#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Venda 20 milhões de USDT P2P, mas a conta bancária de 200 milhões foi bloqueada.
Existe um caso que eu conheço recentemente, que me fez olhar para transações P2P de um jeito bem diferente.
Naquele dia, um vendedor de USDT P2P fez uma transação de aproximadamente 20 milhões de VND. O comprador transferiu o valor exatamente como combinado, e a transação no P2P aconteceu normalmente. Não havia nada de suspeito a ponto de pensar que seria uma transação problemática.
Mas alguns dias depois, a conta bancária apresentou problemas relacionados à transação considerada suspeita.
O que chama atenção é que, naquela época, a conta não tinha apenas 20 milhões.
O saldo total era de cerca de 200 milhões de VND.
E o valor afetado não era só os 20 milhões recebidos na transação P2P. Todo o saldo da conta foi bloqueado, fazendo com que o vendedor praticamente não conseguisse usar o próprio dinheiro como normalmente faria.
É essa parte que me faz perceber que o P2P tem um tipo de risco que muita gente iniciante costuma ignorar.
Ao vender USDT, eu normalmente só me importo com: o comprador é confiável? o dinheiro foi transferido corretamente? a transação foi concluída?
Mas eu não consigo ver todo o histórico do fluxo de dinheiro antes de ele chegar na minha conta.
O comprador pode fazer a transferência para mim de forma perfeitamente normal, mas se aquele dinheiro estiver dentro de uma cadeia de transações que tenha algum problema, o destinatário final ainda pode acabar tendo que prestar esclarecimentos.
20 milhões parece algo não tão grande.
Mas se apenas uma transação de 20 milhões faz 200 milhões na conta serem afetados, então o problema de risco é completamente diferente.
A partir disso, eu pensei que o pessoal que vende P2P deveria criar o hábito de guardar tudo: o código da transação, o horário, as informações do parceiro, o conteúdo da transferência e as evidências relacionadas.
$BTW $HEMI $MUBARAK
Venda 20 milhões de USDT P2P, mas a conta bancária de 200 milhões foi bloqueada.
Existe um caso que eu conheço recentemente, que me fez olhar para transações P2P de um jeito bem diferente.
Naquele dia, um vendedor de USDT P2P fez uma transação de aproximadamente 20 milhões de VND. O comprador transferiu o valor exatamente como combinado, e a transação no P2P aconteceu normalmente. Não havia nada de suspeito a ponto de pensar que seria uma transação problemática.
Mas alguns dias depois, a conta bancária apresentou problemas relacionados à transação considerada suspeita.
O que chama atenção é que, naquela época, a conta não tinha apenas 20 milhões.
O saldo total era de cerca de 200 milhões de VND.
E o valor afetado não era só os 20 milhões recebidos na transação P2P. Todo o saldo da conta foi bloqueado, fazendo com que o vendedor praticamente não conseguisse usar o próprio dinheiro como normalmente faria.
É essa parte que me faz perceber que o P2P tem um tipo de risco que muita gente iniciante costuma ignorar.
Ao vender USDT, eu normalmente só me importo com: o comprador é confiável? o dinheiro foi transferido corretamente? a transação foi concluída?
Mas eu não consigo ver todo o histórico do fluxo de dinheiro antes de ele chegar na minha conta.
O comprador pode fazer a transferência para mim de forma perfeitamente normal, mas se aquele dinheiro estiver dentro de uma cadeia de transações que tenha algum problema, o destinatário final ainda pode acabar tendo que prestar esclarecimentos.
20 milhões parece algo não tão grande.
Mas se apenas uma transação de 20 milhões faz 200 milhões na conta serem afetados, então o problema de risco é completamente diferente.
A partir disso, eu pensei que o pessoal que vende P2P deveria criar o hábito de guardar tudo: o código da transação, o horário, as informações do parceiro, o conteúdo da transferência e as evidências relacionadas.
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