Departamento de Justiça dos EUA inicia nova revisão de conformidade da Binance, com foco em possíveis violações do acordo de resolução de sanções dos EUA
Notícia de 10 de outubro — Segundo a Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está analisando se a Binance cumpriu o acordo de resolução firmado com as autoridades americanas em 2023, com foco em possíveis transações que violaram as sanções dos EUA contra o Irã.
A revisão é conduzida pelo Gabinete do Procurador Federal de Manhattan e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A investigação abrange uma entidade de Hong Kong, acusada de usar a plataforma da Binance para ajudar a transferir pagamentos relacionados à venda de petróleo iraniano.
O Gabinete do Procurador Federal de Manhattan já havia iniciado um processo civil de confisco dos fundos em questão, alegando que parte deles vinha da venda de petróleo iraniano no mercado negro e circulava pela plataforma da Binance.
O foco da investigação também será apurar se a Binance permitiu que fundos ligados ao Irã circulassem pela plataforma, embora seu sistema devesse bloquear as transações em questão.
É importante observar, porém, que até o momento os representantes do Departamento de Justiça não confirmaram que a Binance tenha violado o acordo de resolução, nem divulgaram detalhes específicos da investigação. Com base em precedentes, investigações desse tipo podem terminar sem a apresentação de acusações criminais, mas a conclusão final ainda está por ser vista.
Além disso, informações públicas indicam que, em 2023, a Binance se declarou culpada das acusações relacionadas às violações, pagou US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos e aceitou supervisão de conformidade. Na ocasião, o ex-CEO Changpeng Zhao também se declarou culpado e renunciou ao cargo.
Sobre esta nova revisão, a Binance reiterou que tem tolerância zero a qualquer violação de sanções e que sempre cumpre rigorosamente os requisitos de conformidade e supervisão, estando plenamente comprometida em cooperar com a análise das autoridades policiais.
De modo geral, o acordo de resolução de 2023 serve como referência para esta revisão, e o histórico de conformidade da Binance desde então terá impacto direto no rumo da investigação.
#合规审查
Notícia de 10 de outubro — Segundo a Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está analisando se a Binance cumpriu o acordo de resolução firmado com as autoridades americanas em 2023, com foco em possíveis transações que violaram as sanções dos EUA contra o Irã.
A revisão é conduzida pelo Gabinete do Procurador Federal de Manhattan e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A investigação abrange uma entidade de Hong Kong, acusada de usar a plataforma da Binance para ajudar a transferir pagamentos relacionados à venda de petróleo iraniano.
O Gabinete do Procurador Federal de Manhattan já havia iniciado um processo civil de confisco dos fundos em questão, alegando que parte deles vinha da venda de petróleo iraniano no mercado negro e circulava pela plataforma da Binance.
O foco da investigação também será apurar se a Binance permitiu que fundos ligados ao Irã circulassem pela plataforma, embora seu sistema devesse bloquear as transações em questão.
É importante observar, porém, que até o momento os representantes do Departamento de Justiça não confirmaram que a Binance tenha violado o acordo de resolução, nem divulgaram detalhes específicos da investigação. Com base em precedentes, investigações desse tipo podem terminar sem a apresentação de acusações criminais, mas a conclusão final ainda está por ser vista.
Além disso, informações públicas indicam que, em 2023, a Binance se declarou culpada das acusações relacionadas às violações, pagou US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos e aceitou supervisão de conformidade. Na ocasião, o ex-CEO Changpeng Zhao também se declarou culpado e renunciou ao cargo.
Sobre esta nova revisão, a Binance reiterou que tem tolerância zero a qualquer violação de sanções e que sempre cumpre rigorosamente os requisitos de conformidade e supervisão, estando plenamente comprometida em cooperar com a análise das autoridades policiais.
De modo geral, o acordo de resolução de 2023 serve como referência para esta revisão, e o histórico de conformidade da Binance desde então terá impacto direto no rumo da investigação.
#合规审查