Autoridades do Tesouro dizem que os fundos visados estão ligados a redes iranianas que usam ativos digitais para contornar sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA identificou aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã que pretende apreender. O valor foi divulgado pelo secretário do Tesouro, segundo relatos da Crypto News Australia e da BitKE.
A medida reflete um padrão mais amplo de fiscalização financeira dos EUA, visando ativos cripto ligados a Estados sancionados. O Irã enfrenta há anos sanções extensas dos EUA, abrangendo seu setor bancário, exportações de petróleo e outros canais de comércio internacional. A criptomoeda tem sido cada vez mais apontada por reguladores como uma ferramenta usada por atores sancionados para movimentar fundos fora das rotas bancárias tradicionais.
Os ativos digitais oferecem um certo grau de pseudonimato e podem atravessar fronteiras sem recorrer a bancos correspondentes. Isso tornou-os atrativos para quem procura contornar a aplicação de sanções. As autoridades dos EUA responderam ampliando a monitorização de transações na blockchain e colaborando com corretoras para rastrear e congelar fundos suspeitos.
O valor de 1 mil milhões de dólares divulgado representaria uma das maiores iniciativas de apreensão de criptomoedas relacionadas com sanções que visam especificamente o Irão. Nenhum dos relatos especificou as carteiras, corretoras ou intermediários envolvidos nos ativos visados. Também não está claro que parte dos fundos, se alguma, já foi congelada, em vez de apenas identificada para uma ação futura.
O Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro, conhecido como OFAC, costuma liderar as ações de aplicação de sanções que envolvem ativos digitais. O organismo já sancionou endereços de carteiras individuais e serviços de mistura de criptomoedas acusados de lavar fundos para a Coreia do Norte, a Rússia e o Irão. Esta ação mais recente parece seguir esse padrão de fiscalização já estabelecido, embora a dimensão aqui referida seja notavelmente elevada.
A divulgação ocorre num contexto de pressão contínua dos EUA sobre a rede financeira mais ampla do Irão. Washington afirmou repetidamente que considera a evasão de sanções com recurso a criptomoedas uma questão de segurança nacional, e não apenas uma questão regulatória. No passado, responsáveis do Departamento do Tesouro instaram corretoras e custodians a reforçarem os controlos de conformidade para impedir que entidades sancionadas acedam às suas plataformas.
Impacto no mercado
Uma ação de apreensão desta dimensão pode levar as corretoras e os custodians a reforçarem a verificação de conformidade de carteiras com qualquer suspeita de ligação ao Irão. As empresas que processam fluxos transfronteiriços de criptomoedas poderão enfrentar um escrutínio maior por parte dos reguladores dos EUA, sobretudo no que diz respeito às obrigações de identificação dos clientes e monitorização de transações.
Para o mercado em geral, a ação reforça que a aplicação de sanções em grande escala contra ativos em criptomoedas é uma prioridade ativa e crescente para as autoridades dos EUA. Poderá também reavivar o debate sobre a eficácia da análise da blockchain para rastrear e recuperar fundos ligados a Estados sancionados, uma questão com implicações para corretoras, custodians e decisores políticos.
O valor de 1 mil milhões de dólares visado, segundo os relatos, sublinha o foco contínuo de Washington na evasão de sanções com recurso a criptomoedas. É provável que surjam mais detalhes sobre os ativos específicos e o calendário da ação de fiscalização à medida que o Departamento do Tesouro avançar com a operação.
Perguntas frequentes
O que anunciou o Departamento do Tesouro dos EUA?
A liderança do Departamento do Tesouro afirmou que o departamento está a visar aproximadamente 1 mil milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao Irão para uma possível apreensão.
Por que as criptomoedas ligadas ao Irão estão a ser visadas?
As autoridades dos EUA consideram que as criptomoedas são um canal que as redes iranianas sancionadas podem usar para movimentar fundos e contornar as sanções financeiras em vigor.
O montante de 1 mil milhões de dólares já foi apreendido?
Os relatos descrevem os fundos como estando visados para apreensão, mas não especificam se os ativos já foram congelados ou recuperados.
Que agência costuma tratar deste tipo de ação de fiscalização?
O Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro costuma liderar as ações de aplicação de sanções relacionadas com criptomoedas, incluindo medidas contra carteiras e corretoras.
Publicado originalmente por AltcoinGordon, com texto de Grace Mitchell. Republicado com autorização.
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A publicação Departamento do Tesouro dos EUA avança para apreender 1 mil milhões de dólares em criptoativos ligados ao Irão foi publicada originalmente em TheCoinrise.com.