TLDR:
A Lista Restrita de Contrapartes da Bybit inclui Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer e dezenas de outras plataformas.
A lista também cita o Grupo Lazarus, Hamas, Ansarallah e ISIS-K como organizações sancionadas.
A Bybit verifica transações de forma contínua e pode suspender contas vinculadas a infratores.
A Huione Guarantee e a Xinbi Guarantee enfrentam escrutínio por facilitar transferências ilícitas de fundos na Ásia
A Bybit divulgou uma Lista Restrita de Contrapartes abrangente, identificando plataformas de cripto, carteiras e organizações que estão impedidas de usar seus serviços.
A lista abrange plataformas de negociação, processadores de pagamento, mixers, mercados darknet e entidades sancionadas como Lazarus Group, Hamas, Ansarallah e ISIS-K.
A exchange disse que faz triagem ativa das transações contra esses nomes e reserva o direito de suspender contas, bloquear fundos e reportar violações aos reguladores.
Bybit Nomeia Dezenas de Plataformas e Serviços Restritos
A Restricted Counterparty List inclui nomes bem conhecidos como Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer e Nobitex. Outras plataformas sinalizadas incluem Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex e Rapira. A exchange também citou WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX e Wallex entre os serviços restritos.
As entradas adicionais incluem Tetherland, Bit24, QvaPay e dois mercados de garantia, Huione Guarantee e Xinbi Guarantee. Esses mercados atraíram escrutínio por facilitar transferências ilícitas de fundos pela África do Sul? e Sudeste Asiático.
Fonte: https://t.co/SloMtaqE75
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 de setembro de 2026
Serviços como Samourai Wallet, Bitcoin Fog e ChipMixer aparecem na lista, além de mercados darknet Sinbad e Hydra Market.
A Bybit citou seus Termos e Condições da Plataforma como base para as restrições. De acordo com a Seção 23 desses termos e a Seção 28 dos Termos BVAPO, a exchange não oferece serviços a entidades designadas sob estruturas de sanções aplicáveis.
Isso inclui nomes na lista de Specially Designated Nationals do Tesouro dos EUA, na Consolidated Financial Sanctions List da UE e em registros equivalentes mantidos por autoridades competentes em todo o mundo.
A exchange afirmou que seu processo de triagem é executado de forma contínua, e não como uma verificação única. Quando uma conexão com uma entidade proibida é identificada, a Bybit pode suspender ou encerrar contas vinculadas a essa entidade. Ela também pode bloquear transações relacionadas, apresentar relatórios regulatórios e liquidar posições abertas vinculadas à conta.
Organizações Sancionadas e Obrigações de Conformidade Descritas
Além de plataformas de cripto, a lista destaca os nomes de organizações ligadas a preocupações de segurança, incluindo o Lazarus Group, também conhecido como Hidden Cobra.
O Hamas, referido como o Movimento de Resistência Islâmica, aparece ao lado de Ansarallah, comumente conhecido como os Houthis. O ISIS-K, listado como ISIS-Khorasan, completa as organizações citadas.
A Bybit detalhou as obrigações dos usuários relacionadas a essas restrições em seus termos. Usuários que transacionam com, transferem fundos para, ou de outro modo se envolvem com uma entidade proibida violam os termos da plataforma. Usuários que tomarem conhecimento de tal transação são obrigados a informar a Bybit imediatamente, de acordo com a política.
A exchange afirmou que reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para manter a conformidade com as leis aplicáveis. Isso inclui cooperação com órgãos reguladores e autoridades policiais em jurisdições relevantes. A Bybit não especificou um cronograma para atualizações da lista.
A medida reflete um padrão mais amplo entre as principais exchanges de apertar a conformidade diante do aumento da pressão regulatória. Plataformas que lidam com contrapartes sancionadas enfrentam um escrutínio crescente de reguladores financeiros globais.
A lista publicada pela Bybit oferece aos usuários um ponto de referência para evitar violações inadvertidas relacionadas a essas entidades.
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