Uma mulher da Califórnia foi condenada a 18 meses de prisão federal por ocultar US$ 2,6 milhões de ganhos de crimes com criptomoedas
22 de setembro — O Departamento de Justiça dos EUA, por meio do gabinete do promotor do Distrito Central da Califórnia, divulgou ontem um comunicado. A mulher de 37 anos Iris Rabaya Au, da Califórnia, foi formalmente condenada a 18 meses de prisão federal por não declarar ao Fisco dos EUA (IRS) ganhos ilegais de mais de US$ 2,6 milhões.
O tribunal também ordenou o pagamento de US$ 1,484 milhão de indenização e determinou a confiscação de vários veículos de luxo e carros de alta performance, bolsas de grife e até esculturas temáticas de “O Poderoso Chefão” (três unidades), comprados com recursos provenientes do crime.
A figura central deste caso é o ex-namorado de Au, Adam Iza, um comerciante de criptomoedas de 26 anos que se apresenta como “O Poderoso Chefão”, com quem ela manteve um relacionamento amoroso entre 2020 e 2024.
De acordo com as acusações do Ministério Público, Iza obteve contas de anúncios da Meta e limites de crédito por meio de fraude e vendeu ilegalmente para obter lucro. Além disso, ele comprou um vice-chefe de polícia que estava em serviço no Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles para fornecer segurança privada, e até mesmo utilizou seu cargo para obter informações confidenciais de fiscalização, a fim de atacar pessoas com quem ele tinha conflitos.
Durante o relacionamento, Au, seguindo instruções de Iza, montou especificamente diversas empresas de fachada e abriu contas bancárias correspondentes, tornando-se a principal intermediária no esquema financeiro do crime.
Au utilizou essas contas para movimentar os ganhos ilegais. Cerca de US$ 1 milhão foi pago em dinheiro ao vice-chefe de xerife subornado, enquanto outros cerca de US$ 16 milhões foram usados para comprar criptomoedas para Iza;
o restante do dinheiro foi destinado a sustentar uma vida extremamente luxuosa do casal, incluindo aluguel de imóveis sofisticados, compra de carros caros, consumo de joias e roupas de alto padrão e vários tipos de entretenimento de alto nível, totalizando quase US$ 10 milhões — tudo custeado com as fraudes obtidas.
Em seu memorando de dosimetria, os promotores destacaram que foi exatamente a infraestrutura financeira montada por Au que permitiu que Iza transferisse, esbanjasse e ocultasse com sucesso centenas de milhões de dólares provenientes das fraudes.
Além disso, nesse período, as declarações de imposto de Au registraram apenas uma parcela muito pequena de sua renda real, e essas foram ações intencionais para dificultar que o IRS conhecesse o tamanho real de seus ganhos.
Atualmente, Iza já cumpre uma pena federal de 15 anos por um caso de tentativa de roubo de bitcoins e sequestro ocorridos em agosto de 2024 no estado de Connecticut. Ele também responde a outras acusações, incluindo conspiração para violar direitos, fraude eletrônica e sonegação fiscal; a audiência de sentença está marcada para 5 de outubro.
#加密货币犯罪
22 de setembro — O Departamento de Justiça dos EUA, por meio do gabinete do promotor do Distrito Central da Califórnia, divulgou ontem um comunicado. A mulher de 37 anos Iris Rabaya Au, da Califórnia, foi formalmente condenada a 18 meses de prisão federal por não declarar ao Fisco dos EUA (IRS) ganhos ilegais de mais de US$ 2,6 milhões.
O tribunal também ordenou o pagamento de US$ 1,484 milhão de indenização e determinou a confiscação de vários veículos de luxo e carros de alta performance, bolsas de grife e até esculturas temáticas de “O Poderoso Chefão” (três unidades), comprados com recursos provenientes do crime.
A figura central deste caso é o ex-namorado de Au, Adam Iza, um comerciante de criptomoedas de 26 anos que se apresenta como “O Poderoso Chefão”, com quem ela manteve um relacionamento amoroso entre 2020 e 2024.
De acordo com as acusações do Ministério Público, Iza obteve contas de anúncios da Meta e limites de crédito por meio de fraude e vendeu ilegalmente para obter lucro. Além disso, ele comprou um vice-chefe de polícia que estava em serviço no Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles para fornecer segurança privada, e até mesmo utilizou seu cargo para obter informações confidenciais de fiscalização, a fim de atacar pessoas com quem ele tinha conflitos.
Durante o relacionamento, Au, seguindo instruções de Iza, montou especificamente diversas empresas de fachada e abriu contas bancárias correspondentes, tornando-se a principal intermediária no esquema financeiro do crime.
Au utilizou essas contas para movimentar os ganhos ilegais. Cerca de US$ 1 milhão foi pago em dinheiro ao vice-chefe de xerife subornado, enquanto outros cerca de US$ 16 milhões foram usados para comprar criptomoedas para Iza;
o restante do dinheiro foi destinado a sustentar uma vida extremamente luxuosa do casal, incluindo aluguel de imóveis sofisticados, compra de carros caros, consumo de joias e roupas de alto padrão e vários tipos de entretenimento de alto nível, totalizando quase US$ 10 milhões — tudo custeado com as fraudes obtidas.
Em seu memorando de dosimetria, os promotores destacaram que foi exatamente a infraestrutura financeira montada por Au que permitiu que Iza transferisse, esbanjasse e ocultasse com sucesso centenas de milhões de dólares provenientes das fraudes.
Além disso, nesse período, as declarações de imposto de Au registraram apenas uma parcela muito pequena de sua renda real, e essas foram ações intencionais para dificultar que o IRS conhecesse o tamanho real de seus ganhos.
Atualmente, Iza já cumpre uma pena federal de 15 anos por um caso de tentativa de roubo de bitcoins e sequestro ocorridos em agosto de 2024 no estado de Connecticut. Ele também responde a outras acusações, incluindo conspiração para violar direitos, fraude eletrônica e sonegação fiscal; a audiência de sentença está marcada para 5 de outubro.
#加密货币犯罪
