmente negociar, usando o dinheiro para despesas pessoais. Pleterski nega as acusações de fraude e branqueamento de capitais. O julgamento ainda está em curso.

Fonte: https://tintucbitcoin.com/vua-tien-so-canada-bi-cao-buoc-tieu-163-trieu-usd-cua-nha-dau-tu/

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