Segundo o Ministério da Justiça da Turquia, as autoridades de aplicação da lei turcas desmantelaram uma rede transnacional suspeita de fraudar estrangeiros por meio de plataformas falsas de investimento em Forex e criptomoedas. Até o momento, 201 suspeitos foram detidos. A investigação revela que a rede atraía as vítimas com investimentos de alta rentabilidade por meio de redes sociais e da internet. Em suas plataformas controladas, eram exibidos lucros falsos, e, quando as vítimas solicitavam saques, eram exigidos novos pagamentos com base em justificativas como congelamento de conta, cobrança de impostos etc. Em seguida, os fundos relevantes foram transferidos para contas bancárias no exterior e para carteiras de criptomoedas. A Turquia afirma que, nos últimos dois anos, o volume de transações da rede foi de cerca de 13,0 bilhões de liras turcas (aprox. 266 milhões de dólares). As autoridades apreenderam cerca de 1,5 bilhão de liras em ativos, 80 veículos e 12 imóveis, e congelaram contas bancárias, ativos criptográficos e contas de empresas relacionados.