🔍 Departamento de Segurança do Estado: a “anonimidade” das criptomoedas é uma falsa questão
Em 28 de setembro, a conta oficial WeChat “Departamento de Segurança do Estado” publicou um alerta de segurança. O foco é a contraespionagem.
O artigo aponta três riscos das criptomoedas: “um viveiro” para crimes de lavagem de dinheiro, “um esconderijo” para ataques cibernéticos e “um cúmplice” para espionagem e roubo de segredos. O terceiro é o mais grave. A citação literal é: “agentes de inteligência estrangeiros incentivam a circulação de criptomoedas por serem ‘discretas’ e difíceis de verificar; isso serve para dissipar as preocupações de pessoas que seriam abordadas para aliciamento. Além disso, as criptomoedas são usadas para transferir verbas para agentes de espionagem, o que representa uma séria ameaça à segurança do país.”
Depois, ele “retirou” as duas palavras “anonimidade”. O Departamento de Segurança do Estado afirma que a suposta “característica anônima” das criptomoedas, em essência, é uma falsa questão.
Os argumentos são bem concretos. Qualquer transação fica registrada, permanentemente e de forma pública, no livro-razão compartilhado. Após ser colocada na cadeia (on-chain), não dá para apagá-la nem alterá-la. A “camada” de anonimato apenas consegue isolar temporariamente a carteira da identidade real. A “brecha” real está na conversão. Converter criptomoedas em moeda fiduciária (fiat) ou trocar criptomoedas entre si exige plataformas de transação e interfaces de pagamento, que deixam códigos do dispositivo e IP de rede. Instituições especializadas, usando dados da cadeia e comparações de big data, conseguem reconverter endereços até uma pessoa.
No mesmo tema, o órgão de supervisão financeira diz que é uma diretriz de aplicação da lei, enquanto as autoridades de segurança do Estado tratam como uma qualificação do ato.
O rascunho já estava pronto há 7 meses. Em 6 de fevereiro de 2026, o Banco Popular da China e outros oito departamentos emitiram a “Notificação sobre como prevenir e lidar ainda mais com riscos relacionados a criptomoedas virtuais”, documento n.º Guo Yin Fa〔2026〕42. Há uma frase que pode passar despercebida: “reforçar a análise e avaliação integradas de dados entre departamentos e o compartilhamento, estabelecer mecanismos de compartilhamento de informações e validação cruzada, com o monitoramento online e o rastreamento offline conectados de forma eficaz, além de monitoramento de fundos.” Vistas em conjunto, as duas peças mostram que a primeira monta a estrutura de monitoramento, e a segunda faz a qualificação pública.
No documento n.º 42, existe ainda outra regra que quem atua na área precisa decorar: sem o consentimento, de acordo com a lei e regulamentos, dos departamentos relevantes, nenhuma unidade nem indivíduo, dentro ou fora do país, pode emitir, no exterior, stablecoins vinculadas ao renminbi. Essa linha de stablecoins offshore em renminbi já foi fechada no texto.
Para comparar, mais um exemplo. Do lado continental, a porta foi soldada e travada. Do lado de Hong Kong, continuam emitindo licenças. Até este mês de fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong aprovou 12 plataformas licenciadas de negociação de ativos virtuais. Com o mesmo conjunto de tecnologia, aqui é atividade financeira ilegal; em Hong Kong, é um negócio licenciado.
O preço não se mexeu. Quando escrevo este trecho, as quatro fontes de cotação do BTC estão entre 83,743 e 83,819 dólares, com alta de 0.34% nas últimas 24 horas. ETH 2,687.6, praticamente estável.
Artigos de alerta, quando publicados um de cada vez, servem para lembrar; quando saem em sequência, é para construir expectativa. Quando a diretriz das autoridades de segurança do Estado vai descendo, normalmente ela acompanha casos específicos. O que se pretende observar são os casos posteriores.
$BTC $ETH
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Em 28 de setembro, a conta oficial WeChat “Departamento de Segurança do Estado” publicou um alerta de segurança. O foco é a contraespionagem.
O artigo aponta três riscos das criptomoedas: “um viveiro” para crimes de lavagem de dinheiro, “um esconderijo” para ataques cibernéticos e “um cúmplice” para espionagem e roubo de segredos. O terceiro é o mais grave. A citação literal é: “agentes de inteligência estrangeiros incentivam a circulação de criptomoedas por serem ‘discretas’ e difíceis de verificar; isso serve para dissipar as preocupações de pessoas que seriam abordadas para aliciamento. Além disso, as criptomoedas são usadas para transferir verbas para agentes de espionagem, o que representa uma séria ameaça à segurança do país.”
Depois, ele “retirou” as duas palavras “anonimidade”. O Departamento de Segurança do Estado afirma que a suposta “característica anônima” das criptomoedas, em essência, é uma falsa questão.
Os argumentos são bem concretos. Qualquer transação fica registrada, permanentemente e de forma pública, no livro-razão compartilhado. Após ser colocada na cadeia (on-chain), não dá para apagá-la nem alterá-la. A “camada” de anonimato apenas consegue isolar temporariamente a carteira da identidade real. A “brecha” real está na conversão. Converter criptomoedas em moeda fiduciária (fiat) ou trocar criptomoedas entre si exige plataformas de transação e interfaces de pagamento, que deixam códigos do dispositivo e IP de rede. Instituições especializadas, usando dados da cadeia e comparações de big data, conseguem reconverter endereços até uma pessoa.
No mesmo tema, o órgão de supervisão financeira diz que é uma diretriz de aplicação da lei, enquanto as autoridades de segurança do Estado tratam como uma qualificação do ato.
O rascunho já estava pronto há 7 meses. Em 6 de fevereiro de 2026, o Banco Popular da China e outros oito departamentos emitiram a “Notificação sobre como prevenir e lidar ainda mais com riscos relacionados a criptomoedas virtuais”, documento n.º Guo Yin Fa〔2026〕42. Há uma frase que pode passar despercebida: “reforçar a análise e avaliação integradas de dados entre departamentos e o compartilhamento, estabelecer mecanismos de compartilhamento de informações e validação cruzada, com o monitoramento online e o rastreamento offline conectados de forma eficaz, além de monitoramento de fundos.” Vistas em conjunto, as duas peças mostram que a primeira monta a estrutura de monitoramento, e a segunda faz a qualificação pública.
No documento n.º 42, existe ainda outra regra que quem atua na área precisa decorar: sem o consentimento, de acordo com a lei e regulamentos, dos departamentos relevantes, nenhuma unidade nem indivíduo, dentro ou fora do país, pode emitir, no exterior, stablecoins vinculadas ao renminbi. Essa linha de stablecoins offshore em renminbi já foi fechada no texto.
Para comparar, mais um exemplo. Do lado continental, a porta foi soldada e travada. Do lado de Hong Kong, continuam emitindo licenças. Até este mês de fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong aprovou 12 plataformas licenciadas de negociação de ativos virtuais. Com o mesmo conjunto de tecnologia, aqui é atividade financeira ilegal; em Hong Kong, é um negócio licenciado.
O preço não se mexeu. Quando escrevo este trecho, as quatro fontes de cotação do BTC estão entre 83,743 e 83,819 dólares, com alta de 0.34% nas últimas 24 horas. ETH 2,687.6, praticamente estável.
Artigos de alerta, quando publicados um de cada vez, servem para lembrar; quando saem em sequência, é para construir expectativa. Quando a diretriz das autoridades de segurança do Estado vai descendo, normalmente ela acompanha casos específicos. O que se pretende observar são os casos posteriores.
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