Em três anos, derrubaram 400 sites e ainda não conseguiram acabar com a fraude. Desta vez, apreenderam 112 servidores de uma só vez
👥 一起来群里抬杠
Na quarta-feira, o Gabinete do Promotor Público do Brooklyn, nos Estados Unidos, anunciou que, em conjunto com o FBI, desmantelou a infraestrutura central de um esquema internacional de investimentos em criptomoedas. Ao todo, foram apreendidos e desativados 112 servidores e 241 domínios. As buscas abrangeram três fusos horários, e a investigação já durava três anos.
As vítimas eram pessoas de língua russa que vivem nos Estados Unidos. Elas clicavam em anúncios de investimento em russo no Facebook e, em seguida, recebiam ligações de pessoas que se apresentavam como consultores de investimento. Aos poucos, eram convencidas a abrir contas em sites de criptomoedas, comprar moedas e transferi-las para endereços indicados. Algumas semanas ou meses depois, quando tentavam sacar o dinheiro, tinham suas contas bloqueadas ou eram informadas de que precisavam pagar mais taxas e impostos.
A parte mais cruel do esquema vem na segunda etapa: mesmo que você aceite o prejuízo, algumas semanas depois alguém pode entrar em contato dizendo que consegue recuperar os ativos roubados. É o que o setor chama de golpe de recuperação — uma segunda extorsão. O promotor Eric Gonzalez extraiu esses dados dos servidores apreendidos. Em suas palavras: esses criminosos primeiro roubam dezenas de milhões de dólares e depois tentam prejudicar as mesmas vítimas uma segunda vez, com falsas promessas de recuperar o dinheiro. ⚖️
Olhando para os números: a investigação durou três anos e, antes disso, já havia apreendido ou desativado 400 domínios relacionados. Mesmo assim, novos sites continuavam surgindo. A promotoria estima que o valor envolvido chegue a dezenas de milhões de dólares. Algumas vítimas perderam todas as suas economias. Até agora, cerca de 300 mil dólares foram recuperados. Os servidores estavam hospedados tanto em empresas dos Estados Unidos quanto do Leste Europeu, e a infraestrutura de rede e os endereços IP usados pelos golpistas ficavam principalmente no Leste Europeu.
Por que a estratégia desta vez foi diferente? Derrubar domínios é como brincar de acertar toupeiras: os golpistas trocam de domínio e voltam à ativa. Desligar os servidores é cortar diretamente suas ferramentas de trabalho. Eles não conseguem criar novos sites rapidamente e também perdem os canais para continuar em contato com as vítimas que já caíram no golpe. Em outras palavras, a ação deixa de combater apenas as aparências e passa a atingir a capacidade de operação. ⚠️
Em outras palavras: nos golpes com criptomoedas, o mais comum não é uma falha técnica, mas a manipulação de pessoas e processos. Anúncios falsos, consultores falsos e falsas promessas de recuperação: as três etapas dependem da psicologia, não do código. Por isso, por mais avançadas que sejam as ferramentas de rastreamento na blockchain, enquanto os anúncios continuarem sendo veiculados, novas vítimas continuarão aparecendo. O que vale a pena acompanhar é se, daqui para a frente, casos como esse também vão envolver as plataformas de anúncios e as empresas de hospedagem de servidores.
🦖 Você ou alguém próximo já se deparou com anúncios de criptomoedas prometendo que um “professor” daria dicas de investimento com lucro garantido e sem risco? Conte nos comentários quais golpes você já viu.
Todos os dias, ajudamos você a acompanhar as novidades do mundo cripto — não apenas mostrando o que aconteceu, mas também explicando a lógica e as oportunidades por trás das notícias. 👀🚀
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Na quarta-feira, o Gabinete do Promotor Público do Brooklyn, nos Estados Unidos, anunciou que, em conjunto com o FBI, desmantelou a infraestrutura central de um esquema internacional de investimentos em criptomoedas. Ao todo, foram apreendidos e desativados 112 servidores e 241 domínios. As buscas abrangeram três fusos horários, e a investigação já durava três anos.
As vítimas eram pessoas de língua russa que vivem nos Estados Unidos. Elas clicavam em anúncios de investimento em russo no Facebook e, em seguida, recebiam ligações de pessoas que se apresentavam como consultores de investimento. Aos poucos, eram convencidas a abrir contas em sites de criptomoedas, comprar moedas e transferi-las para endereços indicados. Algumas semanas ou meses depois, quando tentavam sacar o dinheiro, tinham suas contas bloqueadas ou eram informadas de que precisavam pagar mais taxas e impostos.
A parte mais cruel do esquema vem na segunda etapa: mesmo que você aceite o prejuízo, algumas semanas depois alguém pode entrar em contato dizendo que consegue recuperar os ativos roubados. É o que o setor chama de golpe de recuperação — uma segunda extorsão. O promotor Eric Gonzalez extraiu esses dados dos servidores apreendidos. Em suas palavras: esses criminosos primeiro roubam dezenas de milhões de dólares e depois tentam prejudicar as mesmas vítimas uma segunda vez, com falsas promessas de recuperar o dinheiro. ⚖️
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Por que a estratégia desta vez foi diferente? Derrubar domínios é como brincar de acertar toupeiras: os golpistas trocam de domínio e voltam à ativa. Desligar os servidores é cortar diretamente suas ferramentas de trabalho. Eles não conseguem criar novos sites rapidamente e também perdem os canais para continuar em contato com as vítimas que já caíram no golpe. Em outras palavras, a ação deixa de combater apenas as aparências e passa a atingir a capacidade de operação. ⚠️
Em outras palavras: nos golpes com criptomoedas, o mais comum não é uma falha técnica, mas a manipulação de pessoas e processos. Anúncios falsos, consultores falsos e falsas promessas de recuperação: as três etapas dependem da psicologia, não do código. Por isso, por mais avançadas que sejam as ferramentas de rastreamento na blockchain, enquanto os anúncios continuarem sendo veiculados, novas vítimas continuarão aparecendo. O que vale a pena acompanhar é se, daqui para a frente, casos como esse também vão envolver as plataformas de anúncios e as empresas de hospedagem de servidores.
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