🔍 6119 milhões de USDT, 10 endereços do Tron. O tribunal ainda não decidiu, mas as moedas já entraram na carteira do FBI.
Na segunda-feira, o Escritório do Procurador Federal do Distrito Sul de Nova York protocolou uma ação civil de confisco visando cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas. De acordo com a denúncia, trata-se do pagamento por petróleo de contrabando do mercado negro iraniano a compradores na China, originalmente destinado a ser repassado ao governo iraniano e à Guarda Revolucionária Islâmica.
O trâmite foi feito por duas empresas registradas em Hong Kong. A Blessed Trust se apresenta ao público como gestão de patrimônio e custódia de ativos virtuais; a Hexa Whale exibe credencial de corretora de commodities. O texto da denúncia é bem direto: as duas usam contas da Binance em Dubai para lavar dinheiro “de óleo”, e a operação consiste em trocar moeda fiduciária por cripto. Entre os clientes, há uma empresa de petróleo chinesa. Além disso, há uma sequência de endereços sem custódia chamada “Entity A”, com entradas e saídas que somam mais de 1,5 bilhão de dólares; parte dos fluxos segue para casas de câmbio clandestinas e carteiras ligadas à Guarda Revolucionária, além de uma exchange iraniana.
A parte mais interessante é na cadeia: tudo está nos livros públicos. Os investigadores conseguem conectar esses endereços com base no padrão de transações, nos horários de ativação dos endereços e no fluxo de USDT e TRX. A Tether primeiro agiu e congelou 61,19 milhões de USDT. A ordem de apreensão federal fez o FBI assumir o controle do processo: a Tether destrói as moedas congeladas e, em seguida, emite novas moedas na mesma quantidade para a carteira de hardware do FBI.
Neste caso, não houve acusação contra a Binance. A Binance respondeu com uma frase de “tolerância zero”, dizendo que está colaborando com a aplicação da lei. A denúncia, por enquanto, são apenas acusações; só terá efeito após decisão do tribunal.
Observando um cenário ainda maior: em 24 de agosto, o secretário do Tesouro, Bessent, chamou esse modelo contra Teerã de “ação de isolamento econômico”, com o objetivo de cortar ativos digitais do Irã, ouro e receitas do setor de navegação por meio de sanções secundárias. Esta é a primeira parcela dessa estratégia a cair na blockchain.
O preço das moedas não acompanhou esse enredo. Quando escrevo, cinco fontes de cotação ficaram entre 75.659 e 75.737; em 24 horas houve queda de 3,5%. O ETH está a 2.400, caindo 5,1%. O “dump” foi causado por expectativas de aumento de juros e pela votação do CLARITY Act no Senado, sem relação com esses 61 milhões.
Minha avaliação é que a ação de fiscalização já saiu do estágio de apontar empresas e passou a pegar as moedas seguindo o rastro na cadeia. Agora, a válvula está com o emissor de stablecoins. Se vai congelar, quando vai congelar — tudo isso passa a fazer parte da geopolítica.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #Sanções contra o Irã
Na segunda-feira, o Escritório do Procurador Federal do Distrito Sul de Nova York protocolou uma ação civil de confisco visando cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas. De acordo com a denúncia, trata-se do pagamento por petróleo de contrabando do mercado negro iraniano a compradores na China, originalmente destinado a ser repassado ao governo iraniano e à Guarda Revolucionária Islâmica.
O trâmite foi feito por duas empresas registradas em Hong Kong. A Blessed Trust se apresenta ao público como gestão de patrimônio e custódia de ativos virtuais; a Hexa Whale exibe credencial de corretora de commodities. O texto da denúncia é bem direto: as duas usam contas da Binance em Dubai para lavar dinheiro “de óleo”, e a operação consiste em trocar moeda fiduciária por cripto. Entre os clientes, há uma empresa de petróleo chinesa. Além disso, há uma sequência de endereços sem custódia chamada “Entity A”, com entradas e saídas que somam mais de 1,5 bilhão de dólares; parte dos fluxos segue para casas de câmbio clandestinas e carteiras ligadas à Guarda Revolucionária, além de uma exchange iraniana.
A parte mais interessante é na cadeia: tudo está nos livros públicos. Os investigadores conseguem conectar esses endereços com base no padrão de transações, nos horários de ativação dos endereços e no fluxo de USDT e TRX. A Tether primeiro agiu e congelou 61,19 milhões de USDT. A ordem de apreensão federal fez o FBI assumir o controle do processo: a Tether destrói as moedas congeladas e, em seguida, emite novas moedas na mesma quantidade para a carteira de hardware do FBI.
Neste caso, não houve acusação contra a Binance. A Binance respondeu com uma frase de “tolerância zero”, dizendo que está colaborando com a aplicação da lei. A denúncia, por enquanto, são apenas acusações; só terá efeito após decisão do tribunal.
Observando um cenário ainda maior: em 24 de agosto, o secretário do Tesouro, Bessent, chamou esse modelo contra Teerã de “ação de isolamento econômico”, com o objetivo de cortar ativos digitais do Irã, ouro e receitas do setor de navegação por meio de sanções secundárias. Esta é a primeira parcela dessa estratégia a cair na blockchain.
O preço das moedas não acompanhou esse enredo. Quando escrevo, cinco fontes de cotação ficaram entre 75.659 e 75.737; em 24 horas houve queda de 3,5%. O ETH está a 2.400, caindo 5,1%. O “dump” foi causado por expectativas de aumento de juros e pela votação do CLARITY Act no Senado, sem relação com esses 61 milhões.
Minha avaliação é que a ação de fiscalização já saiu do estágio de apontar empresas e passou a pegar as moedas seguindo o rastro na cadeia. Agora, a válvula está com o emissor de stablecoins. Se vai congelar, quando vai congelar — tudo isso passa a fazer parte da geopolítica.
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