Fraude com documentos falsificados para obter empréstimo de dezenas de milhões: intermediário de empréstimos nos EUA é condenado a 58 meses, tendo se escondido na Coreia
Em 26 de agosto, os promotores federais dos EUA no estado do Texas divulgaram publicamente que um intermediário de empréstimos de 46 anos, Kwanghee Anh, de Dallas, foi condenado a 58 meses de prisão por ter participado de uma conspiração de fraude bancária de longo prazo, além de ter sido ordenado a pagar US$ 8,3406 milhões de indenização às instituições financeiras lesadas.
De acordo com os autos do caso, enquanto trabalhava na Preferred Marketing Group, Kwanghee Anh, entre janeiro de 2014 e março de 2016, atuou em conjunto com seus colegas para falsificar em massa documentos como formulários fiscais W-2 dos clientes, holerites e comprovantes de emprego.
O grupo aumentava artificialmente a renda dos clientes e criava antecedentes profissionais fictícios, ajudando os clientes a elaborar pedidos de empréstimo fraudulentos e a enviá-los a várias instituições de crédito com cobertura federal no norte do Texas.
Essas operações fraudulentas levaram diretamente a que as instituições financeiras liberassem pelo menos US$ 10 milhões em empréstimos problemáticos. À medida que os tomadores começaram a inadimplir, o banco acabou sofrendo perdas reais de mais de US$ 8,3 milhões.
Com o caso entrando na fase de investigação e avanço processual, Kwanghee Anh fugiu para o exterior em 2017, até ser capturado na Coreia em setembro de 2025. Somente em novembro do mesmo ano ele foi extraditado de volta aos EUA para ser julgado.
Em 17 de março deste ano, Kwanghee Anh se declarou formalmente culpado pelos crimes de conspiração para fraude bancária. O caso foi investigado pelo FBI, Divisão de Dallas, e o Departamento de Fraudes do escritório do promotor federal concluiu a acusação.
Na declaração, o Ministério Público e o FBI enfatizaram que esse tipo de falsificação prejudica gravemente a confiança do público no sistema financeiro, e que ambos continuarão, em seguida, a combater com rigor quaisquer crimes de fraude que comprometam a estabilidade do setor bancário.
#银行诈骗 #金融欺诈
Em 26 de agosto, os promotores federais dos EUA no estado do Texas divulgaram publicamente que um intermediário de empréstimos de 46 anos, Kwanghee Anh, de Dallas, foi condenado a 58 meses de prisão por ter participado de uma conspiração de fraude bancária de longo prazo, além de ter sido ordenado a pagar US$ 8,3406 milhões de indenização às instituições financeiras lesadas.
De acordo com os autos do caso, enquanto trabalhava na Preferred Marketing Group, Kwanghee Anh, entre janeiro de 2014 e março de 2016, atuou em conjunto com seus colegas para falsificar em massa documentos como formulários fiscais W-2 dos clientes, holerites e comprovantes de emprego.
O grupo aumentava artificialmente a renda dos clientes e criava antecedentes profissionais fictícios, ajudando os clientes a elaborar pedidos de empréstimo fraudulentos e a enviá-los a várias instituições de crédito com cobertura federal no norte do Texas.
Essas operações fraudulentas levaram diretamente a que as instituições financeiras liberassem pelo menos US$ 10 milhões em empréstimos problemáticos. À medida que os tomadores começaram a inadimplir, o banco acabou sofrendo perdas reais de mais de US$ 8,3 milhões.
Com o caso entrando na fase de investigação e avanço processual, Kwanghee Anh fugiu para o exterior em 2017, até ser capturado na Coreia em setembro de 2025. Somente em novembro do mesmo ano ele foi extraditado de volta aos EUA para ser julgado.
Em 17 de março deste ano, Kwanghee Anh se declarou formalmente culpado pelos crimes de conspiração para fraude bancária. O caso foi investigado pelo FBI, Divisão de Dallas, e o Departamento de Fraudes do escritório do promotor federal concluiu a acusação.
Na declaração, o Ministério Público e o FBI enfatizaram que esse tipo de falsificação prejudica gravemente a confiança do público no sistema financeiro, e que ambos continuarão, em seguida, a combater com rigor quaisquer crimes de fraude que comprometam a estabilidade do setor bancário.
#银行诈骗 #金融欺诈
