Um tribunal britânico encerra uma empresa de criptomoedas — prejuízo de £300.000 sem retorno
A High Court de Londres ordenou oficialmente a liquidação da Key Coin Assets. Nove investidores tiveram perdas totais superiores a £300.000. A investigação chegou a uma única conclusão: esta empresa, do começo ao fim, não fez nenhuma transação real — um padrão típico de pirâmide/“Ponzi”.
Veja as frases deles com atenção: rendimento garantido de 40% a 100%. O texto de propaganda já trazia “zero taxa, zero risco”. Onde existe uma coisa tão “boa”? Quando o dinheiro entra, o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os juros dos investidores antigos. É “derruba a parede leste para tapar a oeste”: quanto mais desmontam, mais fina fica a estrutura — até não dar mais para compensar.
A investigação também descobriu que os fundos dos clientes eram frequentemente transferidos para a conta pessoal do chefe no mesmo dia e depois desapareciam sem deixar rastro. O endereço registrado da empresa foi trocado várias vezes. Houve até um caso em que o endereço estava ligado a um local em que os moradores nem sequer tinham ouvido falar dessa empresa. Além disso, eles alegavam ter “ativos” de £42 milhões, mas quando o banco analisou os extratos, não batia em nada.
O mais absurdo: eles ainda exigiam que, ao fazer a transferência, os investidores colocassem observações sem mencionar as palavras “cripto” ou “investimento”, com medo de o banco detectar por causa do controle de risco. E até as avaliações “positivas” eram falsificadas, usando fotos de outras pessoas. Um pacote completo — um modelo de golpe nível “manual escolar”. Só faltava escrever na cara, em letras grandes: “não acredite em mim”.
Na verdade, o regulador financeiro do Reino Unido já havia apontado essa empresa em setembro de 2024, incluindo-a na lista de instituições não autorizadas e alertando o público. Mas só dois anos depois o tribunal tomou medidas. Como a estrutura regulatória completa de criptomoedas do Reino Unido só passa a valer em outubro de 2027, nesse intervalo a “janela de oportunidade” é o período dourado para os golpistas. No Reino Unido, as perdas por golpes ao longo de um ano somam £14,4 bilhões. Fraudes já viraram o tipo de crime nº 1 no país. Só de ver esse número dá dor no estômago.
Converse nos comentários: por que essas promessas de rendimento garantido sempre conseguem enganar as pessoas?
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#比特币 #Segurança
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O mais absurdo: eles ainda exigiam que, ao fazer a transferência, os investidores colocassem observações sem mencionar as palavras “cripto” ou “investimento”, com medo de o banco detectar por causa do controle de risco. E até as avaliações “positivas” eram falsificadas, usando fotos de outras pessoas. Um pacote completo — um modelo de golpe nível “manual escolar”. Só faltava escrever na cara, em letras grandes: “não acredite em mim”.
Na verdade, o regulador financeiro do Reino Unido já havia apontado essa empresa em setembro de 2024, incluindo-a na lista de instituições não autorizadas e alertando o público. Mas só dois anos depois o tribunal tomou medidas. Como a estrutura regulatória completa de criptomoedas do Reino Unido só passa a valer em outubro de 2027, nesse intervalo a “janela de oportunidade” é o período dourado para os golpistas. No Reino Unido, as perdas por golpes ao longo de um ano somam £14,4 bilhões. Fraudes já viraram o tipo de crime nº 1 no país. Só de ver esse número dá dor no estômago.
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