📰 Em 8 de setembro, a Tether lançou uma grande ação de congelamento contra a plataforma de garantias de criptomoedas da Telegram. A análise on-chain mostra que endereços de 19 novas plataformas de garantia foram congelados, totalizando cerca de US$ 43,437 milhões; além disso, 31 endereços de comerciantes também foram congelados por mais de US$ 9 milhões.
🔥 Entre eles, o maior valor individual congelado envolve um endereço com cerca de 10,78 milhões de USDT. Esse endereço ficou ativo a partir de 31 de agosto; no acumulado, recebeu quase US$ 143 milhões e transferiu US$ 132 milhões. Em seguida, os endereços das cinco camadas seguintes de fundos também foram congelados.
👀 O outro principal endereço de aporte tem um fluxo de transações de aproximadamente US$ 920 milhões. Desse total, cerca de US$ 205 milhões foram direcionados a comerciantes relacionados a novas garantias de moedas; US$ 26,61 milhões foram direcionados a comerciantes relacionados a garantias de “batatas”. Para ser sincero, como a relação dos fundos se estende por tanto tempo, contrapartes que já tiveram transações com esses endereços também podem acabar sendo afetadas.
💡 Esse tipo de plataforma está sempre migrando. Depois que a Garantia Huiwang foi encerrada, o negócio foi direcionado para a Garantia Batata; após a retirada (descredenciamento) e o encerramento das atividades da Garantia Batata, alguns comerciantes voltaram a migrar para a Garantia de Novas Moedas. Em 2025, o fluxo de fundos aportados nas plataformas relevantes já ultrapassou 8,7 bilhões de USDT; o porte não é pequeno.
⚠️ Atualmente, as garantias de novas moedas já passaram a usar USDD. O congelamento consegue travar ativos e endereços específicos, mas as operações relacionadas também vão trocar de plataforma e de stablecoin para continuar funcionando; o rastreamento on-chain provavelmente terá de continuar junto.
🤔 Se o seu endereço de recebimento já tiver tido transações com esses endereços de plataforma, você vai verificar imediatamente o caminho histórico dos fundos, ou vai esperar um aviso da plataforma de transações?
#Tether #USDT #链上安全 #anti-lavagem de dinheiro
🔥 Entre eles, o maior valor individual congelado envolve um endereço com cerca de 10,78 milhões de USDT. Esse endereço ficou ativo a partir de 31 de agosto; no acumulado, recebeu quase US$ 143 milhões e transferiu US$ 132 milhões. Em seguida, os endereços das cinco camadas seguintes de fundos também foram congelados.
👀 O outro principal endereço de aporte tem um fluxo de transações de aproximadamente US$ 920 milhões. Desse total, cerca de US$ 205 milhões foram direcionados a comerciantes relacionados a novas garantias de moedas; US$ 26,61 milhões foram direcionados a comerciantes relacionados a garantias de “batatas”. Para ser sincero, como a relação dos fundos se estende por tanto tempo, contrapartes que já tiveram transações com esses endereços também podem acabar sendo afetadas.
💡 Esse tipo de plataforma está sempre migrando. Depois que a Garantia Huiwang foi encerrada, o negócio foi direcionado para a Garantia Batata; após a retirada (descredenciamento) e o encerramento das atividades da Garantia Batata, alguns comerciantes voltaram a migrar para a Garantia de Novas Moedas. Em 2025, o fluxo de fundos aportados nas plataformas relevantes já ultrapassou 8,7 bilhões de USDT; o porte não é pequeno.
⚠️ Atualmente, as garantias de novas moedas já passaram a usar USDD. O congelamento consegue travar ativos e endereços específicos, mas as operações relacionadas também vão trocar de plataforma e de stablecoin para continuar funcionando; o rastreamento on-chain provavelmente terá de continuar junto.
🤔 Se o seu endereço de recebimento já tiver tido transações com esses endereços de plataforma, você vai verificar imediatamente o caminho histórico dos fundos, ou vai esperar um aviso da plataforma de transações?
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