🔎 A banda que tirou 78 mil MM do Chile: A cripto sob cerco?
Uma organização criminosa movimentou 78 mil milhões de pesos (≈ 95 M USD) por meio de contas bancárias falsas e uma cadeia de carteiras com USDT e BTC, segundo a investigação da ¡Radio Angelina!. Conseguiram misturar o dinheiro usando mixers e passar por exchanges locais sem levantar suspeitas. A CMF mal começou a apuração e ainda não há sanções claras. Isso evidencia que a cripto no Chile continua sendo um terreno fértil para a lavagem de dinheiro e que a regulamentação atual é um paliativo. Se não reforçarmos o KYC e a cooperação com os exchanges, a confiança vai se evaporar. O Estado deveria obrigar KYC estrito em stablecoins ou corremos mais riscos de fraude?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero
Não é aconselhamento financeiro. Verifique antes de investir.
Uma organização criminosa movimentou 78 mil milhões de pesos (≈ 95 M USD) por meio de contas bancárias falsas e uma cadeia de carteiras com USDT e BTC, segundo a investigação da ¡Radio Angelina!. Conseguiram misturar o dinheiro usando mixers e passar por exchanges locais sem levantar suspeitas. A CMF mal começou a apuração e ainda não há sanções claras. Isso evidencia que a cripto no Chile continua sendo um terreno fértil para a lavagem de dinheiro e que a regulamentação atual é um paliativo. Se não reforçarmos o KYC e a cooperação com os exchanges, a confiança vai se evaporar. O Estado deveria obrigar KYC estrito em stablecoins ou corremos mais riscos de fraude?
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