Já foram nove anos: a Chainalysis, a TRM Labs e outras empresas participaram de discussões sobre como rastrear hackers norte-coreanos e fundos ilegais.
Autor do artigo: Will Canny
Compilação do artigo: Chopper, Foresight News
Enquanto os principais fóruns da indústria de criptografia disputam avidamente convites para estrelas como palestrantes e criam ambientes de evento cada vez mais luxuosos, o Federal Bureau of Investigation (FBI), nos EUA, vem realizando de forma discreta sua própria conferência anual.
Três participantes de edições anteriores entrevistados pela CoinDesk afirmaram que o encontro de intercâmbio técnico sobre ativos virtuais organizado pelo FBI, cujo antecessor era um simpósio sobre criptomoedas, reúne profissionais de aplicação da lei, integrantes de agências de investigação no exterior e especialistas em segurança cripto para trocar informações sobre crimes criptográficos.
Segundo consta, empresas de forense de blockchain como Chainalysis e TRM Labs participaram desta reunião realizada em setembro deste ano em San Antonio, no Texas. Nikhil Raghuveera, cofundador e CEO da Predicate, provedora de infraestrutura de conformidade financeira em blockchain, fez uma palestra sobre a conformidade de stablecoins e o (GENIUS Bill).
Segundo pessoas a par do assunto, a organização sem fins lucrativos Security Alliance (SEAL), que se dedica a proteger o ecossistema cripto de ameaças cibernéticas, e a Rede de Execução de Crimes Financeiros da FinCEN, que fica sob o Departamento do Tesouro dos EUA e é responsável por combater lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilegais, também enviaram representantes para participar.
O FBI e a Chainalysis recusaram comentários. A TRM Labs confirmou presença no evento, e a Predicate também confirmou que o CEO da empresa fez uma palestra no encontro.
Dois informantes disseram que, neste seminário com acesso apenas por convite, o limite de vagas para fornecedores privados e parceiros é de cerca de 50 empresas; o total de participantes pode chegar a várias centenas. O formato inclui palestras temáticas, painéis e conversas à la lareira (fire-side chats), além de momentos para networking; as empresas também podem exibir seus próprios plataformas tecnológicas na sala de demonstrações.
A respeito das partes internas da reunião, informantes disseram que os tópicos discutidos incluem uso ilegal de cripto por grupos criminosos e por financiamento do terrorismo, fraudes cibernéticas e vários tipos de golpes, divulgação de material pornográfico infantil, tráfico de pessoas e crimes violentos. Os participantes também debatem ataques de hackers recentes, atividades relacionadas à Coreia do Norte e soluções viáveis para compartilhamento de inteligência entre o setor e as agências de aplicação da lei.
Os participantes incluem altos executivos do FBI e investigadores de linha de frente, além de representantes de outros órgãos governamentais dos EUA e parceiros internacionais de aplicação da lei.
Um participante afirmou: «Esta não é uma conferência do setor de cripto; é uma reunião especializada de aplicação da lei voltada para órgãos de aplicação da lei e seus parceiros.»
O clima deste encontro é totalmente diferente do de cúpulas do setor. A discussão gira inteiramente em torno de trabalho investigativo com foco em finanças ilegais, segurança nacional e em capturar suspeitos e apreender ativos. Este participante acrescentou que os investigadores compartilham, no evento, ameaças reais que estão acontecendo, técnicas de rastreamento de fundos e casos de sucesso já solucionados.
Uma reunião com exposição extremamente baixa
Dois informantes anônimos disseram que este seminário, financiado pelo governo, já está em seu nono ano, tendo atraído centenas de participantes ao longo do tempo.
A reunião não chega a ser sigilosa, mas quase não recebeu atenção da mídia. As informações públicas vêm, em sua maior parte, de postagens feitas por participantes, e não de comunicados oficiais do FBI, nem houve o empurrão de marketing típico de conferências comerciais de cripto.
O post de Roman Bieda, executivo da Token Recovery, na LinkedIn confirma que o seminário de 2024 foi realizado em Austin.
Na terceira participação, Bieda disse que o evento reúne especialistas dos setores público e privado de vários países para discutir ameaças como lavagem de dinheiro, ransomware, tráfico de pessoas e fraudes relacionadas a cripto. Antes da publicação da matéria, ele não respondeu ao pedido de comentário.
De encontro interno do governo a fórum setorial de múltiplos atores
Um entrevistado afirmou que o público que participou da reunião no início era predominantemente composto por funcionários de órgãos governamentais; depois, a participação foi se expandindo continuamente, incorporando mais representantes do setor cripto.
O conteúdo da reunião busca praticidade. A intenção é permitir que os participantes entendam novas formas de ataque, ferramentas tecnológicas comprovadamente eficazes na prática e os padrões de como hackers norte-coreanos atacam empresas de cripto.
Fontes acrescentaram que, além disso, havia também um relatório de demonstração aprofundado no encontro, que fez uma revisão do incidente em que a Drift sofreu um ataque hacker de US$ 270 milhões. Em abril de 2026, os hackers obtiveram permissões de gerenciamento e usaram as tokens manipuladas como garantia para roubar, a partir desta exchange descentralizada do ecossistema Solana, mais de US$ 270 milhões em ativos.
Compartilhamento de inteligência de ameaças no setor de cripto
Um participante disse que, ao contrário dos salões chamativos e do clima de marketing das grandes cúpulas cripto, o seminário do FBI foi mantido deliberadamente em tom discreto. Mas cada vez mais instituições do setor participam, o que também reflete o quanto os departamentos de aplicação da lei hoje dependem de empresas de cripto, provedores de análise de blockchain e pesquisadores de segurança para identificar os atacantes e rastrear os fundos roubados.
«Este evento não busca pompa; o objetivo central é descobrir quem está fazendo o quê, quais são as melhores práticas e que novas ameaças surgirão no futuro.»
Dados do relatório da Chainalysis mostram que, em 2025, atividades cripto ligadas a países sob sanções dispararam. Rússia, Irã e Coreia do Norte recorrem cada vez mais a ativos digitais para dar suporte a ações financeiras e de segurança conduzidas pelos governos de seus países; o volume de cripto recebido por entidades sancionadas aumentou 694% ano a ano.
Em fevereiro de 2022, o FBI criou o Departamento de Ativos Virtuais, como o centro de suas atividades relacionadas a criptomoedas, reunindo profissionais dos setores criminal e de rede. Isso deu suporte a investigações de casos, análise de inteligência e rastreamento de fundos ilegais. Na época, o comunicado oficial à imprensa dizia que o motivo de criar o departamento era que ativos digitais eram amplamente usados em vários tipos de crimes, como ransomware, exploração sexual de crianças, contratação de assassinos e financiamento do terrorismo.
Mas pessoas a par do assunto dizem que, já antes de 2022, o FBI já tratava de casos de ativos virtuais, com uma equipe dedicada nessa frente em funcionamento há cerca de dez anos.
Um participante avaliou: «O valor desta reunião está em ver como as agências de aplicação da lei lidam com diferentes tipos de atividades ilegais — e como elas levam isso a sério.»