#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Fui bloqueado(a) a conta devido a transações suspeitas 😲
Uma transação inicialmente ocorreu de forma totalmente normal. O comprador transferiu o dinheiro para a minha conta bancária; eu conferi que o valor recebido estava correto conforme a ordem e concluí a transação. Naquele momento eu não imaginei que houvesse problema algum, porque o dinheiro entrou na conta e a transação no P2P foi concluída.
Mas alguns dias depois, o banco me enviou uma notificação, o que me deixou bastante surpreso(a): a conta registrou transações suspeitas e todo o saldo foi bloqueado.
O ponto digno de nota é que o dinheiro na conta não era apenas o valor da transação do P2P. Todos os saldos foram afetados, o que fez com que o uso da conta ficasse praticamente interrompido.
Eu revisei novamente o histórico de transações e percebi que o problema não é simplesmente “o dinheiro entrou na conta, então está tudo resolvido”. Ao vender USDT no P2P, eu estava recebendo dinheiro de uma pessoa cuja origem do recurso eu não conhecia de verdade. Se essa fonte estiver relacionada a uma transação anormal, o recebedor também pode ter que prestar esclarecimentos, mesmo sem saber o que aconteceu.
Com base nesse caso, tirei uma lição bem clara: o P2P não envolve apenas risco de perder cripto, mas também risco relacionado ao fluxo de dinheiro do banco.
Por isso, a partir de agora vou ser muito mais cuidadoso(a) ao receber pagamentos do P2P, especialmente verificando as informações do comprador, o conteúdo da transferência e guardando todas as evidências de cada transação.
$TUT $ACE $GPS
Fui bloqueado(a) a conta devido a transações suspeitas 😲
Uma transação inicialmente ocorreu de forma totalmente normal. O comprador transferiu o dinheiro para a minha conta bancária; eu conferi que o valor recebido estava correto conforme a ordem e concluí a transação. Naquele momento eu não imaginei que houvesse problema algum, porque o dinheiro entrou na conta e a transação no P2P foi concluída.
Mas alguns dias depois, o banco me enviou uma notificação, o que me deixou bastante surpreso(a): a conta registrou transações suspeitas e todo o saldo foi bloqueado.
O ponto digno de nota é que o dinheiro na conta não era apenas o valor da transação do P2P. Todos os saldos foram afetados, o que fez com que o uso da conta ficasse praticamente interrompido.
Eu revisei novamente o histórico de transações e percebi que o problema não é simplesmente “o dinheiro entrou na conta, então está tudo resolvido”. Ao vender USDT no P2P, eu estava recebendo dinheiro de uma pessoa cuja origem do recurso eu não conhecia de verdade. Se essa fonte estiver relacionada a uma transação anormal, o recebedor também pode ter que prestar esclarecimentos, mesmo sem saber o que aconteceu.
Com base nesse caso, tirei uma lição bem clara: o P2P não envolve apenas risco de perder cripto, mas também risco relacionado ao fluxo de dinheiro do banco.
Por isso, a partir de agora vou ser muito mais cuidadoso(a) ao receber pagamentos do P2P, especialmente verificando as informações do comprador, o conteúdo da transferência e guardando todas as evidências de cada transação.
$TUT $ACE $GPS