A empresa de análise de blockchain Chainalysis diz que identificou mais de 7.700 contas de suspeitos ligadas a material de abuso sexual infantil (CSAM) por meio de um esforço internacional de aplicação da lei conhecido como Operação Lighthouse.
A Chainalysis relata que a operação examinou 29.120 endereços de criptomoedas e outros identificadores digitais conectados a mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de CSAM, abrangendo tanto a web aberta quanto a dark web. A empresa diz que o trabalho gerou 14.300 pistas investigativas, que foram compartilhadas para novas ações legais.
Principais conclusões
A Chainalysis afirma que a Operação Lighthouse sinalizou mais de 7.700 contas de suspeitos ligadas a CSAM.
A operação analisou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais associados a mais de 100 plataformas e fóruns de CSAM.
A Chainalysis estima que gerou 14.300 pistas investigativas em 11 exchanges de cripto e serviços de pagamento.
De acordo com a empresa, os suspeitos foram sinalizados em 125 países, incluindo 16 criminosos sexuais registrados.
A iniciativa reuniu agentes de aplicação da lei, parceiros do setor privado e ONGs para apoiar processos legais posteriores.
Operação Lighthouse: rastreamento de atividade ligada a CSAM
Em um comunicado à imprensa de terça-feira fornecido à Cointelegraph, a Chainalysis descreveu a Operação Lighthouse como um sprint de inteligência de vários dias, focado em isolar identificadores relacionados a criptomoedas conectados aos mercados de CSAM e aos canais de distribuição.
A empresa disse que investigadores analisaram mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de CSAM, usando inteligência onchain para desenvolver pistas de caso. A Chainalysis também afirmou que a operação criou 14.300 pistas em 11 exchanges de cripto e serviços de pagamento, e identificou suspeitos operando em 125 países.
Entre os sinalizados estavam 16 criminosos sexuais registrados. A Chainalysis também disse que o seu grupo de suspeitos incluía militares, policiais, profissionais de saúde e educadores — além de pessoas que podem ter acesso direto a crianças.
“Por trás de cada pista existe uma criança real em risco”, disse Tom McLouth, analista sênior de inteligência da Chainalysis, em comentários fornecidos à Cointelegraph.
Por que a operação importa para conformidade e enforcement de cripto
Além dos números divulgados, a Operação Lighthouse destaca como a análise de blockchain pode sair de identificar fluxos ilícitos para apoiar o trabalho investigativo downstream. A Chainalysis disse que as pistas geradas pela operação tinham a intenção de alimentar “processos legais posteriores e desenvolvimento de casos”, com resultados esperados incluindo prisões, acusações e interrupção no nível de conta.
O modelo operacional também ressalta um ponto prático para exchanges e provedores de pagamento: plataformas de cripto cada vez mais ocupam um ponto crítico em que atividades da camada financeira e da camada de plataforma podem se sobrepor. O envolvimento da Chainalysis com pistas em múltiplas exchanges e serviços de pagamento sugere que investigadores estão tentando conectar comportamento transacional a indivíduos e infraestrutura, em vez de tratar cripto como um silo de dados independente.
Uma ação coordenada entre múltiplas agências em Nova York
A Chainalysis disse que o sprint aconteceu na National Cyber-Forensics and Training Alliance, em Nova York, após meses de enriquecimento de dados. A empresa descreveu o evento como reunindo agências de aplicação da lei, participantes do setor privado e organizações sem fins lucrativos especializadas.
Os participantes citados no comunicado à imprensa incluíram Europol, a UK National Crime Agency, Binance, Coinbase, Block e a Internet Watch Foundation. Segundo a Chainalysis, os participantes usaram inteligência onchain para desenvolver pistas para processos legais e para o desenvolvimento mais amplo dos casos.
Embora a operação em si tenha se concentrado no desenvolvimento de inteligência, a Chainalysis enquadrou o trabalho como parte de um pipeline de enforcement mais amplo — que depende de compartilhamento coordenado de informações entre jurisdições e organizações para agir rapidamente assim que as pistas forem estabelecidas.
Ampliando o compartilhamento de inteligência da indústria contra a exploração de crianças
A Operação Lighthouse acontece em meio a um esforço mais amplo de empresas de cripto e organizações de proteção à infância para melhorar como as informações sobre atividades relacionadas à exploração são detectadas e compartilhadas. A Europol já argumentou anteriormente que os criminosos se valem de sistemas financeiros e plataformas de internet, tornando a ação conjunta essencial.
O esforço da Chainalysis também se alinha a outras iniciativas do setor voltadas a fortalecer a detecção. Por exemplo, a Binance — citada como participante na Lighthouse — anunciou uma parceria com a organização sem fins lucrativos Stop The Traffik em julho. Nesse anúncio, a Binance disse que a ONG forneceria inteligência, treinamento e insights destinados a melhorar a detecção e a investigação de atividades de cripto ligadas a tráfico de seres humanos e exploração de crianças.
A rastreabilidade de blockchain já desempenhou um papel em grandes ações de enforcement de CSAM antes. Em 2019, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma operação de desmantelamento de “Welcome to Video”, descrita na época como o maior mercado de exploração sexual infantil na darknet em volume de conteúdo. O DOJ disse que investigadores rastrearam pagamentos em Bitcoin para localizar o servidor do site na Coreia do Sul e identificar seu administrador. Relatos indicam que esse caso resultou em prisões e acusações para centenas de usuários, o resgate de pelo menos 23 vítimas e a apreensão de cerca de oito terabytes de material.
A Chainalysis disse que seu software foi usado naquela investigação para analisar transações e mapear usuários e contribuidores, descrevendo o esforço em uma postagem sobre o encerramento de “Welcome to Video”.
O que observar a seguir
A Operação Lighthouse mostra como a inteligência onchain está cada vez mais sendo operacionalizada em pistas investigativas concretas em múltiplas exchanges e jurisdições. A próxima pergunta para os leitores é quão rápido essas pistas se traduzem em prisões e interrupções de casos — e se parcerias de enforcement mais amplas continuarão a ampliar os resultados mensuráveis para além de alertas no nível de conta.
Este artigo foi originalmente publicado como Chainalysis-Assisted Probe Flags 7,700 Accounts in Child Abuse Case on Crypto Breaking News — sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.