1791 bilhões de dólares: um “tubo” de “banco sombra” da Rússia é trazido à tona pelo Departamento do Tesouro dos EUA 🦖
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Na quinta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA classificou a A7 Network como uma “organização criminosa transnacional significativa”; o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também a listou, juntamente com seus endereços na Rússia, no Quirguistão, na Nigéria e no Zimbábue. O FinCEN divulgou ainda um projeto de regra para proibir todas as transferências de fundos envolvendo seus “agentes de nível inferior”. O número mais chamativo é: entre fevereiro de 2025 e junho de 2026, mais de 180 entidades movimentaram pelo menos 1791 bilhões de dólares em stablecoins de rublos emitidas pelo ecossistema A7.⚠️
Primeiro, vamos falar de como esse sistema funciona. Esse stablecoin de rublos é emitido pela Old Vector, registrada no Quirguistão, e opera na Tron e no Ethereum; as reservas ficam no banco estatal de defesa russo Promsvyazbank. O desenho é como um espelho: as moedas são transferidas entre endereços dentro da Rússia, representando “pagamentos para o exterior”. Enquanto isso, os agentes downstream fazem, no exterior, pagamentos correspondentes em moeda fiduciária usando dólares, renminbi, dirham e euro — os dois lados ficam completamente separados, fazendo com que fundos sancionados pareçam transações comerciais comuns.💥
Qual é o tamanho disso? O FinCEN diz que o Grupo A7 abriu contas em pelo menos 83 países, em cerca de 435 instituições financeiras, e que, de janeiro de 2025 a junho de 2026, processou mais de 17 bilhões de dólares. Essas contas foram operadas por equipes de Moscou usando VPNs personalizadas, para que os rastros parecessem vir de Dubai, Hong Kong ou Bishkek. Um dos agentes conecta diretamente-se à “frota de petroleiros de sombra” do Irã; junto com a empresa irmã, recebeu quase 140 milhões de dólares de empresas envolvidas na evasão de sanções ao Irã. Outro agente transferiu cerca de 1,6 milhão de dólares para uma empresa ligada à compra de armas. O Tesouro também vinculou a A7 ao circuito de lavagem de dinheiro envolvendo a exchange iraniana Nobitex, sancionada em junho deste ano, e hackers da exchange norte-coreana.
Por que desta vez “é diferente”? O FinCEN acionou a medida especial do item 6 do Artigo 9714 da Lei de Combate ao Lavagem de Dinheiro contra a Rússia — uma proibição de transferências de fundos, que pretende atingir cerca de 348 mil instituições, incluindo plataformas de negociação cripto. A TRM Labs explica que o item 5 (restrição de contas de agentes) deixaria uma “brecha”: as transações desses tokens não passam por bancos intermediários, então é preciso usar o item 6, com cobertura mais ampla, para controlar tanto a moeda fiduciária quanto a cripto.⚖️
Há ainda dois detalhes que valem atenção. Primeiro: desde o roubo do Grinex em abril, a oferta desse token ficou concentrada em carteiras não custodiais; instituições de análise on-chain acreditam que isso pode ser uma forma de ele se afastar proativamente de locais sancionados. Segundo: dados históricos mostram que, anteriormente, quase todo esse canal era movimentado por Garantex e Grinex, que já foram sancionados.
Minha visão: isto não é uma sanção isolada, mas um movimento para “fechar a comporta geral”. Antes, quando sancionavam exchanges e carteiras, o dinheiro ainda conseguia desviar; desta vez, o corte é feito diretamente na “chave de conversão entre moeda fiduciária e cripto” e as obrigações de compliance são empurradas para todas as instituições financeiras americanas. Para pessoas comuns, a curto prazo não há impacto direto, mas isso lembra uma coisa: quando o livro-razão on-chain é público e as plataformas de negociação exigem identificação, o que normalmente não suporta a pressão regulatória são justamente aqueles “corredores” que achavam ter sido projetados de forma muito discreta.
Você acha que, depois de bloquear esse “banco sombra”, os fundos vão sair completamente ou vão trocar de “disfarce” e continuar rodando? Comente no espaço abaixo.
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Todos os dias, te levo para acompanhar as principais tendências de regulação cripto — não é só ver o que acontece nas notícias, mas entender a lógica e as oportunidades por trás 👀🚀
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Primeiro, vamos falar de como esse sistema funciona. Esse stablecoin de rublos é emitido pela Old Vector, registrada no Quirguistão, e opera na Tron e no Ethereum; as reservas ficam no banco estatal de defesa russo Promsvyazbank. O desenho é como um espelho: as moedas são transferidas entre endereços dentro da Rússia, representando “pagamentos para o exterior”. Enquanto isso, os agentes downstream fazem, no exterior, pagamentos correspondentes em moeda fiduciária usando dólares, renminbi, dirham e euro — os dois lados ficam completamente separados, fazendo com que fundos sancionados pareçam transações comerciais comuns.💥
Qual é o tamanho disso? O FinCEN diz que o Grupo A7 abriu contas em pelo menos 83 países, em cerca de 435 instituições financeiras, e que, de janeiro de 2025 a junho de 2026, processou mais de 17 bilhões de dólares. Essas contas foram operadas por equipes de Moscou usando VPNs personalizadas, para que os rastros parecessem vir de Dubai, Hong Kong ou Bishkek. Um dos agentes conecta diretamente-se à “frota de petroleiros de sombra” do Irã; junto com a empresa irmã, recebeu quase 140 milhões de dólares de empresas envolvidas na evasão de sanções ao Irã. Outro agente transferiu cerca de 1,6 milhão de dólares para uma empresa ligada à compra de armas. O Tesouro também vinculou a A7 ao circuito de lavagem de dinheiro envolvendo a exchange iraniana Nobitex, sancionada em junho deste ano, e hackers da exchange norte-coreana.
Por que desta vez “é diferente”? O FinCEN acionou a medida especial do item 6 do Artigo 9714 da Lei de Combate ao Lavagem de Dinheiro contra a Rússia — uma proibição de transferências de fundos, que pretende atingir cerca de 348 mil instituições, incluindo plataformas de negociação cripto. A TRM Labs explica que o item 5 (restrição de contas de agentes) deixaria uma “brecha”: as transações desses tokens não passam por bancos intermediários, então é preciso usar o item 6, com cobertura mais ampla, para controlar tanto a moeda fiduciária quanto a cripto.⚖️
Há ainda dois detalhes que valem atenção. Primeiro: desde o roubo do Grinex em abril, a oferta desse token ficou concentrada em carteiras não custodiais; instituições de análise on-chain acreditam que isso pode ser uma forma de ele se afastar proativamente de locais sancionados. Segundo: dados históricos mostram que, anteriormente, quase todo esse canal era movimentado por Garantex e Grinex, que já foram sancionados.
Minha visão: isto não é uma sanção isolada, mas um movimento para “fechar a comporta geral”. Antes, quando sancionavam exchanges e carteiras, o dinheiro ainda conseguia desviar; desta vez, o corte é feito diretamente na “chave de conversão entre moeda fiduciária e cripto” e as obrigações de compliance são empurradas para todas as instituições financeiras americanas. Para pessoas comuns, a curto prazo não há impacto direto, mas isso lembra uma coisa: quando o livro-razão on-chain é público e as plataformas de negociação exigem identificação, o que normalmente não suporta a pressão regulatória são justamente aqueles “corredores” que achavam ter sido projetados de forma muito discreta.
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