Uma ação movida em 27 de março pela CFTC acusando Binance e Changpeng Zhao de uso de informações privilegiadas e evasão dos controles KYC (conheça seu cliente) desencadeou uma torrente de reclamações contra eles. Poucas horas depois, o chefe da Binance respondeu ao que descreveu como uma “reclamação civil inesperada e decepcionante”.
Sua insatisfação foi acentuada pelo fato de a corporação ter colaborado com autoridades dos EUA durante os últimos dois anos. Ele disse: “Não concordamos com a categorização de muitas das preocupações mencionadas na denúncia, e a denúncia parece conter uma exposição inadequada dos fatos”.
Entre as acusações estava que a Binance negociou em sua própria plataforma. Além disso, a CFTC alegou que havia “aproximadamente 300 ‘contas da casa’ que são todas direta ou indiretamente de propriedade de Zhao.”
CZ declarou que a Binance.com “não negocia com fins lucrativos ou “manipula” o mercado sob nenhuma circunstância”. Ele acrescentou que, como as receitas da empresa são em criptomoedas, ela ocasionalmente precisa convertê-las para pagar despesas em fiat ou outras criptomoedas:
Um ditado comum que se refere a uma empresa que emprega seus próprios bens ou serviços para operações internas é “coma sua própria comida de cachorro”. CZ também mencionou que a Binance tem uma regra de 90 dias sem day-trading para trabalhadores. Isso significa que eles estão proibidos de vender uma moeda dentro de 90 dias de sua aquisição mais recente, e o oposto também é verdadeiro.
Ele alegou que a empresa foi a primeira exchange internacional (não americana) a desenvolver um programa KYC obrigatório em resposta a alegações de que ela contornou as regras KYC. Ele afirmou que a Binance.com restringe usuários dos EUA por nacionalidade e endereço IP. A exchange foi acusada pela CFTC de encorajar traders americanos a contornar o bloqueio usando VPNs (redes privadas virtuais).
A notícia fez com que os mercados reagissem negativamente e, nas últimas 12 horas, US$ 30 bilhões saíram do mercado. Como resultado, toda a capitalização de mercado diminuiu em 2,6%, para US$ 1,17 trilhão.
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