Golpistas tentaram mover pelo menos US$ 10 milhões por meio da plataforma dos EUA da Polymarket usando cartões de débito roubados em fevereiro, segundo uma reportagem do Wall Street Journal republicada em 20 de setembro pela The Block. O processador de pagamentos teria rejeitado mais de 80% dos depósitos como potencialmente fraudulentos em um dado momento, criando uma limitação imediata na atividade de financiamento dos clientes.
Depósitos com cartão roubado desencadearam rejeições do processador na Polymarket US
A tentativa relatada se concentrou na operação dos EUA da Polymarket e envolveu dados de cartões de débito que haviam sido roubados. A apuração do The Journal, conforme resumida pela The Block, colocou o volume tentado em não menos de US$ 10 milhões.
Mais de quatro em cada cinco depósitos teriam sido sinalizados pelo processador em uma determinada etapa. O relatório não estabelece quanto da atividade tentada, se é que houve alguma, foi concluída, nem especifica a identidade do processador.
Relatório do WSJ liga preocupações de conformidade ao impulso de crescimento
A reportagem do jornal levantou questões sobre a abordagem interna da Polymarket para conformidade. Segundo funcionários atuais e ex-funcionários citados pelo jornal, disse que o CEO Shayne Coplan pediu que os funcionários priorizassem o crescimento e tratassem quaisquer possíveis multas regulatórias mais tarde; o Investing.com informou a conta.
A alegada atividade com cartão roubado é apresentada ao lado de uma tensão mais ampla entre expansão e controles.
As alegações atribuídas aos funcionários são atribuídas às fontes do jornal e não foram corroboradas de forma independente na reportagem fornecida.
Comprometimento da conta após compromisso documentado de controle contra fraudes
Um incidente de segurança separado em julho teria comprometido quase 500 contas de usuários da Polymarket por meio de informações pessoais roubadas, incluindo números de CPF. Os atacantes não precisavam saber os nomes de usuário ou senhas dos usuários afetados, de acordo com a versão do The Block sobre o relatório do jornal.
Antes desses incidentes de 2026 divulgados, a Polymarket US estabeleceu um compromisso formal de monitoramento de fraudes em uma submissão de regras de 23 de dezembro de 2025 à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. Na submissão, a empresa disse que seu departamento de conformidade monitoraria e revisaria incidentes envolvendo abuso ou fraude.
Portanto, a alegada atividade de depósitos em fevereiro e o comprometimento da conta em julho testam a estrutura de controle de fraudes que a Polymarket US havia descrito publicamente ao regulador.
Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Ele não é oferecido nem se destina a ser utilizado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de outro tipo.