Lavou mais de US$ 1 bilhão. Um falso cliente gastou apenas US$ 350 mil para descobrir o banco clandestino dos hackers norte-coreanos 🦖
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O detetive on-chain ZachXBT revelou em 5 de outubro que se fez passar por um cliente pagante e infiltrou uma rede criminosa chinesa que lavava dinheiro para o grupo Lazarus, da Coreia do Norte. A rede movimentou, no total, mais de US$ 1 bilhão. ZachXBT agiu poucos dias depois do roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit.
Para ganhar a confiança dos envolvidos, ele entrou na operação com US$ 349.700 em stablecoins e, em cada transação, aceitou perder voluntariamente 5% como taxa de proteção. Seu contato usava o pseudônimo Jimmy Green, e toda a cadeia de operações se estendia por Hong Kong e pela China continental.
As informações obtidas com a infiltração ajudaram-no a identificar um grupo de endereços com mais de US$ 12 milhões, diretamente ligado aos fundos roubados da Bybit. Em seguida, a Tether congelou US$ 442 mil em USDT desse grupo de endereços 🔍
Por que vale a pena analisar este caso de perto? Porque as criptomoedas roubadas pela Coreia do Norte não desaparecem do nada: são lavadas camada por camada por uma rede clandestina já consolidada. Segundo a Chainalysis, hackers ligados à Coreia do Norte roubaram pelo menos US$ 6,75 bilhões até 2025, e por trás de cada grande caso está o mesmo grupo de intermediários.
Este não é um caso isolado. Em 2020, promotores dos EUA acusaram dois cidadãos chineses de lavar mais de US$ 100 milhões para hackers norte-coreanos. Em 2023, o OFAC sancionou dois operadores financeiros, um de Hong Kong e outro da China continental. Já em setembro deste ano, no roubo de US$ 387,5 milhões da Bitget, e em abril, no roubo de US$ 292 milhões da Kelp DAO, ZachXBT também apontou para o mesmo grupo de intermediários ⚖️
Em outras palavras, o sinal realmente importante para quem tem criptomoedas é este: a disposição dos emissores de stablecoins para colaborar com o congelamento de fundos está se tornando decisiva para determinar se o dinheiro roubado poderá ser recuperado. As autoridades dependem cada vez mais de pistas obtidas em primeira mão por detetives independentes que investigam transações on-chain. Desta vez, até o custo da infiltração foi divulgado: US$ 350 mil para descobrir uma rede que movimentou US$ 1 bilhão ⚠️
O que você acha? Esse tipo de investigação independente, com infiltração, vai se tornar uma prática padrão para recuperar fundos roubados? Vamos conversar nos comentários.
Todos os dias, trazemos as principais novidades do mundo cripto. Não apenas mostramos o que aconteceu, mas também ajudamos você a entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
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O detetive on-chain ZachXBT revelou em 5 de outubro que se fez passar por um cliente pagante e infiltrou uma rede criminosa chinesa que lavava dinheiro para o grupo Lazarus, da Coreia do Norte. A rede movimentou, no total, mais de US$ 1 bilhão. ZachXBT agiu poucos dias depois do roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit.
Para ganhar a confiança dos envolvidos, ele entrou na operação com US$ 349.700 em stablecoins e, em cada transação, aceitou perder voluntariamente 5% como taxa de proteção. Seu contato usava o pseudônimo Jimmy Green, e toda a cadeia de operações se estendia por Hong Kong e pela China continental.
As informações obtidas com a infiltração ajudaram-no a identificar um grupo de endereços com mais de US$ 12 milhões, diretamente ligado aos fundos roubados da Bybit. Em seguida, a Tether congelou US$ 442 mil em USDT desse grupo de endereços 🔍
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Este não é um caso isolado. Em 2020, promotores dos EUA acusaram dois cidadãos chineses de lavar mais de US$ 100 milhões para hackers norte-coreanos. Em 2023, o OFAC sancionou dois operadores financeiros, um de Hong Kong e outro da China continental. Já em setembro deste ano, no roubo de US$ 387,5 milhões da Bitget, e em abril, no roubo de US$ 292 milhões da Kelp DAO, ZachXBT também apontou para o mesmo grupo de intermediários ⚖️
Em outras palavras, o sinal realmente importante para quem tem criptomoedas é este: a disposição dos emissores de stablecoins para colaborar com o congelamento de fundos está se tornando decisiva para determinar se o dinheiro roubado poderá ser recuperado. As autoridades dependem cada vez mais de pistas obtidas em primeira mão por detetives independentes que investigam transações on-chain. Desta vez, até o custo da infiltração foi divulgado: US$ 350 mil para descobrir uma rede que movimentou US$ 1 bilhão ⚠️
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