#英国高院裁定钱志敏案适用中国法 Qian Zhimin é mesmo uma figura extraordinária: conseguiu acumular 61 mil bitcoins com um esquema de pirâmide financeira.
Entre 2014 e 2017, Qian Zhimin fundou em Tianjin a empresa “Lantian Gerui” e, com slogans como “Dê três anos à Gerui e ela lhe dará riqueza para três gerações”, captou ilegalmente 40,2 bilhões de yuans de mais de 128 mil investidores.
Qian usou mais de 1 bilhão de yuans desse dinheiro para comprar bitcoins e, em seguida, fugiu para o Reino Unido.
Depois de chegar a Londres, contratou um entregador de comida de origem chinesa como assistente para lavar dinheiro. Por um tempo, os dois alugaram uma mansão em Hampstead por cerca de 17 mil libras por mês e levaram uma vida extremamente luxuosa. Mais tarde, chegaram a planejar comprar diretamente com bitcoins uma mansão de 23,5 milhões de libras, com piscina e cinema particular. Mas essa operação acabou chamando a atenção das autoridades britânicas de combate à lavagem de dinheiro, pois não conseguiram comprovar a origem lícita dos fundos. A polícia britânica apreendeu 61 mil BTC nos dispositivos dela. O caso se tornou um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro do mundo.
E tem mais: depois que o assistente foi preso, Qian Zhimin, que na época ainda precisava usar cadeira de rodas e não falava o idioma, conseguiu fugir por três anos inteiros, passando por vários lugares do Reino Unido e da Europa!! Só foi presa em abril de 2024.
No fim das contas, quem mais sofreu foram as vítimas na China. Agora, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu que os bens das vítimas chinesas serão regidos pela lei chinesa. Isso significa que as cerca de 16 mil vítimas que pedem indenização provavelmente só conseguirão recuperar o valor investido originalmente, mais os juros, sem poder aproveitar os enormes ganhos — de até cem vezes — que os bitcoins tiveram ao longo desses anos…
Entre 2014 e 2017, Qian Zhimin fundou em Tianjin a empresa “Lantian Gerui” e, com slogans como “Dê três anos à Gerui e ela lhe dará riqueza para três gerações”, captou ilegalmente 40,2 bilhões de yuans de mais de 128 mil investidores.
Qian usou mais de 1 bilhão de yuans desse dinheiro para comprar bitcoins e, em seguida, fugiu para o Reino Unido.
Depois de chegar a Londres, contratou um entregador de comida de origem chinesa como assistente para lavar dinheiro. Por um tempo, os dois alugaram uma mansão em Hampstead por cerca de 17 mil libras por mês e levaram uma vida extremamente luxuosa. Mais tarde, chegaram a planejar comprar diretamente com bitcoins uma mansão de 23,5 milhões de libras, com piscina e cinema particular. Mas essa operação acabou chamando a atenção das autoridades britânicas de combate à lavagem de dinheiro, pois não conseguiram comprovar a origem lícita dos fundos. A polícia britânica apreendeu 61 mil BTC nos dispositivos dela. O caso se tornou um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro do mundo.
E tem mais: depois que o assistente foi preso, Qian Zhimin, que na época ainda precisava usar cadeira de rodas e não falava o idioma, conseguiu fugir por três anos inteiros, passando por vários lugares do Reino Unido e da Europa!! Só foi presa em abril de 2024.
No fim das contas, quem mais sofreu foram as vítimas na China. Agora, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu que os bens das vítimas chinesas serão regidos pela lei chinesa. Isso significa que as cerca de 16 mil vítimas que pedem indenização provavelmente só conseguirão recuperar o valor investido originalmente, mais os juros, sem poder aproveitar os enormes ganhos — de até cem vezes — que os bitcoins tiveram ao longo desses anos…