🚨 Armadilha P2P: Transferir dinheiro “em parcelas” - Trazer dinheiro sujo para o banco!
Olá, pessoal, quando você fecha um lucro com uma grande ordem de BTC, ETH ou BNB (alguns dezenas, alguns centenas de milhões), todo mundo fica feliz. Mas cuidado se o dinheiro “estourar” na sua conta de um jeito “picotado/parcelado”!
🔴 Cenário da fraude:
Você VENDE 100 milhões em BTC para um parceiro cujo nome KYC é: HOANG VAN D.
De repente, seu banco dá “Ting Ting” 3 vezes: 30 milhões (de NGUYEN VAN A), 40 milhões (de TRAN THI B), 30 milhões (de LE VAN C).
O sujeito D manda mensagem: “Meu banco não tem mais limite, preciso que 3 pessoas da família façam a transferência para juntar até 100 milhões; você solta as moedas, por favor!”
💔 A VERDADE MAIS CRUEL:
D é um golpista. A, B, C não são “familiares”, e sim 3 vítimas que ele enganou para comprar itens online. Ele convence essas 3 pessoas a transferirem dinheiro DIRETAMENTE para a conta de VOCÊ.
👉 Consequências: Quando as 3 vítimas fizerem a denúncia, o banco vai imediatamente FECHAR (congelar) a sua conta, porque identificará entrada de dinheiro fraudulento. O golpista pega as moedas e some, enquanto você vira “uma estação de lavagem de dinheiro”!
🟢 Princípios essenciais:
❌ NÃO ACEITE pagamento de várias contas que tenham nomes diferentes do KYC.
❌ NÃO ACREDITE nas desculpas “acabou o limite, peça para sua esposa/marido/pessoa da família transferir por você”.
✅ A VERDADE: 1 ordem = 1 pessoa que transfere = correspondência 100% do nome do KYC.
Se houver sinais de “parcelamento” de nomes desconhecidos, mantenha a ordem imediatamente, clique em RECLAMAR (Appeal) para o suporte da Binance ajudar a devolver com segurança.
Proteger o seu dinheiro é o mais importante; não seja cordial demais, pessoal!
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Olá, pessoal, quando você fecha um lucro com uma grande ordem de BTC, ETH ou BNB (alguns dezenas, alguns centenas de milhões), todo mundo fica feliz. Mas cuidado se o dinheiro “estourar” na sua conta de um jeito “picotado/parcelado”!
🔴 Cenário da fraude:
Você VENDE 100 milhões em BTC para um parceiro cujo nome KYC é: HOANG VAN D.
De repente, seu banco dá “Ting Ting” 3 vezes: 30 milhões (de NGUYEN VAN A), 40 milhões (de TRAN THI B), 30 milhões (de LE VAN C).
O sujeito D manda mensagem: “Meu banco não tem mais limite, preciso que 3 pessoas da família façam a transferência para juntar até 100 milhões; você solta as moedas, por favor!”
💔 A VERDADE MAIS CRUEL:
D é um golpista. A, B, C não são “familiares”, e sim 3 vítimas que ele enganou para comprar itens online. Ele convence essas 3 pessoas a transferirem dinheiro DIRETAMENTE para a conta de VOCÊ.
👉 Consequências: Quando as 3 vítimas fizerem a denúncia, o banco vai imediatamente FECHAR (congelar) a sua conta, porque identificará entrada de dinheiro fraudulento. O golpista pega as moedas e some, enquanto você vira “uma estação de lavagem de dinheiro”!
🟢 Princípios essenciais:
❌ NÃO ACEITE pagamento de várias contas que tenham nomes diferentes do KYC.
❌ NÃO ACREDITE nas desculpas “acabou o limite, peça para sua esposa/marido/pessoa da família transferir por você”.
✅ A VERDADE: 1 ordem = 1 pessoa que transfere = correspondência 100% do nome do KYC.
Se houver sinais de “parcelamento” de nomes desconhecidos, mantenha a ordem imediatamente, clique em RECLAMAR (Appeal) para o suporte da Binance ajudar a devolver com segurança.
Proteger o seu dinheiro é o mais importante; não seja cordial demais, pessoal!
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
