Plataforma de pagamentos no Camboja CoolCash está ligada a um grupo criminoso de fraudes, sua empresa-mãe teve a licença cassada e iniciou-se uma liquidação com sanções
Recentemente, a empresa-mãe da plataforma de pagamentos no Camboja CoolCash (EasyPay), Tian Xu International Technology Plc., teve sua licença de pagamentos cassada pelo Banco Central do Camboja e já entrou em processo de liquidação.
O que chama a atenção é que a empresa e seu diretor, Pang Weizhi, já haviam sido incluídos pelo governo britânico na lista de sanções em março deste ano, devido a alegadas ligações com o Grupo Taizi, envolvido em fraudes.
Em um comunicado publicado no dia 10, o Banco Nacional do Camboja afirmou que, em 3 de agosto, revogou oficialmente a licença do provedor de serviços de pagamentos da Tian Xu International Technology. A licença foi emitida em 27 de maio de 2024 e tinha validade original até 2030.
Ao mesmo tempo, com base no Artigo 68 da Lei de Bancos e Instituições Financeiras, o Banco do Camboja designou a empresa de auditoria e contabilidade Morrison Kak MKA como liquidante, incumbindo-a, conforme a lei, de tratar dos assuntos da liquidação e devolver os valores pertinentes aos clientes da empresa na ordem de prioridade prevista em lei.
De acordo com documentos britânicos sobre sanções, Pang Weizhi possui dupla nacionalidade, cambojana e chinesa. Além de atuar como diretor da Tian Xu International Technology, ele também é diretor da U-Life KH Super App Company Limited, empresa-mãe do WOWNOW (serviço de delivery de comida por “app”).
O governo britânico afirmou que há motivos razoáveis para suspeitar de que Pang Weizhi teria fornecido serviços financeiros, fundos, recursos econômicos, bens e tecnologia ao Grupo Taizi. Este grupo é acusado de operar centros de fraude no Camboja, envolvendo trabalho forçado e violações graves de direitos humanos.
Com base nessas acusações, a Tian Xu International Technology e Pang Weizhi, respectivamente na condição de empresa e de indivíduo, foram incluídos na lista de sanções do Reino Unido. Esta decisão de sanções também deixou antever, nos meses seguintes, o encerramento das operações da empresa no Camboja.
Meses após a efetivação das sanções, os efeitos em cadeia começaram a aparecer. Após a revogação formal da licença de pagamentos da empresa no Camboja e a simultânea abertura do processo de liquidação, o setor em geral considera que há uma ligação direta entre esses fatos e as ações internacionais de sanções.
Vale mencionar que o portfólio de negócios de Pang Weizhi no Camboja não se limita a pagamentos e delivery. Suas atividades também se estendem a múltiplos setores, como construção, entretenimento e aviação. A liquidação da empresa-mãe pode provocar efeitos em cadeia nesses negócios relacionados.
#金融监管
Recentemente, a empresa-mãe da plataforma de pagamentos no Camboja CoolCash (EasyPay), Tian Xu International Technology Plc., teve sua licença de pagamentos cassada pelo Banco Central do Camboja e já entrou em processo de liquidação.
O que chama a atenção é que a empresa e seu diretor, Pang Weizhi, já haviam sido incluídos pelo governo britânico na lista de sanções em março deste ano, devido a alegadas ligações com o Grupo Taizi, envolvido em fraudes.
Em um comunicado publicado no dia 10, o Banco Nacional do Camboja afirmou que, em 3 de agosto, revogou oficialmente a licença do provedor de serviços de pagamentos da Tian Xu International Technology. A licença foi emitida em 27 de maio de 2024 e tinha validade original até 2030.
Ao mesmo tempo, com base no Artigo 68 da Lei de Bancos e Instituições Financeiras, o Banco do Camboja designou a empresa de auditoria e contabilidade Morrison Kak MKA como liquidante, incumbindo-a, conforme a lei, de tratar dos assuntos da liquidação e devolver os valores pertinentes aos clientes da empresa na ordem de prioridade prevista em lei.
De acordo com documentos britânicos sobre sanções, Pang Weizhi possui dupla nacionalidade, cambojana e chinesa. Além de atuar como diretor da Tian Xu International Technology, ele também é diretor da U-Life KH Super App Company Limited, empresa-mãe do WOWNOW (serviço de delivery de comida por “app”).
O governo britânico afirmou que há motivos razoáveis para suspeitar de que Pang Weizhi teria fornecido serviços financeiros, fundos, recursos econômicos, bens e tecnologia ao Grupo Taizi. Este grupo é acusado de operar centros de fraude no Camboja, envolvendo trabalho forçado e violações graves de direitos humanos.
Com base nessas acusações, a Tian Xu International Technology e Pang Weizhi, respectivamente na condição de empresa e de indivíduo, foram incluídos na lista de sanções do Reino Unido. Esta decisão de sanções também deixou antever, nos meses seguintes, o encerramento das operações da empresa no Camboja.
Meses após a efetivação das sanções, os efeitos em cadeia começaram a aparecer. Após a revogação formal da licença de pagamentos da empresa no Camboja e a simultânea abertura do processo de liquidação, o setor em geral considera que há uma ligação direta entre esses fatos e as ações internacionais de sanções.
Vale mencionar que o portfólio de negócios de Pang Weizhi no Camboja não se limita a pagamentos e delivery. Suas atividades também se estendem a múltiplos setores, como construção, entretenimento e aviação. A liquidação da empresa-mãe pode provocar efeitos em cadeia nesses negócios relacionados.
#金融监管
