🔍 Relatório do Senado: bancos-sombra do Irã, 84% das transações via USDT
Em 28 de setembro, democratas de um grupo de investigação permanente do Senado dos EUA divulgaram um relatório. A conclusão é direta: o USDT é uma “linha de vida” de fundos na rede de banco-sombra do Irã.
Os números estão no relatório. A equipe revisou 846 carteiras cripto sancionadas por estarem ligadas ao Irã; 84% fazem ou quase só fazem transações em USDT. O relatório estima que o governo iraniano movimentou cerca de 2 bilhões de dólares no ano passado por meio de canais cripto.
As acusações são mais pesadas. O relatório afirma que a Tether “falhou repetidamente” em bloquear carteiras ligadas ao Irã; os congelamentos, por vezes, demoram semanas, e em alguns casos até respondeu a pedidos de aplicação da lei, mas sem realmente colocar as carteiras na lista negra. Antes de 2024, também não havia congelamento sistêmico das carteiras listadas por agências antiterrorismo. A frase literal é que essa falta de dissuasão abriu espaço para abusos.
No mesmo dia, a Tether respondeu. Ela não concorda. No post do dia de segunda-feira, a empresa lista as ações deste ano: ajudar a congelar quase US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã, dos quais 4 transações somam mais de US$ 130 milhões; em abril houve uma operação de US$ 344 milhões relacionada ao banco central do Irã. A versão da empresa é que, no total, colaborou com congelamentos de mais de US$ 4,9 bilhões, sendo mais de US$ 2,4 bilhões provenientes de pedidos do lado americano. O CEO Paolo Ardoino diz que o USDT não é um refúgio para sancionados e redes criminosas.
O senador Richard Blumenthal já solicitou que o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça abram um processo para investigar e punir violações de sanções. Este documento foi inicialmente revelado pelo The Wall Street Journal.
Coloque isso na linha do tempo deste ano. Em 7 de agosto, o Tesouro sancionou duas exchanges ligadas ao Irã — Shelbit e Aban Tether —, e a “Operation Outcast” iniciada em agosto mira justamente os bancos-sombra. Com a lista de sanções na frente e o relatório do Congresso depois, as duas frentes se juntam em um mesmo objetivo.
Eu escrevo enquanto isso: quatro fontes de cotação para o BTC ficam entre US$ 83.708 e US$ 83.750, com o preço praticamente estável nas últimas 24 horas. Perto de US$ 2.690 na ETH.
A verdadeira fraqueza do relatório está no total. Ele não fornece o volume geral de USDT usado pelo Irã; só há a frase “cerca de 2 bilhões de dólares” no ano passado. A lacuna vale mais do que as acusações. Próximos passos: observar duas coisas — se o Tesouro vai mesmo aceitar o caso e se as obrigações de congelamento por parte dos emissores de stablecoins deixam de ser apenas “cooperação” com a aplicação da lei e passam a ser uma forma de comprovar inocência.
$BTC $ETH
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Em 28 de setembro, democratas de um grupo de investigação permanente do Senado dos EUA divulgaram um relatório. A conclusão é direta: o USDT é uma “linha de vida” de fundos na rede de banco-sombra do Irã.
Os números estão no relatório. A equipe revisou 846 carteiras cripto sancionadas por estarem ligadas ao Irã; 84% fazem ou quase só fazem transações em USDT. O relatório estima que o governo iraniano movimentou cerca de 2 bilhões de dólares no ano passado por meio de canais cripto.
As acusações são mais pesadas. O relatório afirma que a Tether “falhou repetidamente” em bloquear carteiras ligadas ao Irã; os congelamentos, por vezes, demoram semanas, e em alguns casos até respondeu a pedidos de aplicação da lei, mas sem realmente colocar as carteiras na lista negra. Antes de 2024, também não havia congelamento sistêmico das carteiras listadas por agências antiterrorismo. A frase literal é que essa falta de dissuasão abriu espaço para abusos.
No mesmo dia, a Tether respondeu. Ela não concorda. No post do dia de segunda-feira, a empresa lista as ações deste ano: ajudar a congelar quase US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã, dos quais 4 transações somam mais de US$ 130 milhões; em abril houve uma operação de US$ 344 milhões relacionada ao banco central do Irã. A versão da empresa é que, no total, colaborou com congelamentos de mais de US$ 4,9 bilhões, sendo mais de US$ 2,4 bilhões provenientes de pedidos do lado americano. O CEO Paolo Ardoino diz que o USDT não é um refúgio para sancionados e redes criminosas.
O senador Richard Blumenthal já solicitou que o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça abram um processo para investigar e punir violações de sanções. Este documento foi inicialmente revelado pelo The Wall Street Journal.
Coloque isso na linha do tempo deste ano. Em 7 de agosto, o Tesouro sancionou duas exchanges ligadas ao Irã — Shelbit e Aban Tether —, e a “Operation Outcast” iniciada em agosto mira justamente os bancos-sombra. Com a lista de sanções na frente e o relatório do Congresso depois, as duas frentes se juntam em um mesmo objetivo.
Eu escrevo enquanto isso: quatro fontes de cotação para o BTC ficam entre US$ 83.708 e US$ 83.750, com o preço praticamente estável nas últimas 24 horas. Perto de US$ 2.690 na ETH.
A verdadeira fraqueza do relatório está no total. Ele não fornece o volume geral de USDT usado pelo Irã; só há a frase “cerca de 2 bilhões de dólares” no ano passado. A lacuna vale mais do que as acusações. Próximos passos: observar duas coisas — se o Tesouro vai mesmo aceitar o caso e se as obrigações de congelamento por parte dos emissores de stablecoins deixam de ser apenas “cooperação” com a aplicação da lei e passam a ser uma forma de comprovar inocência.
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