Naquele dia eu tive uma ordem de venda de USDT de cerca de 150 milhões de VND. O comprador disse que já tinha transferido o dinheiro; eu abri o app do banco para conferir e realmente havia dinheiro entrando. Mas ao olhar com mais atenção para o valor, percebi que havia algo estranho.

Eles transferiram faltando alguns zeros: em vez de 150 milhões, foi só 15 milhões.

Ou seja, em vez de transferirem o valor completo de 150 milhões, o dinheiro que eu realmente recebi foi muito menor. Se naquela hora eu só tivesse visto a notificação de que o dinheiro entrou e que a transação deu como bem-sucedida, e então eu liberasse o USDT, com certeza eu teria perdido uma quantia muito grande.

Eu pedi novamente que eles verificassem e o comprador disse que iria resolver mais. Mas nesse meio tempo, quando eu conferi mais informações da transação, descobri outra coisa: a conta que transferiu o dinheiro não tinha o mesmo nome da pessoa que estava negociando P2P comigo.

A partir daí eu parei.

Não é que eu esteja afirmando que aquele dinheiro tem algum problema, porque eu não sei de onde ele realmente veio. Pode haver um motivo normal por trás do uso de uma conta com nome diferente. Mas para uma transação de até 150 milhões, eu não quero arriscar.

Eu exigi que eles transferissem o valor correto e resolvessem usando a conta apropriada. Enquanto isso, eu não liberei USDT de forma alguma.

Muitas vezes, quem vende em P2P foca só no preço, no spread e na quantidade de transações, mas eu acho que esses detalhes pequenos como esse é que realmente importam.

O dinheiro entrando na conta não significa que eu tenho que liberar na hora.

Eu sempre verifico novamente o valor exato, o nome do remetente, o conteúdo da transação e confronto com a ordem P2P antes de apertar o botão de liberar.

150 milhões faltando alguns zeros já é o suficiente para doer. Se ainda somar o risco de uma fonte de dinheiro que eu não conheço, então não vale a pena.

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