Notícia do BlockBeats: em 27 de agosto, segundo informações do The Paper, a Polícia de Xangai realizou hoje uma coletiva de imprensa. Até agora, neste ano, a polícia de Xangai solucionou vários casos de operação ilegal e lavagem de dinheiro que usavam criptomoedas como meio; foram detidos mais de 70 suspeitos criminosos, com um valor envolvido superior a 20 bilhões de RMB (cerca de 20 bilhões de yuan).

Em janeiro de 2026, o departamento de investigação criminal da polícia de Xangai, ao realizar patrulhamento de rede, descobriu que havia pessoas promovendo serviços de câmbio em uma plataforma online. Após uma análise e avaliação abrangente, a polícia considerou que havia suspeita de crime econômico e, em seguida, iniciou uma investigação.

Após verificação, desde agosto de 2024, os suspeitos criminosos Liu, Xu, Gao, Wang e outros, com o objetivo de obter vantagens ilegais, utilizaram criptomoedas como meio de liquidação, sem a aprovação dos órgãos competentes do Estado, para angariar clientes que tinham demanda por câmbio, tanto online quanto offline. Eles realizaram a troca ilegal entre renminbi e moedas estrangeiras por meio da combinação de criptomoedas e fundos dentro e fora do país, cobrando uma taxa de serviço em proporção a partir disso.

Durante a investigação, a polícia descobriu que a organização criminosa tinha uma estrutura clara e funções bem definidas. O suspeito Liu era responsável por atender às necessidades dos clientes, contatar negociantes de criptomoedas e emitir ordens de transferência; Xu e Gao, entre outros, eram responsáveis por recrutar pessoas da sociedade e abrir em massa contas bancárias para que a organização criminosa reunisse e transferisse os fundos relacionados ao crime. Já Wang era especificamente encarregado de operar as contas envolvidas e transferir os fundos dos clientes. Em detalhes, após o cliente transferir renminbi para uma conta controlada pelo grupo, a organização criminosa imediatamente faz o contato com os negociantes de criptomoedas para comprar criptomoedas. Em seguida, por meio de canais no exterior, vende as criptomoedas para convertê-las em moeda estrangeira, entregando-a na conta no exterior indicada pelo cliente, realizando a conversão ilegal «renminbi-criptomoeda-moeda estrangeira».

Depois de dominar provas pormenorizadas, a partir de abril de 2026, o Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Xangai iniciou uma ação em várias ondas para prender os suspeitos, tendo capturado 19 indivíduos suspeitos de crime. No momento, cinco suspeitos, incluindo Liu, Xu, Gao e Wang, tiveram, com fundamento em suspeita do crime de operação ilegal e do crime de ajudar atividades criminosas por redes de informação, sua prisão preventiva devidamente aprovada pelas autoridades de acusação. Os demais suspeitos tiveram medidas coercitivas penais adotadas pelas autoridades policiais de acordo com a lei, e o caso está em andamento para maior investigação.