Uma tarde, eu vendi USDT para uma conta que parecia normal no Binance P2P: o perfil tinha algumas dezenas de ordens concluídas, com uma taxa de conclusão em um nível aceitável. Mas quando o comprador enviou a notificação de que tinha feito o depósito, eu percebi imediatamente algo estranho ao verificar o extrato bancário.
O nome do titular da conta que recebeu o pagamento não correspondia de forma alguma ao nome exibido no perfil do comprador no Binance P2P. Não era uma diferença pequena, como falta de acento ou abreviação, mas sim um nome completamente diferente, sem qualquer relação clara.
Eu perguntei ao comprador sobre essa diferença. No começo, a pessoa explicou de forma vaga que era a conta de um parente, mas quando eu fiz mais perguntas, as respostas passaram a ser contraditórias e evasivas. Decidi não liberar imediatamente e relatei essa situação ao suporte do Binance para receber orientação sobre como proceder corretamente.
Essa experiência me ensinou um princípio bem claro: mesmo que o perfil do parceiro pareça estar tudo certo, eu ainda preciso comparar o nome da conta que fez a transferência com o nome cadastrado antes de liberar, sem exceções. A transferência a partir de uma conta com outro titular pode ter vários motivos, mas também pode ser um sinal de fraude. Eu não quero, sem querer, me tornar parte desse risco ao negociar no Binance P2P.
Desde então, toda vez que o nome da conta de onde o pagamento é enviado não corresponde exatamente ao perfil, mesmo que seja uma diferença pequena, eu procuro esclarecer com antecedência e espero uma explicação razoável antes de continuar, em vez de tirar conclusões sozinha ou ignorar por achar que pode demorar para as duas partes.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$BOME $PNUT
O nome do titular da conta que recebeu o pagamento não correspondia de forma alguma ao nome exibido no perfil do comprador no Binance P2P. Não era uma diferença pequena, como falta de acento ou abreviação, mas sim um nome completamente diferente, sem qualquer relação clara.
Eu perguntei ao comprador sobre essa diferença. No começo, a pessoa explicou de forma vaga que era a conta de um parente, mas quando eu fiz mais perguntas, as respostas passaram a ser contraditórias e evasivas. Decidi não liberar imediatamente e relatei essa situação ao suporte do Binance para receber orientação sobre como proceder corretamente.
Essa experiência me ensinou um princípio bem claro: mesmo que o perfil do parceiro pareça estar tudo certo, eu ainda preciso comparar o nome da conta que fez a transferência com o nome cadastrado antes de liberar, sem exceções. A transferência a partir de uma conta com outro titular pode ter vários motivos, mas também pode ser um sinal de fraude. Eu não quero, sem querer, me tornar parte desse risco ao negociar no Binance P2P.
Desde então, toda vez que o nome da conta de onde o pagamento é enviado não corresponde exatamente ao perfil, mesmo que seja uma diferença pequena, eu procuro esclarecer com antecedência e espero uma explicação razoável antes de continuar, em vez de tirar conclusões sozinha ou ignorar por achar que pode demorar para as duas partes.
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